Bitcoin 
Ethereum 
Tether 
BNB 
XRP 
USDC 
Solana 
TRON 
Figure Heloc 
Dogecoin 
USDS 
WhiteBIT Coin 
Bitcoin Cash 
Hyperliquid 
Cardano 
LEO Token 
Monero 
Chainlink 
Canton 
Tìm kiếm
Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin đang kháng cáo quyết định xử phạt của FINTRAC (Cơ quan phân tích giao dịch và báo cáo tài chính Canada), trong đó cáo buộc KuCoin đã không đăng ký đầy đủ với tư cách doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và không báo cáo giao dịch đáng ngờ có thể liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Theo FINTRAC, công ty Peken Global Limited có trụ sở tại Seychelles – đơn vị vận hành KuCoin – đã bị phạt hơn 19 triệu CAD (14 triệu USD), mức phạt lớn bất thường tại Canada. Cơ quan này cho biết từ năm 2021 đến 2024, KuCoin đã không báo cáo gần 3.000 giao dịch lớn và trong 33 trường hợp không gửi báo cáo giao dịch nghi ngờ liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
Trong thông cáo hôm thứ Năm, KuCoin cho biết đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Liên bang Canada, cho rằng mức phạt này quá nặng và mang tính trừng phạt, đồng thời bác bỏ việc bị coi là “Foreign Money Services Business” theo định nghĩa của cơ quan quản lý.
Án phạt đối với KuCoin chiếm phần lớn trong tổng số 25 triệu CAD tiền phạt mà FINTRAC đã ban hành trong năm qua. FINTRAC gọi các vi phạm của KuCoin là nghiêm trọng, đặc biệt là hành vi không báo cáo các giao dịch nghi ngờ.
KuCoin cũng từng đối mặt với nhiều án phạt tại các khu vực pháp lý khác. Năm 2023, sàn bị Ủy ban Chứng khoán Ontario xử phạt. Đầu năm 2025, KuCoin đã đạt thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ, nộp gần 300 triệu USD, nhận tội hoạt động không giấy phép và cam kết rút khỏi thị trường Mỹ.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
-
X (Twitter):
@coinphoton_vi
-
Discord:
@coinphoton_vn
- Thẻ đính kèm:
- KuCoin
KuCoin, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, đã khẳng định vị thế vững chắc trong ngành công nghiệp blockchain kể từ khi thành lập vào năm 2017. Với trụ sở hoạt động tại Seychelles, KuCoin không chỉ là một nền tảng giao dịch… …
