Hơn 30 tỷ đô la khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum là wash trading

Không có gì bí mật khi wash trading – một hình thức thao túng thị trường trong đó người mua và người bán trong một giao dịch giống nhau hoặc thông đồng với nhau – tiếp tục gây tai họa cho thị trường NFT. Nhưng một báo cáo gần đây được tổng hợp trên trang dữ liệu blockchain Dune Analytics đã tiết lộ vấn đề đã trở nên tồi tệ.

Theo phân tích được biên soạn bởi nhà nghiên cứu hildobby vào ngày 16 tháng 12, wash trade chiếm hơn một nửa (58%) tổng khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum vào năm 2022. Chiến thuật này đạt đỉnh điểm vào tháng 1, với wash trade chiếm hơn 80% tổng khối lượng giao dịch NFT trong tháng đó.

Nhà nghiên cứu đã sử dụng bốn bộ lọc để loại bỏ các hành vi giao dịch kỳ lạ mà rất có thể là wash trade. Đầu tiên, họ lọc ra các giao dịch NFT rõ ràng giữa cùng một địa chỉ ví. Thứ hai, họ xem xét các giao dịch qua lại của cùng một NFT giữa hai địa chỉ ví khác nhau – một trong những chiến thuật wash trade phổ biến nhất. Thứ ba, nếu một địa chỉ ví đã mua cùng một NFT ba lần trở lên, thì địa chỉ đó được gắn cờ là wash trade. Cuối cùng, nếu một người mua và người bán trong một giao dịch NFT có các ví đầu tiên được tài trợ bởi cùng một ví, thì rõ ràng là chúng có mối quan hệ đáng ngờ và do đó bị coi là wash trade.

Nguồn: Dune.com

Để hiểu mức độ phổ biến của hoạt động này kể từ khi thị trường NFT xuất hiện, khi tất cả các bộ lọc được áp dụng, có hơn 30 tỷ đô la khối lượng giao dịch NFT có thể được liên kết với wash trade. Con số này thật đáng kinh ngạc, mặc dù nó chỉ chiếm khoảng 1,5% tổng số giao dịch đã diễn ra trên Ethereum. Điều đó cho thấy rằng phần lớn các giao dịch là hợp pháp, nhưng diễn ra ở mức giá thường thấp hơn so với các giao dịch wash trade, bởi mục đích của nhiều wash trade là làm tăng giá một cách giả tạo của một bộ sưu tập NFT.

“Gần một nửa số liệu ‘tổng khối lượng giao dịch’ đáng kinh ngạc mà chúng ta thường nghe chỉ là do wash trade chứ không phải giao dịch hợp pháp”.

Theo dữ liệu, các thị trường NFT LookRare và X2Y2 – cả hai đều cung cấp các hình thức phần thưởng token cho việc tương tác trên nền tảng – có tỷ lệ wash trade cao nhất, lần lượt là 98% và 87% tổng khối lượng của chúng.

Hildobby cho rằng sự gia tăng hoạt động wash trade là do sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa các thị trường NFT để chiếm thị phần về khối lượng giao dịch.

“Các kế hoạch có thiện chí nhằm khuyến khích sử dụng nhanh chóng xuất hiện như một cách để vượt lên trong cuộc đua thu hút khối lượng và trở thành thị trường thành công nhất. Do đó, nhiều số liệu thống kê được trích dẫn rộng rãi đã gây hiểu nhầm, vẽ nên một bức tranh về việc sử dụng cơ bản không hoàn toàn phù hợp với thực tế.”

Wash trade là bất hợp pháp và vẫn khó theo dõi trong không gian tiền điện tử. Vào tháng 2, công ty nghiên cứu Chainalysis đã báo cáo rằng trong khi hầu hết các wash trader NFT trước đây không có lãi do phí gas cao, thì một nhóm gồm 110 wash trader có lãi vẫn có thể kiếm được 8,4 triệu đô la tiền lãi.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• NFT Wash Trade là gì? Cách thức hoạt động ra sao?
• Các vấn đề “đạo nhái” và “wash trading” đã buộc thị trường NFT phải ngừng bán

Itadori

Theo Coindesk