Mỹ thu hồi 1,7 triệu USD stablecoin từ vụ lừa đảo, chuẩn bị hoàn trả cho nạn nhân

Giới chức liên bang Mỹ cho biết đã thu hồi gần 1,7 triệu USD dưới dạng USDT và BUSD liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư crypto, mở đường để hoàn trả tài sản cho các nạn nhân.

Theo Văn phòng Công tố quận Đông Virginia, số tiền này là lợi nhuận bất hợp pháp từ hoạt động lừa đảo và rửa tiền, được thu giữ thông qua thủ tục tịch thu dân sự. Cơ quan này cho biết quá trình trả lại tiền cho nạn nhân đã bắt đầu.

Hồ sơ tòa án cho thấy nhóm lừa đảo tiếp cận nạn nhân bằng tin nhắn không mong muốn, chuyển sang ứng dụng mã hóa rồi dẫn họ vào một giao diện giao dịch giả mạo hiển thị lợi nhuận ảo. Khi nạn nhân rút tiền, chúng yêu cầu nộp thêm “thuế” hoặc “phí” rồi chiếm đoạt hoàn toàn. Dù các đối tượng cố che giấu dòng tiền bằng chuỗi giao dịch phức tạp, cơ quan mật vụ Mỹ vẫn lần ra và thu giữ tài sản từ nhiều ví.

Vụ việc cho thấy dù tội phạm crypto ngày càng tinh vi, tính minh bạch của blockchain vẫn đóng vai trò quan trọng giúp cơ quan chức năng truy vết và thu hồi tài sản cho nạn nhân.