Ifan có thực sự lừa đảo 32.000 người và chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng hay không?

Updated: 12/11/2018 at 16:30

Ngày 08/04/2018 trên đường Nguyễn Huệ trước cổng công ty Modern Tech hơn chục nhà đầu tư đã treo băng rôn khẩu hiệu tố cáo Ifan và Pincoin đã lừa đảo 32.000 nhà đầu tư và thiệt hại lên đến 15.000 tỷ đồng.

ifan co lua dao den 32000 nguoi va 15000 ty dong (2)

Liệu Ifan, Pincoin có lừa đảo và chiếm đoạt lên đến 15.000 tỷ đồng hay chỉ là sự khuếch đại để nhằm vào sự chú ý của chính quyền và báo chí truyền thông. Như Tapchibitcoin.vn đã phân tích trước đây đã phân tích. Tổng số thiệt hại mà Ifan và Pincoin gây ra với những nhà đầu tư không thể đến con số 15.000 tỷ đồng.

Xem thêm: 15.000 tỷ lừa đảo IFAN: Chém gió vừa thôi, cùng lắm là 470 tỷ

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, Modern Tech có tổng giám đốc và người đại diện pháp luật là ông Hồ Xuân Văn (30 tuổi, HKTT ở Thừa Thiên-Huế). Có 7 người thành lập và điều hành Modern Tech gồm: ông Hồ Xuân Văn góp vốn 13 tỉ đồng, tương đương có 13% cổ phần; Bùi Ngọc Mỹ (ngụ Bình Dương), Hồ Phú Ty (ngụ Tây Ninh), Lương Huỳnh Quốc Huy (ngụ Long An), Lưu Trọng Tuấn (ngụ Q.8, TP.HCM), Nguyễn Đức Trọng (ngụ Đồng Nai), Nguyễn Trung Hiếu (ngụ Lâm Đồng) góp 12 tỉ đồng/người, Vũ Hữu Lợi (ngụ Tuyên Quang) góp 15 tỉ đồng. Những người này đều kinh doanh trong lĩnh vực đa cấp.

Sử dụng Bitcoin và Ethereum để đánh lừa lòng tin nhà đầu tư và nhằm che dấu chứng cứ trước pháp luật

Thay vì sử dụng tiền mặt để mua đồng tiền ảo Ifan. Nhóm thành lập đồng iFan đề nghị nhà đầu tư mua iFan bằng đồng Bitcoin và đồng ETH. Các nhà đầu tư muốn mua đồng iFan phải tự chuyển tiền việt nam đồng để mua Bitcoin và Ethereum trên các sàn quốc tế. Sau đó, nhà đầu tư chuyển hai đồng tiền nói trên vào các ví điện tử trên sàn của các cá nhân thuộc nhóm lãnh đạo iFan để mua đồng tiền ảo iFan. Khi nhà đầu tư chuyển tiền vào ví điện tử của các nhà sáng lập iFan để mua iFan thì họ phải chờ đến giữa tháng 10.2017 mới được thông báo đã chuyển iFan vào các tài khoản tại trang web myifan.io của từng cá nhân một. Đa số các nhà đầu tư có đơn gửi PC03 và Bộ Công an đều mua đồng tiền ảo iFan dưới hình thức nói trên.

Một cán bộ điều tra của Công an TP.HCM nhận định: “Đầu tư tiền ảo bằng hình thức này thì khó xác minh được tài khoản của NĐT, khó chứng minh giao dịch của các NĐT với nhóm sáng lập iFan, do việc chuyển tiền thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế (các đồng Bitcoin, ETH)”.

Ifan có lừa đảo đến 32.000 nhà đầu tư và 15.000 tỷ đồng hay không?

ifan co lua dao den 32000 nguoi va 15000 ty dong (2)
Liên quan đến nhóm nhà đầu tư tham gia tụ tập, giăng băng rôn nêu có 32.000 nhà đầu tư bị chiếm đoạt 15.000 tỉ đồng, cơ quan điều tra khẳng định con số này không chính xác, không có cơ sở. Bởi người đứng đầu nhóm kêu gọi giăng băng rôn này là bà N.T.T.H bị thiệt hại hơn 6 tỉ đồng. Làm việc với Cơ quan điều tra, bà H. và một số nhà đầu tư cho biết, sở dĩ viết trên băng rôn 15.000 tỉ đồng để cơ quan báo chí, công an nhanh chóng vào cuộc, chứ những người này không biết bao nhiêu người bị lừa và bị lừa bao nhiêu tiền.
Đến thời điểm này, PC03 nhận được 145 đơn tố cáo liên quan đến hoạt động đầu tư đồng iFan với tổng thiệt hại là 90 tỉ đồng.
“Ngoài ra, các NĐT mua bán không giao dịch thông qua Công ty Modern Tech, không nộp tiền vào tài khoản của các cá nhân sáng lập, điều hành công ty này mà mua đồng tiền iFan thông qua các đồng Bitcoin, ETH qua các sàn giao dịch tiền ảo. Vì vậy, việc điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan trong đường dây như tin báo của NĐT cũng rất khó”, nguồn tin cho biết.
PC03 vẫn đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục làm việc với những người tố cáo, xác minh tài khoản ngân hàng để điều tra.
Xem thêm:
Thạch Sanh
Theo: TapchiBitcoin/Thanhnien
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong DeFi của Avalanche (AVAX) đã đạt mốc 2 tỷ USD, gấp đôi so với mức hồi mùa xuân, đánh dấu mức cao nhất trong vòng hai năm qua. Điều này cho thấy sự phục hồi và tự tin trở lại trong hệ sinh... ...

Dữ liệu on-chain ghi nhận một cú chuyển động khổng lồ: cá voi đã đưa 86,5 triệu ALGO, trị giá hơn 21,6 triệu USD, vào sàn Kraken, lập tức đưa Algorand (ALGO) trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường. Động thái bất ngờ này phản ánh tâm lý... ...

Sức bật của XRP hiện phụ thuộc vào khả năng duy trì trên các mốc kháng cự then chốt, đặc biệt là vùng 3,15 USD, nhằm tránh rơi trở lại giai đoạn tích lũy. Từ tháng 12/2024, Upbit đã tạo ra bước ngoặt đáng chú ý trong cơ cấu dự... ...

Những tiếng gọi cho một mùa altcoin đang ngày càng trở nên mạnh mẽ khi sự thống trị của Bitcoin giảm xuống mức thấp hơn. Nhiều trader và nhà đầu tư đang chăm chú theo dõi Chỉ số Mùa Altcoin, hy vọng tìm ra những dấu hiệu cho thấy thị... ...

Theo nhận định của một nhà kinh tế học, những người tham gia thị trường tiền điện tử có thể đang đánh giá thấp mức độ quyết liệt mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện trong việc điều chỉnh chính sách của mình. “Các thị trường... ...

Kể từ tháng 6/2025, lượng ETH do các ví tích lũy nắm giữ đã tăng vọt, gấp đôi chỉ trong vòng vài tháng. Giờ đây, trước những đồn đoán rằng Grayscale có thể đem một phần trong khối tài sản khổng lồ 1,5 triệu ETH của mình đi staking, toàn... ...

Chainlink đã đạt được hiệu suất quý mạnh nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2021, với mức tăng 82,5% kể từ ngày 1 tháng 7, hiện giao dịch quanh mức 23,41 USD. Tuy nhiên, giá LINK đang đối mặt với kháng cự quan trọng tại mức 25,30 USD.... ...

Near Protocol (NEAR) tiếp tục củng cố triển vọng tăng giá ngắn hạn khi duy trì giao dịch trên mốc 3,00 USD trong phiên thứ Bảy, bất chấp bức tranh chung của thị trường tiền điện tử bị phủ bóng bởi biến động mạnh. Là dự án nằm ở điểm... ...

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang thay đổi, một danh sách các đồng altcoin hàng đầu đã nổi lên. Những cái tên như Solana, Tron và Arbitrum đang được dự đoán sẽ có khả năng tăng giá mạnh mẽ. Thông báo cắt giảm lãi suất của Cục... ...

Trust Wallet Token (TWT) đã có cú bứt phá mạnh mẽ khi chạm mốc 1,33 USD trước khi quay đầu điều chỉnh về vùng 1,10 USD. Dù vậy, trong 24 giờ qua, token này vẫn ghi nhận mức tăng ấn tượng 37%. Nhiều nhà quan sát cho rằng cú hích... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode