Giới chức Tây Ban Nha đã bắt giữ Álvaro Romillo Castillo, biệt danh “Cryptospain”, cầm đầu mô hình đa cấp tiền điện tử trị giá 300 triệu USD lừa hơn 3.000 nhà đầu tư. Castillo điều hành Madeira Invest Club, tự xưng là “nhóm đầu tư tư nhân” kinh doanh bất động sản, xe sang, vàng và tiền điện tử, hứa lợi nhuận 20% mỗi năm. Tuy nhiên, điều tra cho thấy đây là mô hình Ponzi, lấy tiền nhà đầu tư mới trả cho người cũ, với mạng lưới tài khoản và công ty vỏ bọc tại ít nhất tám quốc gia.
Vụ việc trở nên chính trị khi Castillo bị cáo buộc quyên góp 115.000 USD cho chiến dịch năm 2024 của Luis “Alvise” Pérez Fernández, nghị sĩ cực hữu châu Âu. Công tố viên đang điều tra nghi vấn ông này sử dụng ví tiền điện tử để nhận quyên góp ẩn danh, có thể nhằm rửa tiền và che giấu nguồn quỹ chính trị.
#OperacionesGC | Detenido el responsable de una #estafa de más de 260 M€, que afecta a más de 3000 personas.
▶️ Bajo el seudónimo de “CryptoSpain” en diferentes redes sociales, dirigía el Madeira Invest Club desde 2023.
▶️ La estafa se centraba en productos tan variados… pic.twitter.com/cJUceavqBA
— Guardia Civil (@guardiacivil) November 6, 2025
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
- Thẻ đính kèm:
- tiền điện tử

Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
Solana
USDC
Lido Staked Ether
TRON
Dogecoin
Cardano
Figure Heloc
Wrapped stETH
Wrapped Bitcoin
WhiteBIT Coin
Hyperliquid
Chainlink
Zcash 




