SEC Hoa Kỳ kiện Touzi Capital và CEO về âm mưu gian lận đào coin 115 triệu đô la

Updated: 30/11/2024 at 21:25

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Touzi Capital và CEO Eng Taing, cáo buộc âm mưu gian lận 115 triệu đô la liên quan đến các đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký.

Touzi Capital
Eng Taing – CEO Touzi Capital

Theo đơn khiếu nại, các bị cáo đã lừa đảo hơn 1.500 nhà đầu tư trên toàn quốc bằng cách đưa ra những tuyên bố sai lệch về các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp khai thác tiền điện tử và tái cơ cấu nợ.

Từ năm 2021 đến đầu năm 2023, Taing và Touzi Capital đã huy động gần 95 triệu đô la cho các dự án khai thác tiền điện tử và 23 triệu đô la cho các dự án tái cơ cấu nợ.

Tuy nhiên, SEC tuyên bố những khoản tiền này đã bị phan trộn giữa các hoạt động kinh doanh không liên quan và bị biển thủ để phục vụ lợi ích cá nhân của Taing.

Các dự án cũng được marketing sai sự thật là khoản đầu tư “ổn định và có thể dự đoán được” mà Taing ví như các tài khoản tiết kiệm lợi suất cao.

Trên thực tế, SEC cáo buộc các khoản đầu tư này “mang tính đầu cơ cao và kém thanh khoản”, với lợi nhuận phụ thuộc vào các hoạt động của bên thứ ba có rủi ro.

Khiếu nại còn cáo buộc Touzi Capital che giấu các thất bại trong hoạt động và tiếp tục chào mời nhà đầu tư ngay cả sau khi doanh nghiệp bắt đầu sụp đổ.

“Các nhà đầu tư của Touzi Capital không thể nhận được câu trả lời từ công ty hoặc từ Taing”, SEC lưu ý, đồng thời nói thêm rằng Taing đã ngừng liên lạc với các nhà đầu tư.

SEC đang yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, hình phạt dân sự và lệnh cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý và giám đốc đối với Taing.

Trong năm tài chính 2024, SEC đệ trình 583 hành động thực thi, bao gồm nhiều vụ án tiền điện tử nổi cộm và thu được số tiền khắc phục tài chính kỷ lục là 8,2 tỷ đô la.

Các hành động liên quan đến tiền điện tử thường nhắm vào âm mưu gian lận và tiết lộ thông tin sai lệch, chẳng hạn như phán quyết lịch sử trị giá 4,5 tỷ đô la đối với Terraform Labs và Do Kwon.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo DLNews

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode