Hoa Kỳ kêu gọi nghiên cứu cách ngăn chặn sử dụng tiền điện tử cho hoạt động khủng bố

Một dự luật lưỡng đảng được giới thiệu ở cả Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ vào thứ 5 kêu gọi chính phủ liên bang nghiên cứu các trường hợp sử dụng tiền điện tử cho hoạt động bất hợp pháp và đưa ra khuyến nghị về cách giảm thiểu tình trạng sử dụng này.

Đạo luật Bảo vệ Công nghệ Tài chính được Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand (D-N.Y.), Ted Budd (R-N.C.) và Dân biểu Zachary Nunn (R-Iowa), Jim Himes (D-Conn.) đồng tài trợ, sẽ tạo ra một nhóm làm việc được giao nhiệm vụ nghiên cứu cách những kẻ khủng bố hoặc tội phạm khác có thể sử dụng tiền điện tử và công nghệ tài chính mới khác, đồng thời đưa ra các đề xuất cho Quốc hội Hoa Kỳ và cơ quan quản lý nhằm chống lại việc sử dụng này.

Theo Nghị sĩ nhiệm kỳ đầu tiên Nunn, mục tiêu là tiến hành phân tích và phát triển cấu trúc quy định đáp ứng. Dự luật này trước đây đã được giới thiệu hai lần.

“Thực tế là vectơ đe dọa đang thay đổi sang kẻ địch của chúng ta, không chỉ đối với tội phạm mạng mà thực sự là những kẻ khủng bố và các băng đảng, thậm chí cả các quốc gia đang sử dụng hoạt động rửa tiền bất hợp pháp để làm mọi thứ, từ mua vũ khí, buôn người qua biên giới đến mua fentanyl”.

Trong một tuyên bố, Himes – thành viên cấp cao của Ủy ban Tình báo Hạ viện Hoa Kỳ nói rằng “sự phát triển nhanh chóng của hệ thống tài chính đòi hỏi phải tăng cường chú ý để giảm thiểu rủi ro và chống lại sự lạm dụng của các tổ chức khủng bố.

Tôi rất vui được hỗ trợ nhóm làm việc này, nhóm sẽ tập hợp các thành viên cấp cao của Cộng đồng Tình báo với các chuyên gia về đổi mới tài chính có sứ mệnh chung là theo dõi hoạt động tài trợ bất hợp pháp của các tác nhân độc hại”.

Dự luật được đưa ra trước ba phiên điều trần do các tiểu ban của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hoa Kỳ và tiểu ban của Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức, tất cả đều tập trung vào tiền điện tử hoặc tài chính bất hợp pháp.

Nhóm sẽ bao gồm các đại diện của Hoa Kỳ từ Bộ Tài chính, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), Sở Thuế vụ (IRS), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), FBI, Cơ quan Thực thi Ma túy, Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và CIA.

Đại diện ngành từ các công ty phân tích, tổ chức tài chính, tổ chức nghiên cứu và công ty công nghệ tài chính khác cũng sẽ được bổ nhiệm vào nhóm nếu dự luật được thông qua.

Nhiều công ty trong số này đã có cách tiếp cận riêng đối với tài chính bất hợp pháp, bao gồm cả việc tham gia với cơ quan thực thi pháp luật, nhưng “vấn đề là khá phân tán”, Nunn nói. Ông hy vọng dự luật sẽ dẫn đến cách tiếp cận thống nhất hơn đối với những vấn đề này từ ngành công nghiệp.

Dự luật vạch ra một số thời hạn cho nhóm, như các báo cáo hàng năm về những gì nhóm đã làm trong năm và khuyến nghị, báo cáo cuối cùng bốn năm sau khi dự luật được ký thành luật và các văn bản trung hạn khác.

Dự luật cho biết Quốc hội Hoa Kỳ sẽ được thông báo về kết quả của các báo cáo.

Dự luật không liên quan đến cuộc thảo luận rộng rãi hơn tại Quốc hội Hoa Kỳ về cách thức quản lý tiền điện tử. Nunn lưu ý vẫn còn những câu hỏi về quyền tài phán giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), mỗi cơ quan này báo cáo cho một ủy ban Quốc hội khác nhau.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Bitcoin có thể tăng lên 1.300.000 đô la với tiềm năng “dự trữ toàn cầu” không?
• Chủ tịch SEC Hoa Kỳ cảnh báo các sàn giao dịch tiền điện tử phải tuân thủ luật pháp
• Bế tắc chính trị bao trùm trần nợ của Hoa Kỳ – Tác động tiềm ẩn đến giá Bitcoin là gì?

Đình Đình

Theo Coindesk