ICO đã chết, nhưng scammer ICO vẫn sống nhăn và xảo quyệt hơn trước

ICO có thể có tất cả nhưng đã chết, nhưng scammer ICO vẫn bất chấp ‘dương oai diễu võ’. Trong khi các dự án hợp pháp phải vật lộn với tất cả các thách thức như sức mạnh thị trường, tạo ra giá trị cho các nhà đầu tư, tạo ra một sản phẩm thực sự và thực hiện theo những lời hứa mà họ đưa ra thì những kẻ lừa đảo vô hồn không bị các hạn chế kỹ thuật, đạo đức làm việc hoặc bất kỳ chính nghĩa nào cản trở.

Làm thế nào để tiêu diệt hoàn toàn?

Giống như con gián hèn mọn, có rất ít điều kiện mà scammer ICO không thể sống sót. Ngay cả với ICO và token mania đỉnh nhất, những kẻ lừa đảo vẫn ở đó. Tuy nhiên, có một vài điều có thể đảm bảo phân tán chúng như hành động pháp lý, thực thi quy định và tất nhiên, báo chí không mong muốn. Tất cả các ICO sau đây đều là những trò gian lận có thương hiệu, mặc dù các tác giả của chúng luôn cho rằng họ trong sạch.

Karat bị chỉ trích mạnh mẽ

Blockchain có thể là mảnh đất màu mỡ cho sự nảy mầm của những ý tưởng mới, nhưng nó cũng là nơi lý tưởng cho các khái niệm rủi ro và nghệ sĩ lừa đảo che giấu ý định thực sự của họ. Một ý tưởng thịnh hành đã xuất hiện được một thời gian là tiền điện tử được vàng hỗ trợ. Karatbars là ví dụ điển hình của mốt này và là một trong những vấn đề nghiêm trọng gần đây.

Năm 2018, công ty Đức đã ra mắt Karatgold Coin (KBC) sau khi ICO huy động 100 triệu đô la. Để theo dõi quỹ đầu tiên đó, Karatbars hiện đang tìm cách tiến hành một ICO khác vào năm 2019. Lần này, công ty tuyên bố sẽ tạo ra Karatbank Coin (cũng gây nhầm lẫn là KBC) cho ngân hàng tiền điện tử của mình ở Miami. Do đó, Văn phòng quản lý tài chính Florida (OFR) mở một cuộc điều tra vào công ty và hiện vẫn chưa có kết quả.

Trong một video trên trang chủ của Karatbars, Tiến sĩ Harald Seiz tự giới thiệu mình là “người có tầm nhìn xa trông rộng và người sáng lập Karatbars”, đủ để gây ngạc nhiên nếu không bị cắm một lá cờ cảnh báo. Một video Youtube vào tháng 4/2019 có tiêu đề ‘Karatbars Harald Seiz tạo ra 20 triệu phú vào năm 2021!’ hiện tại vẫn tạo ra sự nghi ngờ lớn hơn. Các sản phẩm trên trang Karatbars bao gồm thẻ quà tặng, thẻ tín dụng và tiền giấy thực tế đều có thể được bán với marketing liên kết. Các cơ quan quản lý ở Hà Lan gọi hệ thống mua bán vàng này là marketing đa cấp, trong khi Namibia gọi đơn giản là ‘sơ đồ kim tự tháp’.

Vàng nào là loại được Karatbars xây dựng? Các nhà nghiên cứu độc lập đã không xác minh được sự tồn tại của mỏ vàng mà công ty tuyên bố sở hữu. Trong khi những người có đầu óc hoài nghi thường cho rằng một mỏ vàng chỉ đơn giản là một lỗ trên mặt đất thuộc sở hữu của một kẻ nói dối, trong trường hợp của Karatbar, thậm chí không có lỗ nào tồn tại.

Khi nào Mountie?

Vào tháng 3, cảnh sát Canada đã đóng băng các tài khoản của Kevin Hobbs và Lisa Cheng, là người sở hữu công ty Vanbex đã huy động được 22 triệu đô la trong năm 2017 từ việc bán token Etherparty (FUEL). Mặc dù tuyên bố FUEL sẽ được sử dụng để tạo ra hệ sinh thái hợp đồng thông minh, nhưng không có điều gì được thực hiện. Do đó, bị tòa án tuyên bố dự án không có ý định phát triển thế giới mơ ước này.

Quá khứ đầy màu sắc của Hobbs đã làm tăng thêm sự quan tâm đến vấn đề. Người sáng lập công ty được báo cáo là có tiền án về tội tàng trữ ma túy và rửa tiền. Trong một khuynh hướng nghe có vẻ giống như cốt truyện ngay từ tập Breaking Bad, Hobbs tuyên bố sự giàu có mới nổi của anh không đến từ việc chiếm dụng các quỹ công ty, mà từ số tiền thắng cược khoảng 60,000 đô la mỗi tháng. Nói cách khác, khi bạn có kỹ năng đánh bạc của Hobbs, nhà cái luôn thua.

Các hồ sơ do Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) tạo ra cho thấy Vanbex ICO được hoàn thành vào ngày 17/8/2017. Hobbs đã rút khoảng 5.5 triệu đô la từ bàn giao dịch OTC Cumberland. Giao dịch đầu tiên xảy ra chỉ 4 ngày sau đó vào ngày 21/8. Do vậy, xuất hiện cáo buộc Hobbs và Cheng đã chi tiêu xa xỉ. Cuộc điều tra gian lận vẫn tiếp tục, mặc dù chưa có khoản phí nào được đưa ra, nhưng điều đó không ngăn cản các nhà điều tra đóng băng tài khoản ngân hàng của họ và thu giữ các vật dụng cá nhân bao gồm 2 chiếc Range Rovers và Lamborghini.

Ở Canada, họ tuyên bố rằng Mounties luôn có được người của họ và mặc dù bạn có thể biết chính xác khi nào họ sẽ gọi điện, quay vòng trong một chiếc xe thể thao công suất cao là một cách chắc chắn để hạ cánh trong chữ thập của họ. Khi nào Mountie? Ngay sau khi Lambo?

Đó là một Scam

Vào tháng 4, một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong năm đã kết thúc khi cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ 12 người bị nghi ngờ ăn cắp 18.7 triệu đô la từ các nhà đầu tư cao tuổi thông qua kế hoạch ponzi có tên M-Coin. Tuy nhiên, có lẽ phần thú vị nhất của câu chuyện là các nhà điều tra lần đầu tiên được cảnh báo về tội ác với sự trợ giúp của trí thông minh nhân tạo được thiết kế để truy quét internet bằng các từ khóa và cụm từ. Một khi các nhà chức trách được cảnh báo, những tên tội phạm bị theo dõi và bắt giữ. Điều này có nghĩa là trí thông minh nhân tạo giờ đây đã chính thức đủ thông minh để biết một trò lừa đảo khi nhìn thấy nó, ngay cả khi trí thông minh của con người không làm được.

Fantasy Market

Không phải tất cả rủi ro của ICO đều đạt đến đỉnh cao như M-Coin, FUEL hoặc Karatbar, nhưng mọi người tin rằng sự bừa bãi khiêm tốn hơn có thể không được chú ý và xây dựng nên được thị trường có nội dung dành cho người lớn Fantasy Market. Người sáng lập Jonathan C. Lucas chỉ huy động được 63,000 đô la trước khi bị SEC để mắt đến vào tháng 9 này. Theo đơn kiện của SEC: “Lucas đã đưa ra nhiều tuyên bố sai sự thật trong whitepaper và trực tuyến để khiến các nhà đầu tư tham gia vào ICO”. Họ nói thêm:

“Lucas” tuyên bố phiên bản beta của công ty nền tảng giải trí dành cho người lớn đã tồn tại trong khi hoàn toàn không có, cho thấy một đội ngũ quản lý hư cấu và nói dối về kinh nghiệm của chính mình”.

Sau những phát hiện của SEC, Lucas đã đồng ý trả lại 15,000 đô la để giải quyết các khiếu nại, chờ tòa án phê duyệt. Điều trớ trêu là mặc dù Lucas đã thuyết phục các nhà đầu tư hoàn toàn mua vào Fantasy Market, nhưng điều kỳ quặc thậm chí còn lớn hơn là tin rằng anh ta có thể thoát khỏi nó.

• Những sự kiện nổi bật trong tuần: Bitcoin ETF bị từ chối, Libra bị bỏ rơi, SEC chống lại ICO của Telegram và Alipay bác bỏ Binance
• ICO có thể sẽ chết

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | News.bitcoin