Các nhà điều hành Bithumb đối mặt với vụ kiện hình sự ở Hồng Kông vì gian lận

Các giám đốc điều hành cấp cao của sàn giao dịch Bithumb của Hàn Quốc đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận từ các đối tác cũ ở Thái Lan.

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đang đưa tin rằng các CEO Bithumb đang phải đối mặt với một vụ kiện liên quan đến cáo buộc gian lận ở Hồng Kông. Vụ kiện nhắm vào các nhà điều hành công ty con ở Hồng Kông, với cáo buộc hình sự, trong khi các công ty con của sàn giao dịch phải đối mặt với vụ kiện dân sự vì vi phạm hợp đồng. Hai công ty con đang được nhắm đến là Bithumb Global và GBEX.

Bithumb đã cố gắng triển khai các sàn giao dịch ở nhiều quốc gia khác nhau thông qua quan hệ đối tác, nhưng những kế hoạch này đã thất bại. Người khiếu nại lập luận rằng Bithumb không thực sự có ý định tung ra một sàn giao dịch ở Thái Lan mà chỉ đưa ra tuyên bố để chiếm lợi từ BXA coin.

BXA coin không được niêm yết trên Bithumb và điều này đã góp phần gây ra sự thất bại trong việc triển khai sàn giao dịch ở Thái Lan. Đối tác Thái Lan cho rằng điều đó đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng và là nguyên nhân dẫn đến các vụ kiện.

Kết quả, ông chủ Bithumb hiện phải đối mặt với phiên tòa với cáo buộc gian lận trị giá 100 tỷ won. Lee Jung Hoon đã bị truy tố vì nhận 112 tỷ won như một khoản thanh toán trước cho đề xuất BXA coin.

Vụ kiện là kết quả của hành động pháp lý từ một đối tác cũ tại Hàn Quốc. Một luật sư đại diện cho đối tác cũ đã thuê một công ty luật ở Hồng Kông để thực hiện vụ kiện trong khu vực, nói rằng các công ty con ở Hồng Kông có liên quan chặt chẽ hơn với vấn đề này.

Các báo cáo cũng lưu ý rằng một vụ kiện riêng biệt từ một đối tác cũ ở Nhật Bản cũng có thể xảy ra. Vụ kiện ở Hàn Quốc hiện đang được giải quyết, điều này đã khiến các đối tác cũ này theo đuổi các vụ kiện mới.

Khó khăn chồng chất

Vụ kiện mới này không phải là nỗi lo duy nhất của Bithumb vào lúc này. Sàn giao dịch đang phải đối mặt với một số vấn đề từ các cơ quan quản lý tại chính Hàn Quốc khi các nhà chức trách nước này đang đàn áp thị trường tiền điện tử và mong đợi các sàn giao dịch tuân theo một hướng dẫn mới về quy định.

Vụ điều tra gian lận lần đầu tiên bắt đầu vào năm 2020 khi cảnh sát đột kích các văn phòng – và vụ việc có liên quan trực tiếp đến BXA. Cũng trong khoảng thời gian đó, Bithumb được cho là đã được rao bán trở lại, đây là lần thứ hai sau nỗ lực bán ban đầu vào năm 2018.

Sàn giao dịch hiện đã cấm nhân viên giao dịch tiền điện tử trên nền tảng, một sự phát triển tuân theo quyết định của cơ quan quản lý của quốc gia nhằm ngăn chặn bất kỳ hành vi phá hoại nào đối với các sàn giao dịch. Giám đốc điều hành Back Young Heo nói rằng sàn giao dịch sẽ tập trung vào việc tăng cường các quy định nội bộ “nhằm nâng cao tính minh bạch trong giao dịch và cấm các khoản đầu tư”.

• Upbit, Bithumb ồ ạt hủy niêm yết token trước khi cơ quan quản lý của Hàn Quốc tái xem xét
• Tòa án Hàn Quốc yêu cầu Bithumb bồi thường cho người dùng trong sự cố rút BTC vào năm 2018

Annie

Theo Beincrypto