Luật sư lấy lời khai của Ngân hàng Ireland để chống lại scammer OneCoin

Updated: 01/10/2019 at 17:26

Các giám đốc điều hành tại Ngân hàng Ireland (BOI) có thể phải tham gia một phiên tòa trong vụ kiện chống lại Mark Scott, người được cho là đã giúp rửa gần 400 triệu đô la thông qua scam tiền điện tử OneCoin.

268--trieu-usd-bi-truy-thu-sau-con-loc-onecoin2

Bốn nhân chứng của BOI làm chứng từ xa

Vào ngày 29 tháng 9, chính phủ Hoa Kỳ đã đệ trình một bản kiến ​​nghị của tòa án để tìm lời khai của bốn nhân chứng qua truyền hình mạch kín từ một địa điểm xa xôi ở Ireland.

Ban đầu được ấn định vào ngày 7 tháng 10, phiên tòa đã bị hoãn lại vào ngày 4 tháng 11, trong khi một hội nghị tiền xét xử cuối cùng được lên kế hoạch vào ngày 28 tháng 10, theo báo cáo của fintech FinanceFeed vào đầu tháng Chín.

Tất cả bốn nhân chứng đều là nhân viên hiện tại hoặc cựu nhân viên của BOI, nơi Scott có tài khoản ngân hàng của công ty, qua đó anh ta đã bị cáo buộc rửa tiền hơn 300 triệu đô la trong các vụ scam OneCoin.

Danh sách các nhân chứng bao gồm Diane Sands, người đứng đầu nhóm Chống rửa tiền của BOI, thành viên nhóm đầu tư trực tiếp nước ngoài của BOI Deirdre Ceannt, cựu giám đốc điều hành và giám đốc quan hệ Derek Collins, và Greg Begley, người được cho là sẽ cung cấp bằng chứng về sự liên quan của Scott trong việc chuyển tiền.

Quỹ Fenero

Cụ thể, Scott bị buộc tội trong một bản cáo trạng một tội danh với âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Tại phiên tòa sắp tới, chính phủ sẽ cố gắng chứng minh rằng, từ năm 2016-2015, bị cáo đã rửa gần 400 triệu đô la tiền thu được từ OneCoin trong một loạt các quỹ đầu tư tư nhân ở Quần đảo Virgin thuộc Anh có tài khoản tại các ngân hàng ở Quần đảo Cayman, được biết đến như Quỹ Fenero.

Sáu bị cáo không được giám sát kể từ ngày 3 tháng 9

Được thành lập vào năm 2014, OneCoin được biết đến như một trò exit scam tiền điện tử lớn cùng với scam nổi tiếng BitConnect.

Sau khi luật sư quận của Hoa Kỳ buộc tội người sáng lập OneCoin, Konstantin Ignatov và chị gái Ruja Ignatova vào tháng 3 năm 2019, một số bị cáo trong vụ kiện do khách hàng của OneCoin đưa ra vẫn không được giám sát kể từ ngày 3 tháng 9.

Sáu bị cáo không được giám sát được báo cáo bao gồm OneCoin, Ignatova, Sebastian Greenwood, Irina Andreeva Dilinska, David Pike và Nicole Huesmann.

Annie

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Stacks Labs, đơn vị phát triển giải pháp Layer 2 cho Bitcoin, cho biết bản nâng cấp SIP-034 đã chính thức được triển khai, giúp tăng hiệu quả xử lý mạng lưới cho một số ứng dụng DeFi lên tới 30 lần bằng cách loại bỏ nút thắt cổ chai... ...

Pi Network (PI) giảm gần 7% trong phiên thứ Tư, rơi xuống dưới ngưỡng quan trọng là đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày tại 0,1900 USD. Áp lực giảm gia tăng sau thông báo về đợt chuyển đổi thứ hai lên mainnet, cho phép người dùng nạp... ...

Hợp đồng mở (OI) tổng hợp trên các thị trường HIP-3 của Hyperliquid đã đạt mức kỷ lục 1,43 tỷ USD vào thứ Bảy, tăng hơn 100 lần so với thời điểm các thị trường HIP-3 đầu tiên ra mắt chỉ sáu tháng trước. Trong hệ sinh thái này, Trade.xyz... ...

Aster — sàn DEX phái sinh (perps) được hậu thuẫn bởi văn phòng gia đình của Changpeng Zhao thông qua YZi Labs — đã chính thức ra mắt mainnet cho blockchain Layer 1 riêng tích hợp quyền riêng tư, theo thông báo công bố hôm thứ Ba trên X. Blockchain... ...

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang nỗ lực làm rõ cách các luật chứng khoán liên bang được áp dụng đối với một số loại tài sản crypto và các giao dịch liên quan, qua đó tiếp tục định hình lại cách tiếp cận của... ...

Giá XRP hiện đang giao dịch quanh mức 1,50 USD, tăng 3% trong vòng 24 giờ qua, mặc dù đà tăng giá tạm thời bị chững lại tại ngưỡng 1,60 USD. Tuy nhiên, với sự gia tăng hoạt động mạng lưới và xu hướng tích lũy mạnh mẽ từ các... ...

Bitcoin giữ vững vùng giữa 70.000 USD khi thị trường bước vào giai đoạn dày đặc các quyết định chính sách tiền tệ toàn cầu — một trong những khoảng thời gian “nén” nhất trong nhiều năm. Đồng thời, các tín hiệu ổn định ban đầu đang dần xuất hiện... ...

Một tín hiệu đáy quan trọng của Solana (SOL) đã xuất hiện trên biểu đồ tuần. Đây là mô hình từng được ghi nhận lần đầu vào năm 2023, khi SOL đạt mức tăng trưởng ấn tượng 1.604%, và lặp lại vào năm 2025 với mức tăng 142%. Hiện tại,... ...

Khi Bitcoin duy trì trên mốc 73.000 USD, nhiều quỹ tín dụng tư nhân lớn tại Phố Wall bắt đầu hạn chế dòng vốn rút ra, phản ánh áp lực thanh khoản ngày càng rõ rệt trong hệ thống tài chính phi truyền thống. Theo các hồ sơ và báo... ...

Giá Hyperliquid (HYPE) vẫn giữ vững trên mốc 40 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, sau khi bật tăng gần 10% trong phiên liền trước. Các tín hiệu tích cực từ dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh đang củng cố niềm tin vào xu hướng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode