56,5 triệu USD rời khỏi ví nóng sàn BitForex trước khi tạm dừng rút tiền không lý do

Sàn giao dịch tiền điện tử BitForex có trụ sở tại Hồng Kông đã tạm dừng rút tiền trong ít nhất ba ngày mà không đưa ra lý do. Trước khi tạm dừng, khoảng 56 triệu đô la tiền điện tử đã được rút khỏi ví của sàn giao dịch. 

Trong một bài đăng X ngày 23 tháng 2, ZachXBT, thám tử on-chain, cho biết ba ví nóng BitForex đã chứng kiến ​​dòng tiền điện tử chảy ra khoảng 56,5 triệu USD trước khi sàn giao dịch ngừng xử lý giao dịch.

Seeing some suspicious activity with the crypto exchange @bitforexcom.

On Feb 23 their hot wallets saw outflows of ~$56.5M. Shortly after this time withdrawals stopped processing with no official announcements having been made since.

Currently users are asking questions on… pic.twitter.com/gFEcwExHKh

— ZachXBT (@zachxbt) February 26, 2024

Tài khoản X của sàn giao dịch đã không được cập nhật kể từ tháng 5 năm 2023. Trên kênh Telegram chính thức của sàn, người dùng BitForex đang báo cáo các vấn đề với tài khoản của họ, từ việc không thể nhập tài khoản đến bảng điều khiển không hiển thị bất kỳ tài sản nào. Một số người dùng đã chia sẻ một màn hình bật lên cho thấy họ bị chặn truy cập trang web của công ty.

Dù không thể truy cập trang web BitForex nhưng một số page cụ thể trên trang web của sàn giao dịch vẫn tồn tại. Ví dụ: một thông báo ngày 31 tháng 1 tiết lộ rằng Giám đốc điều hành BitForex Jason Luo đã rời công ty vẫn còn tồn tại trên trang web tại thời điểm xuất bản.

Ảnh chụp màn hình từ trang web BitForex cho thấy nó đã bị chặn. Nguồn: BitForex

Vào tháng 9 năm 2023, BitForex là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu toàn cầu về mặt vốn hóa. Khối lượng giao dịch hàng ngày của nó đứng ở mức khoảng 2,6 tỷ USD tiền điện tử. Hiện tại, CoinMarketCap không cung cấp dữ liệu trực tiếp trên BitForex.

Vào tháng 4 năm 2023, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã cáo buộc BitForex vi phạm luật thanh toán quỹ của quốc gia. Theo FSA, sàn giao dịch này đã tiến hành hoạt động kinh doanh trong nước mà không có đăng ký thích hợp.

Tuy nhiên, kể từ đó, BitForex không thu hút được bất kỳ sự chú ý đáng kể nào từ các cơ quan quản lý hoặc giới truyền thông.

Tuần trước, một sàn giao dịch khác ở Hồng Kông, Atom Asset Exchange (AAX), đã chuyển số Ether trị giá khoảng 55,6 triệu USD ra khỏi ví của nó. AAX ngừng mọi hoạt động vào ngày 13 tháng 11 năm 2022, chỉ hai ngày sau khi FTX nộp đơn xin phá sản. Sau khi đóng cửa, cựu Giám đốc điều hành AAX Thor Chan và thành viên hội đồng quản trị Haoming Liang đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ vào năm 2022. Tuy nhiên, nhà sáng lập AAX, vẫn chưa rõ danh tính, được cho là vẫn đang chạy trốn với 230 triệu đô la Hồng Kông (29,41 triệu USD) tiền của người dùng và khóa riêng giữ quyền truy cập vào ví sàn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

• Dự án Risk dựa trên Layer-2 Blast bị cáo buộc kéo thảm 500 ETH
• Chủ mưu kéo thảm NFT Mutant Ape bị kết án và sẽ sớm phải ngồi tù

Itadori

Theo Cointelegraph