Ifan có thực sự lừa đảo 32.000 người và chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng hay không?

Updated: 12/11/2018 at 16:30

Ngày 08/04/2018 trên đường Nguyễn Huệ trước cổng công ty Modern Tech hơn chục nhà đầu tư đã treo băng rôn khẩu hiệu tố cáo Ifan và Pincoin đã lừa đảo 32.000 nhà đầu tư và thiệt hại lên đến 15.000 tỷ đồng.

ifan co lua dao den 32000 nguoi va 15000 ty dong (2)

Liệu Ifan, Pincoin có lừa đảo và chiếm đoạt lên đến 15.000 tỷ đồng hay chỉ là sự khuếch đại để nhằm vào sự chú ý của chính quyền và báo chí truyền thông. Như Tapchibitcoin.vn đã phân tích trước đây đã phân tích. Tổng số thiệt hại mà Ifan và Pincoin gây ra với những nhà đầu tư không thể đến con số 15.000 tỷ đồng.

Xem thêm: 15.000 tỷ lừa đảo IFAN: Chém gió vừa thôi, cùng lắm là 470 tỷ

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, Modern Tech có tổng giám đốc và người đại diện pháp luật là ông Hồ Xuân Văn (30 tuổi, HKTT ở Thừa Thiên-Huế). Có 7 người thành lập và điều hành Modern Tech gồm: ông Hồ Xuân Văn góp vốn 13 tỉ đồng, tương đương có 13% cổ phần; Bùi Ngọc Mỹ (ngụ Bình Dương), Hồ Phú Ty (ngụ Tây Ninh), Lương Huỳnh Quốc Huy (ngụ Long An), Lưu Trọng Tuấn (ngụ Q.8, TP.HCM), Nguyễn Đức Trọng (ngụ Đồng Nai), Nguyễn Trung Hiếu (ngụ Lâm Đồng) góp 12 tỉ đồng/người, Vũ Hữu Lợi (ngụ Tuyên Quang) góp 15 tỉ đồng. Những người này đều kinh doanh trong lĩnh vực đa cấp.

Sử dụng Bitcoin và Ethereum để đánh lừa lòng tin nhà đầu tư và nhằm che dấu chứng cứ trước pháp luật

Thay vì sử dụng tiền mặt để mua đồng tiền ảo Ifan. Nhóm thành lập đồng iFan đề nghị nhà đầu tư mua iFan bằng đồng Bitcoin và đồng ETH. Các nhà đầu tư muốn mua đồng iFan phải tự chuyển tiền việt nam đồng để mua Bitcoin và Ethereum trên các sàn quốc tế. Sau đó, nhà đầu tư chuyển hai đồng tiền nói trên vào các ví điện tử trên sàn của các cá nhân thuộc nhóm lãnh đạo iFan để mua đồng tiền ảo iFan. Khi nhà đầu tư chuyển tiền vào ví điện tử của các nhà sáng lập iFan để mua iFan thì họ phải chờ đến giữa tháng 10.2017 mới được thông báo đã chuyển iFan vào các tài khoản tại trang web myifan.io của từng cá nhân một. Đa số các nhà đầu tư có đơn gửi PC03 và Bộ Công an đều mua đồng tiền ảo iFan dưới hình thức nói trên.

Một cán bộ điều tra của Công an TP.HCM nhận định: “Đầu tư tiền ảo bằng hình thức này thì khó xác minh được tài khoản của NĐT, khó chứng minh giao dịch của các NĐT với nhóm sáng lập iFan, do việc chuyển tiền thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế (các đồng Bitcoin, ETH)”.

Ifan có lừa đảo đến 32.000 nhà đầu tư và 15.000 tỷ đồng hay không?

ifan co lua dao den 32000 nguoi va 15000 ty dong (2)
Liên quan đến nhóm nhà đầu tư tham gia tụ tập, giăng băng rôn nêu có 32.000 nhà đầu tư bị chiếm đoạt 15.000 tỉ đồng, cơ quan điều tra khẳng định con số này không chính xác, không có cơ sở. Bởi người đứng đầu nhóm kêu gọi giăng băng rôn này là bà N.T.T.H bị thiệt hại hơn 6 tỉ đồng. Làm việc với Cơ quan điều tra, bà H. và một số nhà đầu tư cho biết, sở dĩ viết trên băng rôn 15.000 tỉ đồng để cơ quan báo chí, công an nhanh chóng vào cuộc, chứ những người này không biết bao nhiêu người bị lừa và bị lừa bao nhiêu tiền.
Đến thời điểm này, PC03 nhận được 145 đơn tố cáo liên quan đến hoạt động đầu tư đồng iFan với tổng thiệt hại là 90 tỉ đồng.
“Ngoài ra, các NĐT mua bán không giao dịch thông qua Công ty Modern Tech, không nộp tiền vào tài khoản của các cá nhân sáng lập, điều hành công ty này mà mua đồng tiền iFan thông qua các đồng Bitcoin, ETH qua các sàn giao dịch tiền ảo. Vì vậy, việc điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan trong đường dây như tin báo của NĐT cũng rất khó”, nguồn tin cho biết.
PC03 vẫn đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục làm việc với những người tố cáo, xác minh tài khoản ngân hàng để điều tra.
Xem thêm:
Thạch Sanh
Theo: TapchiBitcoin/Thanhnien

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá HBAR đang dao động trong một biên độ hẹp, phản ánh sự cạnh tranh quyết liệt giữa bên mua và bên bán nhằm giành quyền kiểm soát thị trường. Trong vòng một tháng qua, HBAR đã giảm khoảng 21%, với mức lỗ hàng tuần lên tới 11%. Tuy nhiên,... ...

Sau khi ghi nhận mức tăng ấn tượng vào đầu quý IV, Solana (SOL) bất ngờ lao dốc, đánh mất gần 20% giá trị chỉ trong vài phiên giao dịch. Đợt giảm mạnh này đã khiến tâm lý chung của thị trường rơi vào trạng thái bất ổn và lo... ...

Giá Aave (AAVE) đang phục hồi mạnh mẽ, vượt mốc 196 USD vào thời điểm viết bài hôm thứ Tư, sau nhịp điều chỉnh của thị trường đầu tuần. Dù từng sụt giảm, giao thức cho vay phi tập trung (DeFi) này vẫn đang tiến sát cột mốc 1 nghìn... ...

Giá Bitcoin bất ngờ trượt xuống dưới mốc 100.000 USD trong vài giờ trước, khiến tâm lý thị trường chao đảo và tạo ra làn sóng biến động mới. Trong bối cảnh các nhà đầu tư đang cân nhắc chiến lược tiếp theo, sự chú ý đang đổ dồn về... ...

Tháng 10 khép lại với mức giảm khoảng 4% của Bitcoin, song vốn đầu tư mạo hiểm (VC) vào lĩnh vực crypto lại đạt 5,1 tỷ USD — mức cao thứ hai kể từ năm 2022. Theo dữ liệu từ CryptoRank, ba thương vụ “khổng lồ” đã chiếm phần lớn... ...

Mạng lưới Ethereum (ETH) đang bùng nổ trở lại, thiết lập những kỷ lục mới về tốc độ xử lý giao dịch và thu hút các bước đi đầy táo bạo từ giới đầu tư lớn. Khi các “cá voi” tận dụng nhịp điều chỉnh để mua vào, liệu đây... ...

Giá Hyperliquid (HYPE) đang ghi nhận những dấu hiệu ổn định đầu tiên, giao dịch quanh mức 40 USD vào thời điểm viết bài hôm thứ Tư, sau một đợt điều chỉnh mạnh vào đầu tuần. Các dữ liệu on-chain và phái sinh cho thấy bức tranh thị trường đang... ...

Strategy (MSTR) của Michael Saylor được dự báo sẽ không phải bán bất kỳ Bitcoin nào đang nắm giữ để trả nợ trong đợt suy thoái lớn tiếp theo trên thị trường, theo nhận định của chuyên gia phân tích Willy Woo. “Khả năng MSTR bị thanh lý trong thị... ...

Pi Network (PI) đang giao dịch trên ngưỡng 0,2100 USD vào thời điểm viết bài hôm thứ Tư, sau khi trải qua mức giảm 5,49% vào thứ Ba. Mặc dù giá biến động trong phiên và xu hướng giảm vẫn chi phối thị trường, dữ liệu on-chain cho thấy sự... ...

Các tài sản trú ẩn như Bitcoin (BTC), Vàng (XAU) và Bạc (XAG) đang đối mặt với nguy cơ giảm giá mạnh, khiến giới đầu tư và giao dịch đứng ngồi không yên khi các vùng hỗ trợ trọng yếu lần lượt bị xuyên thủng. Giới phân tích dự báo... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode