Luật sư lấy lời khai của Ngân hàng Ireland để chống lại scammer OneCoin

Updated: 01/10/2019 at 17:26

Các giám đốc điều hành tại Ngân hàng Ireland (BOI) có thể phải tham gia một phiên tòa trong vụ kiện chống lại Mark Scott, người được cho là đã giúp rửa gần 400 triệu đô la thông qua scam tiền điện tử OneCoin.

268--trieu-usd-bi-truy-thu-sau-con-loc-onecoin2

Bốn nhân chứng của BOI làm chứng từ xa

Vào ngày 29 tháng 9, chính phủ Hoa Kỳ đã đệ trình một bản kiến ​​nghị của tòa án để tìm lời khai của bốn nhân chứng qua truyền hình mạch kín từ một địa điểm xa xôi ở Ireland.

Ban đầu được ấn định vào ngày 7 tháng 10, phiên tòa đã bị hoãn lại vào ngày 4 tháng 11, trong khi một hội nghị tiền xét xử cuối cùng được lên kế hoạch vào ngày 28 tháng 10, theo báo cáo của fintech FinanceFeed vào đầu tháng Chín.

Tất cả bốn nhân chứng đều là nhân viên hiện tại hoặc cựu nhân viên của BOI, nơi Scott có tài khoản ngân hàng của công ty, qua đó anh ta đã bị cáo buộc rửa tiền hơn 300 triệu đô la trong các vụ scam OneCoin.

Danh sách các nhân chứng bao gồm Diane Sands, người đứng đầu nhóm Chống rửa tiền của BOI, thành viên nhóm đầu tư trực tiếp nước ngoài của BOI Deirdre Ceannt, cựu giám đốc điều hành và giám đốc quan hệ Derek Collins, và Greg Begley, người được cho là sẽ cung cấp bằng chứng về sự liên quan của Scott trong việc chuyển tiền.

Quỹ Fenero

Cụ thể, Scott bị buộc tội trong một bản cáo trạng một tội danh với âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền. Tại phiên tòa sắp tới, chính phủ sẽ cố gắng chứng minh rằng, từ năm 2016-2015, bị cáo đã rửa gần 400 triệu đô la tiền thu được từ OneCoin trong một loạt các quỹ đầu tư tư nhân ở Quần đảo Virgin thuộc Anh có tài khoản tại các ngân hàng ở Quần đảo Cayman, được biết đến như Quỹ Fenero.

Sáu bị cáo không được giám sát kể từ ngày 3 tháng 9

Được thành lập vào năm 2014, OneCoin được biết đến như một trò exit scam tiền điện tử lớn cùng với scam nổi tiếng BitConnect.

Sau khi luật sư quận của Hoa Kỳ buộc tội người sáng lập OneCoin, Konstantin Ignatov và chị gái Ruja Ignatova vào tháng 3 năm 2019, một số bị cáo trong vụ kiện do khách hàng của OneCoin đưa ra vẫn không được giám sát kể từ ngày 3 tháng 9.

Sáu bị cáo không được giám sát được báo cáo bao gồm OneCoin, Ignatova, Sebastian Greenwood, Irina Andreeva Dilinska, David Pike và Nicole Huesmann.

Annie

Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin có thể đã khép lại chu kỳ tăng trưởng 4 năm lịch sử, mở ra một năm điều chỉnh sắp tới, bất chấp kỳ vọng của giới phân tích về một chu kỳ kéo dài hơn nhờ sự hỗ trợ từ chính sách quản lý mới. Theo  Jurrien Timmer,... ...

Khi giá XRP rớt khỏi mốc hỗ trợ quan trọng 2 USD, nhiều nhà đầu tư lo ngại có thể tiếp tục giảm sâu về mức 1 USD. Tuy nhiên, trong vài giờ gần đây, XRP đã phục hồi hơn 3%, phù hợp với một số nhận định tích cực... ...

Đạo luật Làm rõ Thị trường Tài sản Kỹ thuật số (Digital Asset Market Clarity Act), gọi tắt là CLARITY Act, vốn được kỳ vọng từ lâu, đang tiến gần hơn tới việc trở thành luật. Theo David Sacks, người đứng đầu về trí tuệ nhân tạo và tiền điện... ...

Sui (SUI) tăng khoảng 6% vào thời điểm viết bài hôm thứ Sáu, đồng pha với đà phục hồi của thị trường tiền điện tử toàn cầu. Động lực tăng giá đến sau khi Bitwise chính thức nộp hồ sơ lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ... ...

Việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) phê duyệt bộ tiêu chuẩn niêm yết chung cho các ETP crypto vào ngày 17/9 đã rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm xuống còn 75 ngày, đồng thời mở đường cho làn sóng ETF “thuần túy”, ít tùy... ...

Vào thứ Sáu, làn sóng biến động mạnh của Bitcoin đã kéo theo áp lực bán lan rộng trên thị trường, khiến giá Litecoin (LTC) lao dốc tới 7,5% chỉ trong vòng 5 giờ. Đà giảm này đã đẩy LTC xuống mức đáy thấp mới tại 72,64 USD, trước khi... ...

Cardano đang phát đi tín hiệu về một bước ngoặt căn bản, rời xa nền tảng thiên về nghiên cứu học thuật để tiến tới mô hình “hệ điều hành” định hướng thương mại. Ngày 17/12, Ủy ban Sản phẩm Intersect công bố báo cáo Vision 2030, đặt ra bộ... ...

Nhóm nghiên cứu Stateless Consensus thuộc Ethereum Foundation (EF) cho biết “state” (trạng thái) của mạng lưới Ethereum đã phình to đáng kể trong vòng một năm qua, sau hàng loạt nâng cấp nhằm cải thiện khả năng mở rộng. Trong một bài đăng blog công bố hôm thứ Ba,... ...

Các nhà phân tích và nhà đầu tư đang đặt ra câu hỏi: Tại sao thị trường tiền điện tử vẫn chưa bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp hàng loạt yếu tố tích cực xuất hiện trong năm nay? Ran Neuner, chuyên gia đóng góp mảng... ...

Toncoin (TON) dao động đi ngang quanh ngưỡng 1,45 USD trong phiên thứ Sáu, sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong vòng hai tháng ở phiên trước đó. Áp lực giảm giá vẫn chưa hạ nhiệt, dù xStocks đã chính thức ra mắt trên nền tảng TON — một... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode