Trong giai đoạn từ tháng 1/2020 đến 12/2024, các tổ chức tài chính Mỹ đã xử lý 312 tỷ USD giao dịch đáng ngờ liên quan đến mạng lưới rửa tiền Trung Quốc, theo phân tích của FinCEN dựa trên 137.153 báo cáo.
Phần lớn dòng tiền – 246 tỷ USD – đi qua ngân hàng, cao hơn nhiều so với dịch vụ chuyển tiền (42 tỷ USD) và công ty chứng khoán (23 tỷ USD). Các mạng lưới này hợp tác với cartel ma túy Mexico, lợi dụng quy định ngoại hối của cả hai quốc gia.
Cartel bán đô la phi pháp cho người Trung Quốc muốn lách kiểm soát vốn, qua đó mở rộng hoạt động sang buôn người, gian lận y tế và 53,7 tỷ USD trong bất động sản. FinCEN phát hiện 1.675 báo cáo buôn người và 766 triệu USD gian lận trung tâm chăm sóc người già tại New York. Dù sàn crypto bị giám sát gắt gao, ngân hàng truyền thống vẫn là kênh chính rửa tiền, cho thấy lỗ hổng hệ thống kéo dài từ các vụ Wachovia, Danske Bank, HSBC đến BCCI.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
Solana
USDC
Lido Staked Ether
Dogecoin
TRON
Cardano
Wrapped stETH
Figure Heloc
Wrapped Bitcoin
Chainlink
Hyperliquid
Bitcoin Cash
Wrapped eETH 




