Sàn giao dịch Bitcoin Paxful đã nhận tội theo ba cáo buộc hình sự, thừa nhận giúp tội phạm di chuyển tiền và thu lợi từ các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm mại dâm, gian lận và trốn lệnh trừng phạt. Bộ Tư pháp Mỹ thông báo rằng từ năm 2015 đến 2019, Paxful đã xử lý gần 3 tỷ USD giao dịch crypto và thu hơn 29 triệu USD phí, trong khi không tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML).
Điều tra còn chỉ ra Paxful liên quan đến Backpage, một trang web rao vặt nổi tiếng với hoạt động mại dâm bất hợp pháp, với gần 17 triệu USD Bitcoin chuyển từ Paxful sang Backpage và các trang tương tự, trong đó Paxful kiếm được ít nhất 2,7 triệu USD. Thay vì ngăn chặn, sàn còn quảng bá việc không thực hiện kiểm tra danh tính và thiếu các biện pháp tuân thủ, nhằm thu hút khách hàng muốn tránh sự giám sát.
Mức phạt ban đầu 112,5 triệu USD đã được giảm xuống còn 4 triệu USD sau khi đánh giá tình hình tài chính của Paxful. Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra vào tháng 2/2026. Trước đó, cựu Giám đốc công nghệ của Paxful, Artur Schaback, cũng đã nhận tội liên quan đến vi phạm AML.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
- Thẻ đính kèm:
- Paxful

Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
USDC
Solana
Lido Staked Ether
TRON
Dogecoin
Cardano
Figure Heloc
WhiteBIT Coin
Wrapped stETH
Bitcoin Cash
Wrapped Bitcoin
USDS
Chainlink 




