Tìm kiếm
Sàn giao dịch toàn cầu OKX (Aux Cayes Fintech Co.) vừa bị Ngân hàng Trung ương Hà Lan (DNB) phạt 2,25 triệu euro (2,6 triệu USD) vì hoạt động không đăng ký hợp lệ tại Hà Lan từ 7/2023 đến 8/2024. Từ năm 2020, Hà Lan yêu cầu các nhà cung cấp tài sản số phải đăng ký để tuân thủ luật chống rửa tiền. Trước đó, Crypto.com và Kraken cũng bị phạt lần lượt 2,85 triệu và 4 triệu euro.
DNB cho biết vụ việc diễn ra trước khi quy định MiCA có hiệu lực. OKX khẳng định đây là “vấn đề đăng ký cũ” và người dùng Hà Lan đã được chuyển sang đơn vị có giấy phép MiCA.
Không chỉ ở Hà Lan, OKX từng bị phạt 1,1 triệu euro tại Malta và khoản phạt kỷ lục 504 triệu USD tại Mỹ trong năm 2025. Các án phạt cho thấy áp lực gia tăng từ cơ quan quản lý toàn cầu, buộc các sàn lớn phải minh bạch, tăng cường kiểm soát và tuân thủ giấy phép.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
-
X (Twitter):
@coinphoton_vi
-
Discord:
@coinphoton_vn
