Thái Lan đàn áp tiền điện tử để hạn chế rửa tiền

Ngay cả khi các thị trường châu Á như Hồng Kông nghiêng về việc cho phép quỹ Bitcoin và Ethereum ETF, nhiều cơ quan quản lý ở Thái Lan vẫn đang có biện pháp cứng rắn đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số chưa được cấp phép.

Theo nhận xét của Tổng thư ký SEC, Pornanong Busaratrakul, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đang tăng cường trấn áp các nền tảng lừa đảo bằng cách chặn quyền truy cập vào họ.

Hành động này nhằm mục đích hạn chế các hoạt động rửa tiền.

Sàn giao dịch được quy định mới của Binance

Tuyên bố của SEC trích dẫn các tranh chấp trước đây với Binance và Bybit là các vụ kiện họ đã thực hiện hành động pháp lý chống lại những nền tảng không được cấp phép.

Vào năm 2021, Binance phải đối mặt với cáo buộc từ SEC vì hoạt động không có giấy phép.

Nhưng vào tháng 1, sàn giao dịch hàng đầu thế giới đã bắt đầu vận hành sàn giao dịch theo quy định ở Thái Lan thông qua liên doanh với Gulf Energy Development, do tỷ phú Thái Lan Sarath Ratanavadi đứng đầu.

Trong khi đó, SEC đã “sờ gáy” Bybit vào tháng 12/2023 vì hoạt động mà không có sự cho phép chính thức. Bất chấp sức nóng quy định, Bybit vẫn tiếp tục thu hút người dùng Thái Lan.

Vào tháng 2, họ đã tổ chức các cuộc thi có giải thưởng dành cho người dùng Thái Lan, bao gồm 15.000 USDT dành cho các trader hàng đầu và các mặt hàng xa xỉ như iPhone, iPad cho giao dịch lớn.

Những hạn chế sắp tới

SEC đã kêu gọi người dùng các nền tảng không được cấp phép rút tài sản của họ kịp thời, tương tự như những biện pháp được thực hiện gần đây ở Ấn Độ và Philippines.

Hiện vẫn chưa rõ nền tảng cụ thể nào sẽ phải đối mặt với những hạn chế sắp tới của SEC.

Hành động ở Thái Lan trái ngược với hành động mà các cơ quan quản lý tài chính đang thực hiện trên khắp lục địa.

Ví dụ, tại Hồng Kông, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai đã ra tín hiệu sẽ phê duyệt các quỹ ETF tiền điện tử đồng thời đang nỗ lực hạn chế gian lận đầu tư bằng cách yêu cầu các nhà cung cấp tài sản kỹ thuật số phải được cấp phép.

Một số điểm tin nhanh về vấn đề quy định

– Cảnh sát Hong Kong cho biết họ đã phong tỏa 29 triệu đô la liên quan đến JPEX. Hơn 2.600 người đã mất khoảng 206 triệu đô la sau thất bại của sàn giao dịch vào tháng 9. Tổng cộng có 72 người đã bị bắt nhưng chưa có cáo buộc nào được đưa ra.

– Đại sứ quán Trung Quốc tại Angola đã cảnh báo công dân nước này ngừng khai thác tiền điện tử sau lệnh cấm của chính quyền địa phương vào ngày 10/4. Đại sứ quán cho biết trong năm qua, một số công dân Trung Quốc đã phải chịu trách nhiệm cho hoạt động khai thác và bị nghi ngờ sử dụng điện trái phép.

– Philippines đã yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng Binance khỏi các cửa hàng ứng dụng địa phương tương ứng của họ. Tháng trước, nước này cũng chặn trang web Binance.

– Binance có thể sẽ quay trở lại thị trường Ấn Độ sau lệnh cấm vào đầu năm nay.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

• Sàn giao dịch crypto hàng đầu Thái Lan có kế hoạch IPO vào 2025
• Đây là thời điểm tốt để tích lũy Bitcoin (BTC), số liệu on-chain mách bảo

Đình Đình

Theo DLNews