SEC Hoa Kỳ kiện Touzi Capital và CEO về âm mưu gian lận đào coin 115 triệu đô la

Updated: 30/11/2024 at 21:25

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Touzi Capital và CEO Eng Taing, cáo buộc âm mưu gian lận 115 triệu đô la liên quan đến các đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký.

Touzi Capital
Eng Taing – CEO Touzi Capital

Theo đơn khiếu nại, các bị cáo đã lừa đảo hơn 1.500 nhà đầu tư trên toàn quốc bằng cách đưa ra những tuyên bố sai lệch về các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp khai thác tiền điện tử và tái cơ cấu nợ.

Từ năm 2021 đến đầu năm 2023, Taing và Touzi Capital đã huy động gần 95 triệu đô la cho các dự án khai thác tiền điện tử và 23 triệu đô la cho các dự án tái cơ cấu nợ.

Tuy nhiên, SEC tuyên bố những khoản tiền này đã bị phan trộn giữa các hoạt động kinh doanh không liên quan và bị biển thủ để phục vụ lợi ích cá nhân của Taing.

Các dự án cũng được marketing sai sự thật là khoản đầu tư “ổn định và có thể dự đoán được” mà Taing ví như các tài khoản tiết kiệm lợi suất cao.

Trên thực tế, SEC cáo buộc các khoản đầu tư này “mang tính đầu cơ cao và kém thanh khoản”, với lợi nhuận phụ thuộc vào các hoạt động của bên thứ ba có rủi ro.

Khiếu nại còn cáo buộc Touzi Capital che giấu các thất bại trong hoạt động và tiếp tục chào mời nhà đầu tư ngay cả sau khi doanh nghiệp bắt đầu sụp đổ.

“Các nhà đầu tư của Touzi Capital không thể nhận được câu trả lời từ công ty hoặc từ Taing”, SEC lưu ý, đồng thời nói thêm rằng Taing đã ngừng liên lạc với các nhà đầu tư.

SEC đang yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, hình phạt dân sự và lệnh cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý và giám đốc đối với Taing.

Trong năm tài chính 2024, SEC đệ trình 583 hành động thực thi, bao gồm nhiều vụ án tiền điện tử nổi cộm và thu được số tiền khắc phục tài chính kỷ lục là 8,2 tỷ đô la.

Các hành động liên quan đến tiền điện tử thường nhắm vào âm mưu gian lận và tiết lộ thông tin sai lệch, chẳng hạn như phán quyết lịch sử trị giá 4,5 tỷ đô la đối với Terraform Labs và Do Kwon.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo DLNews

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đã đối mặt với ba ngày liên tiếp bị rút vốn khỏi các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) giao ngay niêm yết tại Mỹ. Việc rút vốn diễn ra cùng lúc với nỗ lực không thành công trong việc giành lại mốc 78.000 USD. Các nhà giao... ...

Ethereum đã đóng cửa ở các mức đáy thấp hơn kể từ khi bị từ chối tại vùng giá 2.400 USD. Kể từ đó, đồng altcoin này đã giảm xuống mức thấp nhất là 2.220 USD trước khi tăng nhẹ lên 2.259 USD vào thời điểm viết bài. Bất chấp... ...

Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã phê duyệt các quy tắc và hướng dẫn mới cho các quỹ token hóa, nhằm giúp các nhà quản lý tài sản dễ dàng sử dụng blockchain trong khuôn khổ quỹ hiện có thay vì các cấu trúc thử... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên trên 77.900 USD vào thứ Tư, nhưng bóng nến trên dài cho thấy áp lực bán xuất hiện khi giá tăng. Nhà phân tích on-chain Willy Woo đã cho biết trong một bài đăng trên X rằng “BTC cần đóng cửa trên mức giá... ...

Bitcoin (BTC) đã kéo dài đà sụt giảm trong hai ngày vào thứ Tư sau khi biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) xác nhận quyết định của Fed về việc giữ “phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% đến... ...

Bitcoin đã giảm giá sau khi mỗi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới bắt đầu làm việc, dữ liệu cho thấy, trong khi Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu trái chiều về chính sách đối với các tài sản rủi ro. Bitcoin (BTC) có thể... ...

Ripple [XRP] đã chứng kiến hơn 1,10 tỷ token được các cá voi tái phân bổ chỉ trong một tuần, báo hiệu một sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của các chủ sở hữu lớn. Sự chuyển dịch này phản ánh mức giảm đáng kể trong nguồn cung... ...

Căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đã làm gia tăng biến động, thúc đẩy các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro. Đáng chú ý, dòng vốn đã xoay vòng sang các đồng stablecoin như một động thái phòng thủ. Dòng tiền trên sàn Binance đã phản... ...

Canada đang tiến gần hơn đến việc cấm các khoản quyên góp chính trị được thực hiện bằng tiền điện tử, khi các nhà lập pháp tại Ottawa thắt chặt các quy tắc xung quanh cách thức dòng tiền chảy vào các cuộc bầu cử. Điều đó diễn ra sau... ...

Công ty Strategy của Michael Saylor đã mua 3.273 Bitcoin với giá 255 triệu USD trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26 tháng 4, nâng tổng số lượng nắm giữ lên 818.334 BTC. Strategy của Michael Saylor, tổ chức sở hữu Bitcoin công khai lớn nhất thế giới,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode