Báo cáo: Huobi đã xử lý 50% số tiền PlusToken trong tháng này

Updated: 26/08/2019 at 6:45

Sàn giao dịch Trung Quốc chiếm ưu thế

Theo nghiên cứu của công ty cơ sở hạ tầng blockchain có trụ sở tại New York – Elementus công bố vào ngày 23/8, gần 50% tổng số tiền PlusToken đã được gửi đến Huobi.

PlusToken rõ ràng đã bắt đầu bán tháo hàng loạt Bitcoin do giá BTC giảm 400 đô la trong vài phút.

Theo nghiên cứu, số tiền PlusToken gửi đến Huobi lên tới hơn 4.3 triệu Ether, trong tổng số 9.2 triệu ETH. Các sàn giao dịch phổ biến khác có liên quan là ZB.com của Trung Quốc đã nhận được khoảng 8%, Upbit của Hàn Quốc, OKEx có trụ sở tại Malta và Gate từ Trung Quốc.

Lớn hơn BitConnect

Như đã đưa tin trước đây, PlusToken có thể là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, với thiệt hại ước tính khoảng 2.9 tỷ đô la. Vào ngày 10/7, Vanuatu dẫn độ 6 công dân Trung Quốc do liên quan đến vụ án.

Theo Elementus, chương trình PlusToken đã thu được gần 2 tỷ đô la chỉ riêng cho Ether (9.9 triệu ETH) – và BTC, XRP và EOS cũng có tham gia. Trong nghiên cứu, Elementus dự đoán PlusToken sẽ là chương trình Ponzi lớn nhất cho đến nay, vượt qua các chương trình nổi tiếng như BitConnect và OneCoin.

Gần đây, hơn 240 triệu đô la tiền của PlusToken đã được chuyển đi thông qua 4 giao dịch Bitcoin.

Minh Anh

    Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

BitMine Immersion Technologies — một công ty kho bạc tiền điện tử niêm yết có liên hệ với nhà đầu tư Tom Lee — đang ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện lớn đối với lượng Ether nắm giữ sau làn sóng thanh lý mới nhất của thị trường. Diễn... ...

Hoạt động khai thác Bitcoin đang rơi vào giai đoạn đặc biệt khó khăn khi giá tài sản suy yếu cùng hàng loạt yếu tố bất lợi từ bên ngoài, trong đó có cơn bão mùa đông nghiêm trọng vừa quét qua nhiều khu vực tại Mỹ, làm gián đoạn... ...

Pi Network (PI) không thoát khỏi vòng xoay của thị trường khi giảm hơn 7% trong 24 giờ qua, đi kèm với khối lượng giao dịch hằng ngày tăng mạnh khi thị trường bước vào cuối tuần. Đồng thời, team phát triển đã công bố một cập nhật kỹ thuật, tạo... ...

Các nhà đầu tư rất lớn – thường được gọi là “cá voi” – nắm giữ từ 10.000 BTC trở lên hiện là nhóm duy nhất đang mua vào bitcoin trong bối cảnh giá lao dốc. Trong khi đó, mọi nhóm nhà đầu tư khác đều đang bán ra, theo... ...

Một ví tiền điện tử vừa rút tổng cộng 958.700 token HYPE, tương đương gần 29 triệu USD, từ hai sàn giao dịch lớn là OKX và Bybit. Số token này sau đó được chia nhỏ và phân bổ để staking trên nhiều ví khác nhau, theo các nguồn tin... ...

Các trụ cột chủ chốt trong hệ sinh thái XRPL, với sự hậu thuẫn của Ripple, đang đẩy mạnh tối ưu hóa blockchain này nhằm mở đường cho các chiến lược DeFi dành cho tổ chức, đồng thời triển khai dòng vốn theo mô hình tương tự các “yield vaults”... ...

Bitcoin giảm về quanh 75.500 USD đã có lúc kéo giá xuống thấp hơn một chút so với mức giá mua trung bình khoảng 76.037 USD mỗi BTC của Strategy (MSTR). Thoạt nhìn điều này có vẻ đáng lo và về mặt kỹ thuật khiến khoản nắm giữ bitcoin của... ...

Trader crypto được biết đến với biệt danh “cá voi Hyperunit”, từng gây chú ý khi kiếm khoảng 200 triệu USD nhờ mở vị thế short bitcoin và ether chỉ vài phút trước khi Tổng thống Donald Trump công bố chính sách thuế quan khiến thị trường lao dốc hồi... ...

Sau cú lao dốc của thị trường và khi cấu trúc giá suy yếu, Uniswap (UNI) đã trượt xuống vùng thấp nhất trong hai năm. Đà bán mạnh khiến giá xuyên thủng mốc 4 USD. Tại thời điểm ghi nhận, UNI giao dịch quanh 3,9 USD, giảm gần 10% trong ngày,... ...

Step Finance, nền tảng DeFi trong hệ sinh thái Solana tự gọi mình là “trang chủ của Solana”, cho biết một số ví quỹ và ví thu phí của dự án đã bị xâm nhập và hiện đang được điều tra, theo thông báo chính thức từ đội ngũ. Dữ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode