Tìm kiếm
Sở Dịch vụ Tài chính Bang New York (NYDFS) vừa công bố Paxos Trust đã đồng ý nộp phạt 48,5 triệu USD do vi phạm quy định chống rửa tiền (AML) và thiếu kiểm tra đối tác khi hợp tác với Binance.
Theo NYDFS, khoản tiền phạt bao gồm 26,5 triệu USD tiền phạt dân sự và 22 triệu USD để nâng cấp chương trình AML theo kế hoạch được cơ quan này phê duyệt.
Paxos bị cáo buộc có hệ thống giám sát yếu kém, không phát hiện được hành vi rửa tiền từ các đối tượng xấu mở nhiều tài khoản. Công ty cũng thiếu quy trình rõ ràng để phối hợp điều tra theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.
Paxos từng hợp tác với Binance vào năm 2019 để phát hành stablecoin Binance USD (BUSD), với vai trò là tổ chức phát hành và lưu ký được cấp phép, trong khi Binance phụ trách phân phối.
Năm 2023, NYDFS đã yêu cầu Paxos dừng phát hành BUSD do lo ngại về sự “an toàn và lành mạnh” trong quan hệ với Binance. Không lâu sau, Paxos tuyên bố chấm dứt hợp tác với sàn giao dịch này.
Paxos cũng từng bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) điều tra về việc phát hành BUSD và nhận được thông báo Wells từ cơ quan này trong năm 2023. Tuy nhiên, SEC đã rút lại thông báo vào năm 2024.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
-
X (Twitter):
@coinphoton_vi
-
Discord:
@coinphoton_vn
Binance, được thành lập vào năm 2017 bởi Changpeng Zhao (CZ) và Yi He, đã nhanh chóng vươn lên trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch. Với tầm nhìn đưa tiền điện tử đến với hàng tỷ người, Binance… …
