Thái Lan cảnh báo thêm tài khoản ngân hàng bị phong tỏa trong chiến dịch chống lừa đảo

Updated: 28/09/2025 at 15:44

Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) cảnh báo trong vài ngày tới có thể sẽ phong tỏa thêm nhiều tài khoản ngân hàng, nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo trực tuyến và hoàn trả tiền cho nạn nhân.

Theo bà Daranee Saeju, Phó Thống đốc phụ trách bảo vệ người tiêu dùng của BoT, chỉ những tài khoản có liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội – còn gọi là “tài khoản la bàn” (mule accounts) – mới bị phong tỏa để nhanh chóng hoàn trả tiền cho chủ sở hữu hợp pháp. Tuy nhiên, bà thừa nhận vẫn có thể có thêm người bị ảnh hưởng khi biện pháp này được áp dụng rộng rãi.

Tính đến nay, BoT đã phong tỏa hơn 3 triệu tài khoản, trong đó có 177.000 tài khoản la bàn, vốn được tội phạm sử dụng để rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Ngoài ra, ngân hàng còn áp đặt hạn mức giao dịch đối với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương trước các chiêu trò lừa đảo.

Các biện pháp này đã khiến nhiều nạn nhân vô tội, đặc biệt là người nước ngoài sống tại Thái Lan, gặp khó khăn khi bị chặn thẻ hoặc không thể rút tiền mặt. BoT cam kết sẽ đẩy nhanh quy trình xác minh và giải ngân lại cho những người không liên quan.

Phó Thủ tướng Prasert Jantararuangtong cho biết các biện pháp như cắt điện, chặn kết nối internet và phong tỏa tài khoản đã giúp tình hình cải thiện, với số vụ lừa đảo trực tuyến giảm 20% trong tháng 3 so với tháng 2.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Hợp đồng mở của Ethereum vừa trải qua đợt giảm mạnh 7 tỷ USD, còn 25 tỷ USD, trong khi đòn bẩy lại leo thang, phản ánh sự mong manh ngày càng rõ rệt của thị trường. Trong bối cảnh đó, các chỉ số on-chain lại đưa ra tín hiệu... ...

Các công ty quản lý kho dự trữ tiền điện tử có thể tiến hóa từ vai trò thuần túy đầu cơ thành động lực kinh tế dài hạn cho các blockchain, theo lập luận của Ryan Watkins – đồng sáng lập Syncracy Capital. Các công ty kho dự trữ... ...

Sản phẩm phái sinh, chẳng hạn như hợp đồng quyền chọn — những công cụ tài chính cho phép nhà đầu tư có quyền, nhưng không bắt buộc, mua hoặc bán tài sản với mức giá đã được xác định trước — được dự đoán sẽ đẩy vốn hóa thị... ...

Trong tháng 9, các thợ đào đã chuyển hơn 120.000 BTC lên Binance, với lượng giao dịch trung bình mỗi ngày từ 5.000 –7.000 BTC, tạo ra áp lực thanh khoản đáng kể và kéo theo những nhịp điều chỉnh giá. Tuy nhiên, áp lực bán này nhanh chóng được... ...

Tại thời điểm hiện tại, giá Ethereum (ETH) giao dịch ở mức khoảng 4,021 USD, giảm 10% so với tuần trước. Các nhà phân tích nhận định rằng các tín hiệu động lực cho thấy tình trạng quá bán, đặt ra câu hỏi liệu nó có khả năng phục hồi... ...

Thiết lập kho dự trữ chiến lược Bitcoin quốc gia có thể tạo ra những tác động tiêu cực đối với cả BTC lẫn đồng USD, theo nhận định của Haider Rafique, Giám đốc điều hành toàn cầu phụ trách quan hệ chính phủ và nhà đầu tư tại sàn... ...

Khi tháng 9 sắp khép lại, Bitcoin đang dao động quanh mốc 109.000 USD, và cộng đồng crypto đã rộn ràng với khẩu hiệu quen thuộc: “Uptober”. Đây là tháng được xem như “mùa lễ hội” của giới crypto – nơi những ngọn nến xanh thường xuyên xuất hiện trên... ...

Xác suất Mỹ phải đóng cửa chính phủ đã lên mức cao kỷ lục trên Polymarket, với 79% khả năng các nhà lập pháp không thể thông qua gói ngân sách trước hạn chót tháng 10. Các cuộc đàm phán lưỡng đảng đang bế tắc, trong khi Tổng thống Donald... ...

Hợp đồng mở của WLD đã vươn lên mốc 18 triệu USD, funding rate giữ ở mức dương, trong khi Spot Netflow ghi nhận 306.000 USD – những tín hiệu cho thấy khả năng xuất hiện cú bật thêm 2 USD, bất chấp áp lực chốt lời ngắn hạn. Worldcoin... ...

Token gốc của PI Network, PI, đã duy trì trong một xu hướng sideways sau khi giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại mới là 0,1842 USD vào ngày 22 tháng 9. Kể từ thời điểm đó, giá PI đã dao động trong một phạm vi hẹp, tìm thấy hỗ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode