Thổ Nhĩ Kỳ điều tra và tịch thu tài sản của Sam Bankman-Fried

Updated: 25/11/2022 at 9:52

Các cơ quan quản lý tài chính ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu điều tra nhà sáng lập và cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), vì cáo buộc gian lận. Động thái này diễn ra sau cuộc điều tra vào giữa tháng 11 về sự sụp đổ của công ty. Công ty cũng vận hành một nền tảng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cả hai cuộc điều tra đều do Ban điều tra tội phạm tài chính Thổ Nhĩ Kỳ (MASAK), một bộ phận thuộc Bộ Tài chính, chỉ đạo. Các nhà chức trách đã tịch thu tài sản của SBF và các chi nhánh khác.

Bình luận về vụ việc, Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Nureddin Nebati nhấn mạnh những rủi ro cùng cơ hội mà số hóa mang lại, cảnh báo rằng thị trường tiền điện tử nên được tiếp cận theo cách “thận trọng tối đa”.

Trong bối cảnh lạm phát tăng vọt của đồng nội tệ lira, nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ tiền vào tài sản tiền điện tử trong vài năm qua để bảo toàn tiết kiệm. Tuy nhiên, sự thất bại của các nền tảng giao dịch trong nước và các vụ lừa đảo, cũng như mùa đông tiền điện tử đang diễn ra, đã gây tổn hại cho các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ.

FTX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 11, sau khi vật lộn với các vấn đề về thanh khoản và hiện đang được quản lý tự nguyện. Bankman-Fried đã từ chức và ban quản lý mới của nhóm đã sa thải ba giám đốc điều hành hàng đầu khác.

Bên cạnh Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm các công ty FTX hiện đang bị điều tra tại một số khu vực pháp lý khác, bao gồm Hoa Kỳ, Bahamas – nơi FTX đặt trụ sở chính và Nhật Bản. Sàn giao dịch và các công ty con của nó cũng đã bị đình chỉ giấy phép ở nhiều thị trường. Theo một báo cáo gần đây, chính quyền Bahamas có thể dẫn độ SBF sang Mỹ để thẩm vấn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Newsbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Avalanche (AVAX) ghi nhận mức giảm nhẹ 1% vào ngày thứ Ba, tiếp tục loay hoay quanh ngưỡng tâm lý 30 USD. Tuy nhiên, thị trường đang nhen nhóm hy vọng khi Bitwise tiến hành các bước cuối cùng để ra mắt quỹ ETF giao ngay cho AVAX, sau khi... ...

Hơn 790 triệu đô la token sẽ gia nhập thị trường tiền điện tử trong tuần này. Đặc biệt, ba hệ sinh thái lớn là Optimism (OP), Fast Token (FTN) và LayerZero (ZRO) sẽ tiến hành mở khóa nguồn cung đã bị giữ lại trước đó. Các đợt mở khóa... ...

Tổ chức Ethena xác nhận giao thức của họ đã đáp ứng các điều kiện để kích hoạt cơ chế “fee switch” cho ENA, chờ Ủy ban Rủi ro phê duyệt và bỏ phiếu quản trị. Cơ chế này sẽ biến ENA thành token chia sẻ doanh thu, cho phép... ...

Cardano (ADA) hiện đang lình xình quanh ngưỡng 0,85 USD vào ngày thứ Ba, sau khi mất hơn 7% chỉ trong hai phiên gần nhất. Đợt điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ áp lực chốt lời của nhà đầu tư, khiến lực bán ngày càng gia tăng. Giới... ...

Pudgy Penguins (PENGU) đã ghi dấu ấn với 868.000 holder, trong khi số trader trên Abstract chain chạm ngưỡng 340.233 — minh chứng cho tốc độ lan tỏa và mức độ chấp nhận ngày càng mạnh mẽ. Động lực nào đang củng cố đà tăng của PENGU? Hơn 357 triệu... ...

Pump.fun (PUMP), Aerodrome Finance (AERO) và World Liberty Financial (WLFI) nổi bật trong TOP những tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất 24 giờ qua, bất chấp sự biến động dữ dội trước thềm công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Chỉ trong cùng khoảng thời gian,... ...

Cả vàng và chỉ số S&P 500 đều ghi nhận mức cao kỷ lục, trong khi vốn hóa thị trường tiền điện tử lại trải qua một sự suy giảm nhẹ. Sự tách biệt này có thể được xem như một tín hiệu giảm giá cho các thị trường trong... ...

Nền tảng launchpad memecoin trên Solana, Pump.fun, đang ghi nhận làn sóng tăng trưởng mới, khi token gốc PUMP vừa lập mức đỉnh lịch sử. Theo dữ liệu, ngày 14/9, PUMP đã vọt lên 0,0086 USD, trước khi điều chỉnh giảm gần 3% và giao dịch quanh mức 0,008 USD... ...

Bitwise, một trong những công ty quản lý tài sản tiền điện tử hàng đầu thế giới, vừa nộp mẫu S-1 tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), thể hiện ý định của họ trong việc thành lập một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) nhằm... ...

Haseeb Qureshi, đối tác quản lý tại Dragonfly, đã đề xuất một hệ thống “điểm uy tín” nhằm phân bổ token qua airdrop công bằng hơn và loại bỏ tình trạng nông dân airdrop bán tháo ngay sau khi nhận token. Trong bài đăng ngày 15/9 trên X, ông so... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode