Nhà phân tích: 58,000 Bitcoin trị giá 430 triệu đô la chuẩn bị dump trên thị trường mở

Theo một nhà phân tích, 58,000 Bitcoin từ vụ lừa đảo PlusToken có thể sẽ bị dump trên thị trường mở trong vài tháng tới.

Được thành lập vào năm 2018 tại Hàn Quốc, PlusToken là chương trình Ponzi hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư từ “lợi nhuận giao dịch, thu nhập khai thác, lợi ích giới thiệu” và đã thu hút được 3 triệu người dùng đăng ký.

Nền tảng này đã bị sụp đổ trong mùa hè năm nay. Ciphertrace báo cáo rằng các nhà đầu tư đã mất khoảng 2.9 tỷ đô la sau khi ứng dụng PlusToken và sàn giao dịch ngoại tuyến.

Một nhà phân tích trong ngành được biết đến với cái tên Ergo đang đánh giá quy mô của vụ lừa đảo. Ông nói rằng khoảng 129,000 BTC đã được trộn để làm cho tiền điện tử bất hợp pháp khó theo dõi hơn.

Giả sử số tiền đó đã được bán, có khoảng 58,000 BTC trị giá ước tính 430 triệu đô la chưa được đưa vào thị trường mở.

Going forward we can use the daily sell estimates and the ~58,000 BTC unmixed total to estimate the duration of the remaining selling at between 1.5 and 2 months.

— ∴ Ergo ∴ (@ErgoBTC) November 21, 2019

“Chúng tôi có thể sử dụng các ước tính bán hàng ngày và tổng số coi chưa trộn ~ 58.000 BTC để ước tính thời gian bán còn lại trong khoảng từ 1.5 đến 2 tháng”.

Vào tháng 6, sáu công dân Trung Quốc bị buộc tội tham gia vào vụ lừa đảo và được cho là đã bị bắt giữ tại đảo quốc Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương.

Mặc dù nhiều người bị bắt giữ, BTC do lừa đảo mà có vẫn tiếp tục thực hiện những giao dịch lớn với các liên kết bị nghi ngờ có liên quan đến kế hoạch Ponzi bị cáo buộc.

Ergo suy đoán việc bán tháo liên quan đến chương trình này có thể đã tác động đến thị trường Bitcoin.

I’ve been seeing a lot of Twitter FUD opining on miner capitulation in the last few days.

This got me thinking… could the selling by the PlusToken scammers have had an abnormal effect on this market cycle? pic.twitter.com/VZGjyQAxaF

— ∴ Ergo ∴ (@ErgoBTC) November 21, 2019

“Sau đó, tôi đã nhìn thấy rất nhiều FUD trên Twitter về miner đầu hàng trong vài ngày qua.

Điều này khiến tôi nghĩ rằng việc những kẻ lừa đảo PlusToken bán coin có thể gây ảnh hưởng bất thường đến chu kỳ thị trường này không?”

Các công ty pháp lý như Peckshield và Chainalysis hiện đang theo dõi BTC đã được chuyển đến PlusToken.

Đối tác sáng lập Dovey Wan của Primitive Ventures cũng đã ghi chép lại vụ lừa đảo bị cáo buộc, cho biết các trader ở Trung Quốc tin rằng một số BTC của PlusToken đã bị dump trên các sàn giao dịch giao ngay.

Tuy nhiên, đồng sáng lập Sid Shekhar của TokenAnalyst có trụ sở tại London, nói với Bloomberg rằng không có nhiều BTC bị dump. Nếu có, tiền điện tử do PlusToken kiểm soát đã tìm đường đến các sàn giao dịch, nơi chúng có thể được bán.

• Tội phạm mạng đã kiếm được 4,3 tỷ đô la từ tiền điện tử vào năm 2019, PlusToken của Trung Quốc chiếm tới 2,9 tỷ đô
• Báo cáo: Huobi đã xử lý 50% số tiền PlusToken trong tháng này

Thùy Trang

Tạp chí Bitcoin | Dailyhodl