Quan chức Nhật Bản kêu gọi thành viên G20 chống rửa tiền đối với tiền kỹ thuật số

Updated: 14/03/2018 at 19:00

Nhật Bản sẽ kêu gọi các nước thành viên G20 tập trung xây dựng một chiến lược Chống rửa tiền (AML) chung cho tiền kỹ thuật số trong hội nghị thượng đỉnh hàng năm diễn ra tại Buenos Aires vào ngày 19-20 tháng 3, Reuters đã báo cáo vào ngày 13 tháng 3, được cho biết bởi một quan chức chính phủ có can hệ với vấn đề này”

Nhat ban keu goi G20 chong rua tien ky thuat so

Quan chức chính phủ Nhật Bản này nói với Reuters rằng vào thời điểm đó, chính phủ của nước này nghĩ rằng, tốt hơn là nên tập trung vào việc phát triển các biện pháp ngăn ngừa AML thay vì xây dựng các quy định, khuôn khổ cho giao dịch tiền kỹ thuật số.

Vị quan chức này nhấn mạnh rằng “lỗ hổng” cho rửa tiền vẫn còn tồn tại bởi vì một số chính phủ đang thực thi các quy định có phần yếu kém hơn so với các chính phủ khác.

“Các thảo luận sẽ tập trung vào các biện pháp chống rửa tiền và bảo vệ người tiêu dùng, chứ không phải là làm thế nào mà giao dịch tiền kỹ thuật số có thể ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng”, quan chức này nói thêm rằng tâm trạng chung của G20, tại thời điểm này, là “áp dụng các quy định quá nghiêm ngặt, hà khắc sẽ không tốt.”

Theo Reuters, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF), một cơ quan gồm 37 quốc gia làm việc về các tiêu chuẩn để phòng ngừa rửa tiền, sẽ chuẩn bị một bản báo cáo cho cuộc họp G20 về cách chống rửa tiền đối với tiền kỹ thuật số.

Vào ngày 23 tháng 2, các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của Nhật đã báo cáo rằng 669 trường hợp bị nghi là rửa tiền đã diễn ra vào năm 2017, chỉ là một phần nhỏ trong số 347,000 trường hợp được báo cáo bởi các ngân hàng của nước này trong cùng thời kỳ.

Vào giữa tháng 2, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã thông báo việc kiểm tra 16 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số, diễn ra sau vụ hack trên sàn Coincheck vào ngày 26 tháng Giêng. Tuần trước FSA đã ban hành lệnh trừng phạt cho 7 sàn giao dịch tiền điện tử, và 2 trong số đó đã phải đình chỉ hoạt động.

Sn_Nour

Theo Tapchibitcoin.vn/ Coin Telegraph

Xem thêm:

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) đang dao động quanh ngưỡng 70.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Bảy, giảm gần 3% từ đầu tuần và khép lại chuỗi hai tuần phục hồi liên tiếp. Đà suy yếu xuất hiện khi tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi lập trường “diều... ...

Rủi ro vĩ mô thực sự của Bitcoin lúc này không nằm ở biến động giá dầu, mà ẩn sâu trong cấu trúc thanh khoản của hệ thống tài chính. Lớp “đệm” thanh khoản thụ động của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang gần như cạn kiệt —... ...

Giá Artificial Superintelligence Alliance (FET) đã phục hồi mạnh, duy trì trên mốc 0,230 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Bảy, sau khi xác lập vùng hỗ trợ quan trọng trong phiên trước đó. Sự cải thiện của dữ liệu on-chain cùng với các tín hiệu tích cực... ...

Chủ tịch Solana Foundation, Lily Liu, tuyên bố rằng ngành gaming trên blockchain sẽ không trở lại. Solana từng được xem là một trong những blockchain có tiềm năng lớn để đưa gaming crypto trở nên khả thi về mặt kỹ thuật ở quy mô lớn. Một trong những dự... ...

Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đang áp sát các vùng hỗ trợ then chốt tại thời điểm ghi nhận vào thứ Sáu, với mức giao dịch lần lượt quanh 70.000 USD và 2.140 USD. Việc giữ vững các mốc này có thể tạo nền tảng cho một nhịp phục hồi... ...

Một “cú kiểm tra thực tế” mới đang xuất hiện trên thị trường việc làm khi tác động của trí tuệ nhân tạo ngày càng rõ nét. Phát biểu tại Economic Club of New York, CEO của Circle – Jeremy Allaire – nhận định rằng các tác nhân AI (agentic... ...

Coinbase đang hướng một số người dùng Commerce sang quy trình khôi phục bằng seed phrase (cụm từ hạt giống) trước hạn chót di chuyển hệ thống vào ngày 31/3. Động thái này nằm trong kế hoạch đóng cửa các ví Commerce đời cũ. Theo hướng dẫn chuyển đổi, người... ...

Ondo Finance vừa mở rộng đáng kể hệ sinh thái của mình khi bổ sung hơn 60 cổ phiếu Mỹ được token hóa lên nền tảng Ondo Global Markets, qua đó gia tăng chiều sâu danh mục tài sản và thúc đẩy khả năng giao dịch cổ phiếu cùng các... ...

Bitcoin (BTC) dao động quanh ngưỡng 70.000 USD vào thời điểm ghi nhận trong ngày thứ Sáu, khi căng thẳng Mỹ–Iran tiếp tục gây áp lực lên kinh tế toàn cầu và đẩy giá dầu đi lên. Tâm lý thị trường crypto vì thế chuyển sang trạng thái thận trọng,... ...

Quant (QNT) tăng khoảng 4% trong phiên thứ Sáu, kéo dài chuỗi tăng lên ngày thứ tám liên tiếp và chính thức vượt mốc 75 USD. Dữ liệu on-chain tiếp tục củng cố triển vọng đi lên khi tỷ lệ Market Value to Realized Value (MVRV) 365 ngày vẫn duy... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode