Lại một thành viên của OneCoin bị buộc tội sau khi dẫn độ về Mỹ

Updated: 22/03/2023 at 20:30

Irina Dilkinska, một phụ nữ người Bungari liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử OneCoin, đã bị dẫn độ về Mỹ để đối mặt với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và rửa tiền.

Lại một thành viên của OneCoin bị buộc tội sau khi dẫn độ về Mỹ

Dilkinska đối mặt với nhiều cáo buộc

Một thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết, Dilkinska đã bị dẫn độ vào ngày 20 tháng 3 và sẽ sớm có mặt tại một buổi sơ thẩm của thẩm phán Hoa Kỳ.

Dilkinska từng là Trưởng phòng Pháp lý và Tuân thủ của OneCoin. Các cáo buộc mới chưa được tiết lộ cho rằng Dilkinska đã giúp “nữ hoàng tiền điện tử” Ruja Ignatova thành lập các công ty vỏ bọc để rửa tiền và quản lý tài sản.

Hơn nữa, Dilkinska bị cáo buộc đã giúp luật sư OneCoin Mark Scott rửa 400 triệu đô la (310 triệu bảng Anh). Sau khi Scott bị bắt, cô ấy đã hủy thông tin buộc tội và thông báo cho một cá nhân khác về vụ bắt giữ.

Dilkinska đã bị buộc tội với một tội danh âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây và một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, mỗi tội danh có khả năng bị kết án lên đến 20 năm tù.

Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York lưu ý rằng, Dilkinska “đã làm những điều hoàn toàn trái ngược với chức danh công việc của mình” bằng cách tạo điều kiện cho gian lận.

Các thành viên khác của OneCoin

Nhiều thành viên khác của OneCoin cũng đối mặt với chát hầu toà những tháng gần đây.

Vào ngày 16 tháng 12 năm 2022, Karl Sebastian Greenwood đã bị kết tội với nhiều tội danh. Cùng tháng đó, một cộng sự khác của OneCoin, Frank Schneider, phải đối mặt với phiên tòa về hai tội danh lừa đảo và rửa tiền. Những diễn biến xung quanh hai cộng sự ở Vương quốc Anh là Christopher Hamilton và Robert McDonald cũng diễn ra vào năm 2022.

Theo báo cáo của Tạp Chí Bitcoin vào tháng 2 cho rằng thủ lĩnh của OneCoin, Ruja Ignatova, đã bị giết bởi những tên cướp người Bulgaria vào năm 2018. Tuy nhiên, các báo cáo vào tháng 1 cho thấy tên của Ignatova xuất hiện trên nhiều hồ sơ tài sản. Cả hai báo cáo đều chưa được xác minh và chưa được DOJ thừa nhận, cơ quan vẫn tiếp tục tìm kiếm thông tin về vị trí của Ignatova.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Ông Giáo

Theo AZCoinNews

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử đang có dấu hiệu khởi sắc khi tháng 10 chuẩn bị khép lại. Với hàng loạt bản nâng cấp dự kiến diễn ra vào cuối tháng, nhiều altcoin được kỳ vọng sẽ đón nhận nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Coinphoton đã... ...

Thị trường tiền điện tử đang từng bước phục hồi sau cú sập vừa qua, và Ethereum (ETH) cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Nếu tăng thêm 4% lên ngưỡng $4.400, ETH sẽ xóa sạch toàn bộ mức giảm trước đó, đưa những holder ở dưới mức giá hiện... ...

Tuần này hứa hẹn sẽ sôi động với hàng loạt sự kiện kinh tế Mỹ quan trọng, có khả năng tác động mạnh mẽ đến danh mục đầu tư của các trader và nhà đầu tư. Các sự kiện này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ vẫn đang... ...

Cấu trúc vốn hóa thị trường ổn định và sự xuất hiện của các chỉ báo đảo chiều tăng giá tạo điều kiện lý tưởng cho sự luân chuyển thanh khoản trên toàn thị trường tiền điện tử. Khả năng suy yếu của sự thống trị Bitcoin càng củng cố... ...

Tính đến thời điểm viết bài vào thứ Hai, Bitcoin Cash (BCH) đang giao dịch trên mốc 550 USD, giữ vững mức tăng 10% đạt được từ Chủ nhật. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường kỳ vọng một tuần sôi động để khép lại tháng 10... ...

Trong những diễn biến mới nhất về Ethereum (ETH), một dự báo kéo dài 10 năm đã đưa ra nhận định đầy tham vọng: Giá ETH có thể chạm mốc 500.000 USD vào năm 2030. Song song đó, một chuyên gia phân tích hàng đầu cũng tiết lộ rằng đồng... ...

Token Pudgy Penguins (PENGU) đã bật tăng 5% trong vòng 24 giờ qua, phản ánh sự cải thiện rõ nét trong tâm lý thị trường ngắn hạn, khi Bitcoin (BTC) leo 3,3% lên 115.000 USD và Ethereum (ETH) cũng ghi nhận mức tăng 7% trong cùng khoảng thời gian. Trong... ...

Các meme coin như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang chứng kiến đà bứt phá ấn tượng khi thị trường tiền điện tử hồi phục mạnh mẽ, trong bối cảnh Bitcoin đã vượt ngưỡng 115.000 USD. Làn sóng kỳ vọng về một “Uptober” tăng giá đang dâng... ...

Trong tuần cuối cùng của tháng 10 năm 2025, thị trường tiềnđiện tử sẽ đón nhận lượng token mới trị giá hơn 653 triệu USD từ ba dự án lớn: Grass (GRASS), Jupiter (JUP) và Zora (ZORA). Những động thái mở khóa này có thể tạo ra những biến động... ...

Thị trường tiền điện tử tiếp tục phục hồi sau khi dữ liệu CPI của Mỹ hạ nhiệt và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tuần này ngày càng tăng. Giữa đà phục hồi này, các nhà đầu tư... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode