Tòa án Paris kết án Alexander Vinnik 5 năm tù giam

Updated: 08/12/2020 at 10:34

Sau nhiều năm tranh luận về việc dẫn độ, trùm rửa tiền bằng Bitcoin Alexander Vinnik cuối cùng đã bị tòa án Pháp kết án.

Theo một báo cáo hôm thứ Hai của Novaya Gazeta, Vinnik đã bị kết án 5 năm tù giam vì “rửa tiền có tổ chức và cung cấp thông tin sai lệch về nguồn gốc của số tiền thu được” cùng với khoản tiền phạt 100.000 euro ( $ 121,000).

Alexander Vinnik

Theo BBC, tòa án đã bỏ một phần các cáo buộc liên quan đến phần mềm tống tiền có tên Locky. Tính đến thời điểm viết bài, các báo cáo trực tuyến không nêu rõ liệu bản án của Vinnik có liên quan đến vai trò của anh ta tại sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e hay không.

Vinnik trước đó đã phủ nhận sự tham gia của mình tại BTC-e, khẳng định rằng mình chỉ là một nhân viên. Anh ấy nói rằng tiền lương hàng tháng của anh ấy tại BTC-e là 10.000 euro.

Như đã đưa tin trước đây, Vinnik bị cho là chủ mưu đằng sau một âm mưu rửa tiền quốc tế, xử lý dòng vốn trị giá hơn 4 tỷ đô la thông qua BTC-e.

Được biết đến với nickname là “Mr. Bitcoin” Vinnik lần đầu tiên bị bắt ở Hy Lạp vào tháng 7 năm 2017 vì bị cáo buộc tham gia vào hoạt động của BTC-e. Kể từ khi bị bắt, một số nước khác đã tìm cách dẫn độ Vinnik, bao gồm cả Hoa Kỳ và Nga, quê hương của anh ta. Vinnik bị dẫn độ sang Pháp vào năm 2018 vì tội gian lận và rửa tiền.

Vào tháng 6, cảnh sát New Zealand thông báo đã thu hồi được 90 triệu USD liên quan đến vụ việc của Vinnik.

Hòa Thân

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Động thái giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã không tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trên thị trường tiền điện tử. Giá Bitcoin và giá Ethereum tiếp tục chìm trong sắc đỏ, vốn hóa toàn thị trường giảm 1,6%,... ...

Giá Maple Finance (SYRUP) tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, hiện đang giao dịch trên mức 0,42 USD vào thời điểm viết bài hôm thứ Năm, sau khi tăng gần 9% chỉ trong tuần này. Thành công vượt mốc doanh thu 2 triệu USD trong tháng 10 cho thấy... ...

Công ty Solana (mã cổ phiếu: HSDT) niêm yết trên Nasdaq – trước đây là Helius Medical Technologies – tiếp tục mở rộng lượng nắm giữ SOL trong tháng này, bổ sung khoảng 100.000 SOL (trị giá xấp xỉ 20 triệu USD), nâng tổng số token lên hơn 2,3 triệu,... ...

Giá Hedera (HBAR) tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng, hiện giao dịch trên mốc 0,20 USD vào thời điểm viết bài hôm thứ Năm, sau khi đã leo hơn 13% kể từ đầu tuần. Động lực tăng trưởng này được củng cố mạnh mẽ nhờ việc ra mắt... ...

Trong nửa cuối năm nay, các nhà đầu tư Ether dài hạn đã trở nên hoạt động tích cực hơn khi giá Ether liên tục tiệm cận mức cao nhất lịch sử. Đáng chú ý, nhiều “holder thời kỳ ICO” – những người sở hữu Ether từ giai đoạn phát... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào ngày thứ Năm, giá Bitcoin Cash (BCH) đang dao động ổn định quanh mức 560 USD, tiến sát vùng kháng cự quan trọng. Dữ liệu on-chain hiện vẫn trung lập, song thị trường hợp đồng tương lai đã bắt đầu xuất hiện những... ...

Dữ liệu on-chain cho thấy mạng Tron đang ghi nhận lượng người dùng hoạt động cao kỷ lục, phản ánh làn sóng chấp nhận mạnh mẽ từ nhóm nhà đầu tư bán lẻ cùng sức hút ngày càng tăng của blockchain có tốc độ cao và chi phí thấp này.... ...

Các quỹ ETF Ether giao dịch tại Mỹ ghi nhận dòng vốn rút mạnh trong giai đoạn cuối tháng 9 và giữa tháng 10 – trùng khớp với thời kỳ ETH/BTC suy yếu. Tuy nhiên, dòng vốn vào từ các thị trường ngoài Mỹ và sự gia tăng của hoạt... ...

Ánh hào quang của vàng đang dần nhạt phai, đúng vào thời điểm đối thủ “kỹ thuật số” – Bitcoin (BTC) – lấy lại vị thế đã mất. Chỉ một tuần sau khi thiết lập đỉnh lịch sử trên 4.381 USD, kim loại quý này đã lao dốc hơn 10,60%,... ...

Các altcoin như Official Trump (TRUMP), Pump.fun (PUMP) và Zcash (ZEC) đã trở thành tâm điểm của thị trường trong 24 giờ qua khi đồng loạt ghi nhận mức tăng ấn tượng, vượt trội so với phần lớn các tiền điện tử khác. Đà bứt phá mạnh mẽ của TRUMP... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode