Paxful bị phạt 4 triệu USD sau khi nhận tội liên quan rửa tiền và buôn bán tình dục

Sàn giao dịch Bitcoin ngang hàng Paxful đã bị tòa án liên bang Mỹ tuyên phạt 4 triệu USD tiền phạt hình sự sau khi nhận tội đối với nhiều cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm hỗ trợ rửa tiền, gian lận, mại dâm và các giao dịch liên quan đến buôn bán tình dục.

Theo thỏa thuận nhận tội đạt được với Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và Bộ Tài chính vào tháng 12, Paxful thừa nhận đã cố ý chuyển tiền có liên quan đến các hoạt động rửa tiền, lừa đảo, mại dâm và buôn bán tình dục thương mại.

Trong giai đoạn 2017–2019, Paxful đã xử lý khoảng 3 tỷ USD giao dịch và thu về gần 30 triệu USD doanh thu từ hoạt động này, theo DOJ.

Giới chức cho biết Paxful từng chuyển Bitcoin thay mặt cho các khách hàng như Backpage — một website đăng quảng cáo mại dâm, bị cáo buộc thu lợi từ hoạt động tình dục bất hợp pháp liên quan đến trẻ vị thành niên. Theo DOJ, các nhà sáng lập Paxful từng khoe về “hiệu ứng Backpage” và tác động tích cực của nó đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

“Bằng việc đặt lợi nhuận lên trên tuân thủ pháp luật, công ty đã tiếp tay cho rửa tiền và nhiều tội phạm khác,” công tố viên liên bang Eric Grant cho biết. “Bản án này gửi đi thông điệp rõ ràng: các doanh nghiệp làm ngơ trước hoạt động tội phạm trên nền tảng của mình sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng theo luật pháp Mỹ.”

Theo thỏa thuận nhận tội, Paxful thừa nhận mức phạt phù hợp cho các hành vi của mình vượt quá 112 triệu USD. Tuy nhiên, DOJ xác định công ty không có khả năng thanh toán số tiền này, nên đã giảm mức phạt xuống còn 4 triệu USD. Thẩm phán liên bang đã phê chuẩn mức phạt này trong phiên tuyên án hôm thứ Ba.

Ngoài án phạt hình sự, Paxful cũng đồng ý nộp thêm 3,5 triệu USD tiền phạt dân sự cho FinCEN, cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Paxful đã đóng cửa vào năm 2023. Trước đó, năm 2024, đồng sáng lập Artur Schaback (Estonia) đã nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền của Mỹ.