OKX bị cơ quan quản lý Hà Lan phạt 2,25 triệu euro vì dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký

Updated: 03/09/2025 at 21:23

Sàn giao dịch toàn cầu OKX (Aux Cayes Fintech Co.) vừa bị Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) phạt 2,25 triệu euro (2,6 triệu USD) vì hoạt động không đăng ký hợp lệ tại Hà Lan từ 7/2023 đến 8/2024. Từ năm 2020, Hà Lan yêu cầu các nhà cung cấp tài sản số phải đăng ký để tuân thủ luật chống rửa tiền. Trước đó, Crypto.com và Kraken cũng bị phạt lần lượt 2,85 triệu và 4 triệu euro.

DNB cho biết vụ việc diễn ra trước khi quy định MiCA có hiệu lực. OKX khẳng định đây là “vấn đề đăng ký cũ” và người dùng Hà Lan đã được chuyển sang đơn vị có giấy phép MiCA.

Không chỉ ở Hà Lan, OKX từng bị phạt 1,1 triệu euro tại Malta và khoản phạt kỷ lục 504 triệu USD tại Mỹ trong năm 2025. Các án phạt cho thấy áp lực gia tăng từ cơ quan quản lý toàn cầu, buộc các sàn lớn phải minh bạch, tăng cường kiểm soát và tuân thủ giấy phép.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Sự biến động của thị trường đã tạo ra nhiều thử thách đối với các tài sản rủi ro. Đối với một số token, sự biến động này không chỉ phơi bày những điểm yếu vốn có mà còn đẩy các vị thế mong manh đến bờ vực, dẫn đến... ...

Token Uniswap (UNI) tiếp tục bứt phá cùng đà phục hồi chung của thị trường tiền điện tử, giao dịch quanh mức 3,44 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Bảy. Mức tăng 7% trong ngày của token thuộc sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này cho thấy... ...

Ripple (XRP) ghi nhận nhịp hồi nhẹ khi giá nhích lên trên vùng đáy trong ngày quanh 1,35 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Bảy, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang phân hóa. Việc không thể trụ vững trên mốc hỗ trợ 1,40 USD ở... ...

Thị trường memecoin tiếp tục chứng minh sự khác biệt rõ rệt so với các đợt tăng trưởng trước đây, nơi mà FUD (sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ) thường là yếu tố chính thúc đẩy dòng vốn ngắn hạn. Dữ liệu hiện tại cho thấy sự phân... ...

Binance đang trở thành tâm điểm của làn sóng đồn đoán mới khi nỗi lo mất khả năng thanh toán một lần nữa phủ bóng lên toàn bộ thị trường crypto. Trong vài tuần gần đây, nhiều tin đồn lan truyền rằng sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới... ...

Dữ liệu từ TokenTerminal cho thấy Solana hiện xử lý lượng giao dịch hàng ngày gấp khoảng ba lần so với Ethereum (ETH) L1 và tất cả các giải pháp L2 cộng lại. Quy mô ấn tượng này khẳng định vị thế của Solana như một nền tảng dẫn đầu... ...

Các nhà phát triển đóng góp cho Bitcoin vừa hoàn tất một cột mốc về tài liệu kỹ thuật mà cộng đồng crypto trên Twitter đã phản ứng như thể đây là một bản vá khẩn cấp liên quan đến rủi ro lượng tử. Thực tế không phải vậy. Ngày... ...

Trong những ngày gần đây, giá XRP đang gặp khó khăn trong việc phục hồi, làm dấy lên lo ngại về khả năng lặp lại kịch bản thị trường gấu kéo dài từ năm 2021 đến 2022. Tuy nhiên, một diễn biến mới liên quan đến CEO của Ripple, Brad... ...

Pi Network (PI) ghi nhận mức tăng gần 1% tại thời điểm viết bài vào thứ Bảy, nối dài đà hưng phấn sau khi tăng 2% trong phiên trước đó. Lực mua đang dần quay trở lại, thể hiện qua việc lượng PI được rút khỏi các sàn giao dịch... ...

Decred (DCR) ghi nhận nhịp hồi phục hơn 7% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, sau chuỗi ba phiên điều chỉnh liên tiếp khiến giá mất gần 14%. Đà tăng này được tiếp sức đáng kể bởi khối lượng giao dịch bật tăng khoảng 60% trong 24 giờ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode