Tòa án Nhân dân thành phố Long Tĩnh, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) vừa tuyên án bốn bị cáo liên quan đến hành vi rửa tiền qua vàng và nền tảng tiền điện tử không phép, với tổng giá trị hơn 789.000 Nhân dân tệ, trong đó 452.000 Nhân dân tệ được xác nhận có nguồn gốc gian lận. Các bị cáo bị kết án từ 1–2 năm tù giam và phạt tiền lên đến 20.000 Nhân dân tệ.
Theo phán quyết, nhóm này đã che giấu tiền bất chính bằng cách mua vàng, rút tiền mặt và giao dịch qua các sàn tiền điện tử bất hợp pháp. Vụ án đánh dấu bước đi cứng rắn của Trung Quốc trong việc coi giao dịch tiền điện tử là hành vi phạm tội nguồn trong luật Chống rửa tiền sửa đổi.
Dù chưa có phản ứng từ cộng đồng tiền điện tử, Tòa án cấp cao tỉnh Cát Lâm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công nghệ phân tích blockchain trong việc truy vết dòng tiền phạm pháp.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
- Thẻ đính kèm:
- tiền điện tử