Cảnh sát Tây Ban Nha: ATM Bitcoin là điểm mù về luật rửa tiền

Updated: 11/07/2019 at 20:42

Cảnh sát Tây Ban Nha chỉ ra rằng các máy rút tiền tự động (ATM) Bitcoin cho thấy một lỗ hổng trong các quy định chống rửa tiền (AML) của Liên minh châu Âu, báo cáo của Bloomberg ngày 11/7.

Theo báo cáo, cảnh sát Tây Ban Nha đã phát hiện ra một băng đảng địa phương sử dụng máy ATM Bitcoin để chuyển hơn 9 triệu euro (10 triệu đô la) cho những kẻ buôn bán ma túy ở Colombia và các quốc gia khác.

Bloomberg trích dẫn các đại diện ẩn danh của Guardia Civil (tên gọi của cảnh sát Tây Ban Nha) cáo buộc rằng nhóm đã thuê hai máy từ các sàn giao dịch và lắp đặt chúng trong một văn phòng ở Madrid.

Văn phòng đã giả mạo như một trung tâm chuyển tiền và giao dịch tiền điện tử. Nhóm này đã sử dụng trung tâm để chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang các sàn giao dịch để nạp tiền vào các máy ATM có tài sản mã hóa. Tiền điện tử thu được theo cách này được cho là sau đó sẽ được gửi đến những kẻ buôn bán ma túy nói trên.

Cảnh sát cũng đã thu giữ hai máy ATM Bitcoin, bốn ví lạnh và 20 ví nóng. Bloomberg lưu ý thêm rằng các công tố viên hiện đang cố gắng chứng minh mối tương quan giữa các máy ATM và tài sản kỹ thuật số bị tịch thu.

Như Tạp Chí Bitcoin đã báo cáo vào đầu tháng 6, thành phố Vancouver, Canada, đang xem xét việc cấm các máy ATM bitcoin do lo ngại về rửa tiền.

Mặt khác, đầu tháng này, sàn giao dịch tiền điện tử của Canada đã tuyên bố rằng họ đã mua phần mềm cho phép các máy ATM truyền thống bán tiền điện tử.

Hòa Thân

Tạp Chí Bitcoin | Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đang từng bước tìm lại trạng thái cân bằng, dao động quanh ngưỡng 87.000 USD trong phiên thứ Năm sau nhịp điều chỉnh gần đây. Tín hiệu tích cực đến từ phía nhà đầu tư tổ chức, khi các quỹ Bitcoin ETF giao ngay niêm yết tại Mỹ... ...

Bitcoin (BTC) từ lâu đã vận động theo chu kỳ bốn năm gắn liền với các sự kiện halving, trong đó giá thường đạt đỉnh từ 12 đến 18 tháng sau mỗi lần giảm nguồn cung, trước khi bước vào một thị trường gấu kéo dài. Chu kỳ hiện tại... ...

Giá Maple Finance (SYRUP) tiếp tục kéo dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, vượt mốc 0,27 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, bất chấp bối cảnh ảm đạm của toàn thị trường tiền điện tử trong tuần qua. Động lực tăng giá hiện tại được... ...

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chìm trong sắc đỏ vào phiên giao dịch thứ Năm, nối dài đà giảm sau khi mất thêm 4% trong ngày trước đó. Áp lực bán gia tăng khi lượng DOGE đang sinh lời suy giảm rõ rệt, trong bối cảnh các ví lớn chủ động... ...

Làn sóng bán ra từ “cá voi” tạo hiệu ứng mạnh mẽ lên xu hướng ngắn hạn của ASTER, khi đợt bán tháo gần đây càng gia tăng áp lực giảm giá. Ngày 17/12, một địa chỉ lớn đã xả 3 triệu ASTER, trị giá 2,33 triệu USD, chấp nhận... ...

Giá Cardano (ADA) tiếp tục chịu áp lực bán khi giao dịch trong sắc đỏ, lùi xuống dưới ngưỡng 0,37 USD trong phiên thứ Năm, sau khi mất hơn 7% giá trị kể từ đầu tuần. Nhịp điều chỉnh này nhiều khả năng chưa dừng lại, trong bối cảnh mức... ...

Token HYPE vừa giảm xuống dưới mốc $30, song vẫn duy trì quanh mốc $25. Bên cạnh đó, diễn biến tích cực từ Hyper Foundation đưa ra đề xuất giảm nguồn cung. Vấn đề trọng tâm hiện nay là liệu động thái này có đủ sức nâng giá HYPE lên... ...

Pump.fun (PUMP), SPX6900 (SPX) và Bittensor (TAO) đồng loạt lao dốc, trở thành những cái tên dẫn đầu đà giảm của thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua, trong bối cảnh làn sóng thanh lý bùng nổ với tổng giá trị vượt 500 triệu USD. Giới đầu tư... ...

Trong những tuần gần đây, Pi Coin liên tục chịu áp lực bán mạnh, đẩy giá xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần. Sự suy yếu của thị trường tiền điện tử nói chung, đặc biệt là diễn biến tiêu cực của Bitcoin, đã tác động trực tiếp đến đồng... ...

World Liberty Financial, dự án được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, vừa đề xuất sử dụng 5% nguồn dự trữ WLFI token để gia tăng nguồn cung stablecoin USD1. Đề xuất này được đăng tải trên diễn đàn quản trị của World Liberty Financial vào ngày thứ Tư, trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode