Thổ Nhĩ Kỳ điều tra và tịch thu tài sản của Sam Bankman-Fried

Updated: 25/11/2022 at 9:52

Các cơ quan quản lý tài chính ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu điều tra nhà sáng lập và cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), vì cáo buộc gian lận. Động thái này diễn ra sau cuộc điều tra vào giữa tháng 11 về sự sụp đổ của công ty. Công ty cũng vận hành một nền tảng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cả hai cuộc điều tra đều do Ban điều tra tội phạm tài chính Thổ Nhĩ Kỳ (MASAK), một bộ phận thuộc Bộ Tài chính, chỉ đạo. Các nhà chức trách đã tịch thu tài sản của SBF và các chi nhánh khác.

Bình luận về vụ việc, Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Nureddin Nebati nhấn mạnh những rủi ro cùng cơ hội mà số hóa mang lại, cảnh báo rằng thị trường tiền điện tử nên được tiếp cận theo cách “thận trọng tối đa”.

Trong bối cảnh lạm phát tăng vọt của đồng nội tệ lira, nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ tiền vào tài sản tiền điện tử trong vài năm qua để bảo toàn tiết kiệm. Tuy nhiên, sự thất bại của các nền tảng giao dịch trong nước và các vụ lừa đảo, cũng như mùa đông tiền điện tử đang diễn ra, đã gây tổn hại cho các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ.

FTX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 11, sau khi vật lộn với các vấn đề về thanh khoản và hiện đang được quản lý tự nguyện. Bankman-Fried đã từ chức và ban quản lý mới của nhóm đã sa thải ba giám đốc điều hành hàng đầu khác.

Bên cạnh Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm các công ty FTX hiện đang bị điều tra tại một số khu vực pháp lý khác, bao gồm Hoa Kỳ, Bahamas – nơi FTX đặt trụ sở chính và Nhật Bản. Sàn giao dịch và các công ty con của nó cũng đã bị đình chỉ giấy phép ở nhiều thị trường. Theo một báo cáo gần đây, chính quyền Bahamas có thể dẫn độ SBF sang Mỹ để thẩm vấn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Newsbitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Bitcoin (BTC) dự kiến sẽ tiếp tục trải qua những chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ xen kẽ với các giai đoạn suy thoái, với mức giảm có thể lên tới 70% trong đợt điều chỉnh thị trường tiếp theo. Đây là nhận định của Vineet Budki, CEO công... ...

Trong vài ngày gần đây, các nhà đầu tư Mỹ liên tục giảm nhu cầu đối với Ethereum (ETH), xu hướng này hiện rõ trên cả thị trường giao ngay lẫn phái sinh. Chỉ số Ethereum Coinbase Premium Index đã rơi xuống vùng âm lần đầu tiên kể từ ngày... ...

Theo dữ liệu từ DefiLlama tính đến ngày 30/10, mạng Solana (SOL) xử lý khoảng 70 triệu giao dịch mỗi ngày, với khối lượng giao dịch trên các sàn DEX đạt hơn 143 tỷ USD mỗi tháng. Báo cáo Network Health tháng 6/2025 của Solana Foundation cho biết mạng hiện... ...

Cardano (ADA) tiếp tục gặp khó khăn trong những ngày gần đây, chưa thể thiết lập được nền tảng vững chắc khi các nỗ lực phục hồi đều không thành công, khiến giá trượt dần về mốc 0,60 USD. Mặc dù xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế, dữ... ...

Giữa làn sóng dòng vốn ETF hàng tỷ USD liên tục đổ vào, nhóm công ty mid-cap châu Á đang nổi lên như lực cầu mang tính cấu trúc mới cho lượng Bitcoin lưu hành tự do. Tại Nhật Bản, Metaplanet đã nắm giữ hơn 30.000 BTC trên bảng cân... ...

Tỷ phú công nghệ Elon Musk sắp trình làng ứng dụng nhắn tin độc lập mang tên “X Chat”, nhằm cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng nổi tiếng như Telegram và WhatsApp. Theo dự kiến, ứng dụng này sẽ được triển khai trong vài tháng tới. Chia sẻ... ...

Sau khi mô hình Stock-to-Flow (S2F) bị loại bỏ, mô hình Power Law (Luật sức mạnh) hiện tại cho thấy giá Bitcoin đang thấp hơn khoảng 20% so với giá trị hợp lý, trong khi dòng vốn ETF có thể đẩy giá đến cả hai cực của mô hình. Theo... ...

Phe bò Bitcoin (BTC) đang nỗ lực bảo vệ mốc 110.000 USD, song áp lực từ phe gấu vẫn chưa hề suy giảm. Diễn biến này đã khiến BTC đóng nến tháng 10 trong sắc đỏ — lần đầu tiên sau 7 năm. Theo dữ liệu từ CoinGlass, sau một... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã không duy trì được động lực phục hồi, trượt xuống dưới mốc $0,2 trong bối cảnh áp lực bán ngày càng mạnh. Đồng meme coin hàng đầu này đang bộc lộ rõ dấu hiệu suy yếu sau khi tâm lý thị trường chuyển biến tiêu cực.... ...

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, các nhà đầu tư tổ chức có thể sẽ chuyển hướng quan tâm sang các đồng altcoin khi làn sóng quỹ ETF tiền điện tử tiếp theo xuất hiện tại Hoa Kỳ. Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode