Thái Lan cảnh báo thêm tài khoản ngân hàng bị phong tỏa trong chiến dịch chống lừa đảo

Updated: 28/09/2025 at 15:44

Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) cảnh báo trong vài ngày tới có thể sẽ phong tỏa thêm nhiều tài khoản ngân hàng, nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo trực tuyến và hoàn trả tiền cho nạn nhân.

Theo bà Daranee Saeju, Phó Thống đốc phụ trách bảo vệ người tiêu dùng của BoT, chỉ những tài khoản có liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội – còn gọi là “tài khoản la bàn” (mule accounts) – mới bị phong tỏa để nhanh chóng hoàn trả tiền cho chủ sở hữu hợp pháp. Tuy nhiên, bà thừa nhận vẫn có thể có thêm người bị ảnh hưởng khi biện pháp này được áp dụng rộng rãi.

Tính đến nay, BoT đã phong tỏa hơn 3 triệu tài khoản, trong đó có 177.000 tài khoản la bàn, vốn được tội phạm sử dụng để rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Ngoài ra, ngân hàng còn áp đặt hạn mức giao dịch đối với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương trước các chiêu trò lừa đảo.

Các biện pháp này đã khiến nhiều nạn nhân vô tội, đặc biệt là người nước ngoài sống tại Thái Lan, gặp khó khăn khi bị chặn thẻ hoặc không thể rút tiền mặt. BoT cam kết sẽ đẩy nhanh quy trình xác minh và giải ngân lại cho những người không liên quan.

Phó Thủ tướng Prasert Jantararuangtong cho biết các biện pháp như cắt điện, chặn kết nối internet và phong tỏa tài khoản đã giúp tình hình cải thiện, với số vụ lừa đảo trực tuyến giảm 20% trong tháng 3 so với tháng 2.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Bitcoin Cash (BCH) ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thứ Ba, nối dài chuỗi ba ngày tăng liên tiếp. Dữ liệu thị trường phái sinh cho thấy dòng vốn đổ mạnh vào hợp đồng tương lai BCH, cho thấy phe bò đang chiếm ưu thế. Về mặt kỹ... ...

Một thẩm phán Argentina đã ra lệnh phong tỏa tài sản liên quan đến vụ bê bối đồng meme coin Libra, sau khi các điều tra viên phát hiện khả năng “thanh toán gián tiếp cho quan chức công quyền” của CEO Kelsier Ventures, Hayden Davis—một trong những người đứng... ...

Mùa altcoin vẫn chưa thực sự khởi sắc, dù thị trường vừa chứng kiến đợt tăng mạnh trong bốn ngày liên tiếp. Tổng vốn hóa altcoin đã tăng từ 1.405 tỷ USD vào ngày 6/11 lên 1.561 tỷ USD thời điểm hiện tại. Đà tăng này xuất hiện sau thông... ...

Dữ liệu on-chain cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đã mạnh tay mua Bitcoin và Ethereum trong đợt điều chỉnh vừa qua của thị trường. Sự gia tăng đáng kể hoạt động từ các tổ chức lớn được xem là tín hiệu cho khả năng thị trường sẽ... ...

Giá Litecoin (LTC) đang cho thấy tín hiệu phục hồi mạnh mẽ trong ngày thứ Ba, khi giao dịch ổn định quanh mốc 105 đô la và lực mua dần chiếm ưu thế trên toàn thị trường. Các dữ liệu on-chain và phái sinh phản ánh niềm tin ngày càng... ...

Đằng sau mỗi biến động mạnh của Bitcoin vào năm 2025 là sự thay đổi âm thầm trong các yếu tố như tài sản đảm bảo, chênh lệch giá (basis) và dòng chảy ETF. Lãi suất tài trợ, mức cắt lỗ ký quỹ (margin haircut) và chiến lược phòng ngừa... ...

Ba token Uniswap (UNI), World Liberty Financial (WLFI) và Official Trump (TRUMP) đồng loạt bứt phá trong 24 giờ qua, trở thành tâm điểm dẫn dắt đà phục hồi của thị trường tiền điện tử. Động lực tăng giá được thúc đẩy bởi thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump... ...

Square, nền tảng xử lý thanh toán nổi tiếng, vừa chính thức ra mắt tính năng thanh toán bằng Bitcoin dành cho các doanh nghiệp, cho phép họ chủ động lựa chọn và chấp nhận Bitcoin tại quầy thanh toán thông qua hệ thống điểm bán hàng (POS). Jack Dorsey,... ...

Mặc dù mùa altcoin vẫn chưa thực sự trở lại, một số đồng altcoin đang nổi bật với hiệu suất vượt trội so với phần còn lại của thị trường trong tuần thứ hai của tháng 11. Tuy nhiên, chính những token này cũng tiềm ẩn nguy cơ kích hoạt... ...

Aster (ASTER) bứt phá ấn tượng, tăng 11,36% để chạm đỉnh cục bộ 1,16 USD, trước khi nhẹ nhàng điều chỉnh xuống mức 1,11 USD tại thời điểm viết bài. Đáng chú ý, cùng lúc này, khối lượng giao dịch của ASTER vọt lên 667 triệu USD, tăng tới 90%,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode