Sàn Paxful nhận tội giúp hoạt động bất hợp pháp, phạt 4 triệu USD

Updated: 11/12/2025 at 6:39

Sàn giao dịch Bitcoin Paxful đã nhận tội theo ba cáo buộc hình sự, thừa nhận giúp tội phạm di chuyển tiền và thu lợi từ các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm mại dâm, gian lận và trốn lệnh trừng phạt. Bộ Tư pháp Mỹ thông báo rằng từ năm 2015 đến 2019, Paxful đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch crypto và thu hơn 29 triệu USD phí, trong khi không tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML).

Điều tra còn chỉ ra Paxful liên quan đến Backpage, một trang web rao vặt nổi tiếng với hoạt động mại dâm bất hợp pháp, với gần 17 triệu USD Bitcoin chuyển từ Paxful sang Backpage và các trang tương tự, trong đó Paxful kiếm được ít nhất 2,7 triệu USD. Thay vì ngăn chặn, sàn còn quảng bá việc không thực hiện kiểm tra danh tính và thiếu các biện pháp tuân thủ, nhằm thu hút khách hàng muốn tránh sự giám sát.

Mức phạt ban đầu 112,5 triệu USD đã được giảm xuống còn 4 triệu USD sau khi đánh giá tình hình tài chính của Paxful. Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra vào tháng 2/2026. Trước đó, cựu Giám đốc công nghệ của Paxful, Artur Schaback, cũng đã nhận tội liên quan đến vi phạm AML.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Binance – sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới – đã nâng tầm stablecoin USD1 do World Liberty Financial phát hành bằng cách cho phép người dùng giao dịch các tài sản như BNB, ETH và SOL với các cặp USD1. Sàn cho biết hôm thứ Năm rằng USD1... ...

Người mua Ethereum đang dần lấy lại ưu thế khi chỉ số Net Taker Volume trên sàn Binance xuất hiện những tín hiệu hồi phục rõ rệt. Chỉ báo này phản ánh chênh lệch giữa lực mua và lực bán ETH thông qua các lệnh thị trường. Sau khi rơi... ...

Bitcoin (BTC) có thể sẽ tiếp tục duy trì dưới ngưỡng $100.000 trong thời gian còn lại của năm 2025, khi thị trường trở nên suy yếu sau quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày thứ Tư. Xác suất 30% Bitcoin... ...

Đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon đã bị tuyên phạt 15 năm tù vào thứ Tư vì vai trò trong vụ gian lận quy mô lớn khiến khoảng 50 tỷ USD bị “xoá sổ” khỏi thị trường crypto chỉ trong ba ngày vào tháng 5/2022. Bản án do Thẩm... ...

Giá XRP giảm mạnh 9% trong hai ngày sau khi bị từ chối tại ngưỡng $2,18 vào thứ Ba. Việc giá xuống $2 đã gây ra biến động ngắn hạn trên thị trường phái sinh, khi chi phí nắm giữ các vị thế short tăng lên mức cao nhất trong... ...

Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, vừa có những đánh giá tích cực về Fileverse – một công cụ chia sẻ và cộng tác tài liệu được xây dựng theo mô hình phi tập trung, mã nguồn mở và mã hóa hoàn toàn. Trong bài đăng mới nhất trên X,... ...

Động thái giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed đã đưa thị trường tiền điện tử vào trạng thái tâm lý đan xen. Bitcoin vẫn duy trì sự yếu kém do thông tin này đã được phản ánh vào giá từ trước. Trong bối cảnh đó, ba đồng... ...

Bitcoin (BTC) tiếp tục giảm trong phiên thứ hai liên tiếp, lùi xuống dưới ngưỡng 91.000 USD vào tối thứ Năm, khi tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường gia tăng sau quyết định hạ lãi suất nhưng mang sắc thái ‘diều hâu’ của Cục Dự trữ Liên... ...

BNB (BNB), trước đây là Binance Coin, tiếp tục kéo dài nhịp điều chỉnh và đang giao dịch dưới mốc 870 USD vào tối thứ Năm, trong bối cảnh khẩu vị rủi ro trên thị trường tiền điện tử suy yếu sau quyết định cắt giảm lãi suất mang tính... ...

Giá bạc vừa thiết lập kỷ lục mới ở mức 63 USD/ounce, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trên thị trường kim loại quý. Trái ngược hoàn toàn, thị trường tiền điện tử đồng loạt suy giảm 2,74% trong 24 giờ qua, với toàn bộ 20 đồng coin hàng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode