Nữ hoàng Onecoin Ruja Ignatova bị tòa án Anh đóng băng tài sản trên toàn cầu

Updated: 08/08/2024 at 7:00

Trong một phán quyết vào ngày 7 tháng 8, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã ban hành Lệnh Đóng băng Toàn cầu đối với Ruja Ignatova, được biết đến rộng rãi với cái tên Nữ hoàng Crypto hay Cryptoqueen, và một số đồng phạm bị cáo buộc của cô trong kế hoạch lừa đảo OneCoin.

Hơn 400 nạn nhân của vụ sụp đổ OneCoin đã cùng nhau yêu cầu tòa án đóng băng tài sản của Ignatova, đồng sáng lập OneCoin Sebastian Greenwood, Christopher Hamilton và Robert MacDonald, những người bị cáo buộc đã giúp rửa tiền cho OneCoin, và bốn người có ảnh hưởng đã quảng bá OneCoin tới công chúng.

Ngoài ra, các thực thể kinh doanh mà Ignatova bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền từ OneCoin và mua tài sản cũng đã bị áp đặt lệnh đóng băng tài sản toàn cầu.

Hành trình của Cryptoqueen

Ruja Ignatova bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư trong một kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ USD từ khi OneCoin ra đời vào năm 2014 cho đến khi dự án lừa đảo sụp đổ vào năm 2017 và Ignatova biến mất. Cryptoqueen được nhìn thấy lần cuối ở Athens, Hy Lạp vào năm 2017 và kể từ đó không còn thấy nữa, khiến Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đưa cô vào danh sách 10 Kẻ bị truy nã gắt gao nhất.

Vào tháng 1 năm 2024, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bắt đầu treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án Ignatova, mặc dù các báo cáo về việc nhìn thấy Ignatova vẫn còn hiếm hoi và nơi ở của Nữ hoàng Onecoin vẫn chưa được biết.

Các đồng phạm của OneCoin đối mặt với công lý

Konstantin Ignatov, anh trai của Ruja, đã nhận tội rửa tiền và gian lận vào năm 2019. Đồng phạm của OneCoin phải đối mặt với mức án tối đa là 90 năm tù giam vì vai trò của anh trong kế hoạch Ponzi nhưng đã được thả sau ba năm và được tính thời gian đã thụ án sau khi hợp tác với các điều tra viên Hoa Kỳ và làm chứng chống lại luật sư OneCoin, Mark Scott, tại tòa án.

Năm 2019, Scott bị kết tội với các cáo buộc liên quan đến gian lận ngân hàng và rửa tiền. Ông nhận một bản án nhẹ hơn nhiều so với mức 17 năm mà các công tố viên Hoa Kỳ cho rằng phù hợp.

Đồng sáng lập OneCoin, Karl Greenwood, cũng bị kết tội vào năm 2023 và nhận án 20 năm tù vì vai trò của ông trong kế hoạch này. Greenwood cũng bị buộc phải giao nộp 300 triệu USD từ các khoản thanh toán mà ông nhận được khi tham gia vào lừa đảo OneCoin.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Công Lý

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode