PBOC yêu cầu 5 ngân hàng lớn và Alipay không tham gia vào các hoạt động kinh doanh tiền điện tử

Theo thông báo từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), họ đã có buổi nghị luận với các ngân hàng và tổ chức thanh toán Trung Quốc về vấn đề cung cấp dịch vụ cho những giao dịch tiền điện tử trên hệ thống của họ. Tuy nhiên, kết quả không có vẻ tích cực cho lắm.

Nguồn: PBOC

PBOC yêu cầu 5 ngân hàng lớn của Trung Quốc và Alipay không tham gia vào các hoạt động kinh doanh tiền điện tử

Năm ngân hàng nói trên bao gồm Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc, Ngân hàng Công nghiệp và Công ty TNHH Công nghệ Mạng Alipay.

Tất cả các tổ chức nói trên đều được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt quy định nhận diện danh tính khách hàng khi tham gia giao dịch. Ngoài ra, họ cũng không được cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ khác như mở tài khoản, giao dịch, bù trừ và thanh toán cho các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.

Báo cáo từ chính PBOC nêu rõ:

“Các tổ chức phải điều tra và định danh rõ các sàn giao dịch cryptocurrency cũng như tài khoản của các đại lý mua bán tự do. Đồng thời, phải cắt đứt liên kết thanh toán cho các khoản giao dịch liên quan đến cryptocurrency một cách kịp thời”.

Ngoài ra, các ngân hàng và tổ chức tài chính buộc phải phân tích các đặc điểm giao dịch của các hoạt động mờ ám xung quanh tiền điện tử. Đồng thời, họ phải tăng cường đầu tư vào kỹ thuật, cải thiện các mô hình giám sát giao dịch bất thường và nâng cao hiệu quả giám sát và nhận dạng. Hơn nữa, công tác cải thiện cơ chế làm việc nội bộ cũng phải sớm gấp rút hoàn thiện, nhằm đảm bảo các biện pháp giám sát và xử lý được áp dụng kịp thời.

PBOC kết luận:

“Tất cả các ngân hàng và tổ chức thanh toán phải thực hiện nghiêm túc Thông báo về việc ngăn ngừa rủi ro khi giao dịch Bitcoin và Thông báo về ngăn ngừa rủi ro tài trợ cho việc phát hành token, cũng như những yêu cầu được quy định khác”.

Cuối cùng, các tổ chức tham gia tuyên bố rằng họ sẽ nghiêm túc coi trọng và chấp hành các yêu cầu liên quan của PBOC. Họ sẽ không thực hiện hoặc tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền điện tử. Đồng thời tăng cường hơn nữa các nỗ lực điều tra và xử lý, áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để kiên quyết cắt bỏ các hoạt động thổi phồng giao dịch tiền điện tử.

Tin tức này được đưa ra ngay khi có thông tin một trong những ngân hàng nhà nước lớn nhất đã cấm khách hàng giao dịch bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào. Có vẻ như 2021 vẫn là một năm hạn với cryptocurrency, mà trong đó Trung Quốc là “sao quả tạ” đang chiếu xuống thị trường.

• Giá Bitcoin giảm $1.000 trong vài phút khi Ngân hàng lớn thứ ba Trung Quốc cấm giao dịch crypto
• Hashrate và các thợ đào tác động đến giá Bitcoin như thế nào?

Veronica

Theo AZCoin News