Trung Quốc: Giao dịch hợp đồng tương lai crypto là cờ bạc bất hợp pháp

Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã đưa ra phán quyết phân loại giao dịch hợp đồng tương lai crypto trên một sàn giao dịch là hành vi đánh bạc.

Quyết định này đã dẫn đến việc kết án một số nhân viên của sàn BKEX cùng các nhà quảng bá bên ngoài về tội danh đồng phạm trong việc mở sòng bạc. Tuy nhiên, phần lớn các bản án đều được hoãn thi hành.

Sàn giao dịch BKEX và cáo buộc đánh bạc

Sàn giao dịch BKEX, được thành lập vào năm 2018 bởi Ji Jiaming, là trọng tâm của vụ án này. Theo các phán quyết hình sự gần đây, Wu Blockchain cho biết Ji Jiaming hiện đang lẩn trốn.

Ban đầu, BKEX được thành lập dưới công ty Chengdu Dechen BiKe TianXia Technology Co., Ltd., chuyên cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử giao ngay và sau đó mở rộng sang giao dịch hợp đồng tương lai. Cụ thể, từ tháng 7/2019 đến tháng 1/2022, công ty này đã thay đổi tên đăng ký nhiều lần trước khi giải thể. Đến năm 2021, BKEX giới thiệu chức năng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, cho phép người dùng sử dụng stablecoin USDT để đòn bẩy các khoản đặt cược.

Theo báo cáo, tòa án đã xác định mô hình giao dịch này tương đương với việc đánh bạc, do khuyến khích đầu cơ vào biến động giá của Bitcoin và Ethereum với đòn bẩy lên đến 1.000 lần.

“BKEX đã tụ tập người chơi để đánh bạc qua internet”, các phương tiện truyền thông địa phương dẫn lại phán quyết của tòa án.

Do thiếu kinh nghiệm vận hành, Ji Jiaming đã hợp tác với Lei Le, người đã thành lập một team ở Thâm Quyến để điều hành module giao dịch hợp đồng. Hai bên thỏa thuận chia lợi nhuận ròng, với 58% dành cho team Chengdu của Ji Jiaming và 42% dành cho hoạt động của Lei Le ở Thâm Quyến.

Tòa án tiết lộ BKEX có hơn 270.000 người dùng tham gia giao dịch hợp đồng, tạo ra lợi nhuận ròng hơn 54,7 triệu đô la (khoảng 300 triệu nhân dân tệ). Vì nhà sáng lập Ji Jiaming hiện đang lẩn trốn, phiên tòa tập trung vào việc xét xử các nhân viên và đại lý của sàn giao dịch. Trong số 8 bị cáo được nêu tên trong tài liệu tòa án, hai người là nhân viên, còn lại là các đại lý.

Một trong những cá nhân bị kết án, Zheng Lei, kỹ sư ví và trưởng phòng ví của công ty, đã nhận án tù 25 tháng, hoãn thi hành trong cùng khoảng thời gian và bị phạt 150.000 nhân dân tệ (gần 30.000 đô la). Tòa án cũng đã tịch thu số tiền thu lợi bất hợp pháp của anh, lên tới 1,34 triệu nhân dân tệ (187.000 đô la).

Một nhân viên khác, Wang, người giám sát quá trình xác thực KYC (xác minh danh tính) và giao dịch tiền điện tử, đã nhận án tù treo 23 tháng và bị phạt 52.000 nhân dân tệ (gần 10.000 đô la). Ngoài ra, các đại lý như Dong phụ trách tìm kiếm người dùng cho nền tảng cũng bị kết án.

Dong đã phát triển hơn 10.000 đại lý phụ và kiếm được 33.558 USDT tiền hoa hồng trước khi ra đầu thú. Anh ta đã phải lãnh án 18 tháng tù, hoãn thi hành trong cùng khoảng thời gian và bị phạt 35.000 nhân dân tệ (khoảng 6.400 đô la).

Trung Quốc tăng cường quy định về tiền điện tử

Quyết định này phù hợp với chiến dịch đàn áp hoạt động tiền điện tử rủi ro của Trung Quốc. Gần đây, chính phủ đã đưa ra các quy định ngân hàng nghiêm ngặt hơn để hạn chế giao dịch crypto trái phép, củng cố lập trường lâu dài của mình chống lại các khoản đầu tư đầu cơ vào tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, bối cảnh pháp lý về tiền kỹ thuật số ở Trung Quốc vẫn còn phức tạp. Mặc dù quyết định của tòa án gần đây coi giao dịch tiền điện tử như đánh bạc, một phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao Trung Quốc lại công nhận nó là tài sản hợp pháp, thừa nhận chúng có tư cách là hàng hóa. Mâu thuẫn rõ ràng này làm nổi bật xu hướng ngày càng phát triển trong cách tiếp cận của Trung Quốc đối với tài sản kỹ thuật số.

Dù có các cuộc đàn áp quy định, mức độ chấp nhận tiền điện tử vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc. Quốc gia này vẫn là một yếu tố quan trọng trong thị trường toàn cầu. Như đã đưa tin, Châu Á dẫn đầu thế giới về mức độ chấp nhận – chiếm 60% người dùng toàn cầu. Các báo cáo cho thấy nhà đầu tư Trung Quốc vẫn tham gia tích cực vào giao dịch tài sản số, thường thông qua các nền tảng phi tập trung và sàn giao dịch quốc tế.

Tuy nhiên, quyết định của tòa án về việc phân loại giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử là đánh bạc có thể có những tác động rộng lớn đối với ngành tài sản kỹ thuật số ở Trung Quốc. Nó tạo ra một tiền lệ cho việc thực thi nghiêm ngặt hơn đối với các sàn giao dịch cung cấp giao dịch đòn bẩy. Điều này có thể khiến nhiều nền tảng phải hoạt động ngầm hoặc buộc họ phải chuyển sang hoạt động ở nước ngoài.

Với những rủi ro pháp lý liên quan đến việc làm trong ngành crypto tại Trung Quốc, phán quyết này cũng có thể khiến các chuyên gia e ngại khi làm việc trong lĩnh vực này. Hiện tại, tương lai của giao dịch tiền điện tử tại Trung Quốc vẫn không chắc chắn, phải cân bằng giữa các cuộc đàn áp quy định và nhu cầu thị trường không thể phủ nhận đối với tài sản kỹ thuật số.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Cú nổ DeepSeek của Trung Quốc làm rung chuyển dự án AI trị giá 500 tỷ USD của Trump
• CEO CryptoQuant tin rằng Trung Quốc đã bán gần 20 tỷ đô la Bitcoin tịch thu từ PlusToken
• Chi phí sử dụng Avalanche đã giảm 75% kể từ khi triển khai bản nâng cấp Avalanche9000

Đình Đình