Tây Ban Nha bắt giữ kẻ chủ mưu mô hình kim tự tháp tền điện tử trị giá 300 triệu đô la

Updated: 08/11/2025 at 7:02

Giới chức Tây Ban Nha đã bắt giữ Álvaro Romillo Castillo, biệt danh “Cryptospain”, cầm đầu mô hình đa cấp tiền điện tử trị giá 300 triệu USD lừa hơn 3.000 nhà đầu tư. Castillo điều hành Madeira Invest Club, tự xưng là “nhóm đầu tư tư nhân” kinh doanh bất động sản, xe sang, vàng và tiền điện tử, hứa lợi nhuận 20% mỗi năm. Tuy nhiên, điều tra cho thấy đây là mô hình Ponzi, lấy tiền nhà đầu tư mới trả cho người cũ, với mạng lưới tài khoản và công ty vỏ bọc tại ít nhất tám quốc gia.

Vụ việc trở nên chính trị khi Castillo bị cáo buộc quyên góp 115.000 USD cho chiến dịch năm 2024 của Luis “Alvise” Pérez Fernández, nghị sĩ cực hữu châu Âu. Công tố viên đang điều tra nghi vấn ông này sử dụng ví tiền điện tử để nhận quyên góp ẩn danh, có thể nhằm rửa tiền và che giấu nguồn quỹ chính trị.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitwise cho rằng sự dịch chuyển trong các câu chuyện của thị trường crypto đang mang tính “cực kỳ tích cực” đối với Ethereum, Solana và stablecoin, nhờ nhu cầu mang tính cấu trúc, dòng vốn ETF vượt nguồn cung phát hành và động lực pháp lý có thể mở... ...

Avalanche (AVAX) đang giao dịch quanh vùng 12 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau khi ghi nhận mức tăng khoảng 2% trong phiên trước đó. Token layer-1 này đang phát đi những tín hiệu phục hồi rõ nét, khi số lượng địa chỉ hoạt động vươn... ...

Theo Jeff Ko, trưởng bộ phận phân tích của CoinEx Research, xu hướng tăng giá điển hình của các altcoin dự kiến sẽ suy giảm vào năm tới, trong khi chỉ những đồng tiền điện tử “blue chip” mới chiếm phần lớn thanh khoản trên thị trường. Jeff Ko nhận... ...

Giá Uniswap (UNI) tiếp tục trụ vững trên mốc 6 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau khi kết thúc tuần trước với cú đóng cửa vững chắc phía trên vùng kháng cự then chốt. Sự chú ý của giới giao dịch hiện đang dồn vào đề... ...

Trong vài tháng gần đây, giá dầu đã lao dốc xuống dưới 60 USD/thùng, đồng thời với đà điều chỉnh mạnh của Bitcoin, từ đỉnh khoảng 126.000 USD hồi tháng 10 xuống còn quanh 89.000 USD hiện nay. Câu hỏi đặt ra là: cú trượt của giá năng lượng phản... ...

Dogecoin (DOGE) đang dao động trong mô hình cái nêm giảm quanh vùng 0,13 USD vào ngày thứ Ba — một cấu trúc kỹ thuật thường mở ra cơ hội bứt phá theo hướng có lợi cho phe bò. Dù bức tranh chung của thị trường vẫn còn đan xen... ...

Giá Bitcoin hiện đang duy trì ổn định quanh ngưỡng 89.000 USD, không ghi nhận bất kỳ sự bứt phá rõ rệt lên hoặc xuống nào. Thị trường tạm thời lắng lại khi các trader thận trọng điều chỉnh vị thế trước thời điểm đóng cửa tuần. Trong tám ngày... ...

Giá Hedera (HBAR) tiếp tục chịu áp lực mạnh khi toàn bộ thị trường tiền điện tử đang đối mặt với xu hướng suy yếu, khiến các khoản lỗ gần đây ngày càng trầm trọng. Sau nhiều nỗ lực phục hồi bất thành, HBAR vẫn duy trì đà giảm, phản... ...

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn bùng nổ chưa từng có của Bitcoin và toàn bộ thị trường crypto, khi các nhà lập pháp thân thiện với crypto thúc đẩy khung pháp lý ưu tiên tăng trưởng, còn Phố Wall cuối cùng cũng chính thức công nhận Bitcoin, Ether... ...

Cardano (ADA) ghi nhận mức phục hồi hơn 2% tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, tuy nhiên đà tăng vẫn tỏ ra khá mong manh khi giá tiếp tục dao động trong mô hình cái nêm giảm (descending wedge). Bất chấp xu hướng tổng thể còn chịu áp... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode