Hồ sơ phá sản của Bittrex tiết lộ hơn 500 triệu USD giao dịch tiền điện tử đáng ngờ

Updated: 07/11/2025 at 17:36

Hồ sơ phá sản của Bittrex tiết lộ hơn 500 triệu USD giao dịch đáng ngờ, thu hút sự chú ý của các nhà phân tích và cơ quan quản lý. Dữ liệu cho thấy hàng nghìn lệnh rút vi mô, chuyển khoản trùng lặp và các bản ghi trên chuỗi khối không còn hoạt động. Nhiều chuyên gia cho rằng các giao dịch này có thể được tạo ra giả mạo, làm phóng đại số dư của khách hàng và gây khó khăn cho việc xác minh các yêu cầu đòi nợ hợp pháp.

Những sai lệch này làm dấy lên nghi ngờ rằng báo cáo tài chính của Bittrex đã bị thao túng để trông mạnh hơn thực tế. Sàn giao dịch từng là tên tuổi lớn tại thị trường Mỹ này đã nhiều lần bị xử phạt vì vi phạm tuân thủ trước khi tuyên bố phá sản năm 2023. Các nhà điều tra hiện đang xác minh liệu đây là sai sót, quản lý yếu kém hay hành vi cố ý che giấu tình hình tài chính thật.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Giá Bitcoin có thể giảm gần 50% nếu xu hướng giảm kéo dài trong tháng qua tiếp tục, theo một chuyên gia phân tích tài chính truyền thống. Tuy nhiên, công ty phân tích on-chain Glassnode cho rằng xu hướng giảm hiện tại của Bitcoin có thể không nghiêm trọng... ...

Giá Internet Computer (ICP) tiếp tục duy trì sắc xanh, giao dịch ổn định trên mốc 8 USD vào sáng thứ Sáu, nâng tổng mức tăng trong tuần lên hơn 80%. Dữ liệu on-chain ghi nhận sự sôi động trở lại của thị trường, với hợp đồng mở (OI) và... ...

Mọi con đường đều dẫn tới mùa altcoin, một nhà phân tích và trader hàng đầu đã nhận định trên nền tảng X sau khi phát hiện tín hiệu tích cực trên biểu đồ tỷ lệ thống trị của Bitcoin, vốn vừa phá vỡ khỏi mô hình nêm tăng. Bên... ...

Filecoin (FIL), Dash (DASH) và Tezos (XTZ) đang trở thành tâm điểm của đà phục hồi mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử, khi đồng loạt ghi nhận mức tăng hai chữ số trong 24 giờ qua. Dẫn đầu sóng tăng, Filecoin bứt phá ngoạn mục với mức tăng... ...

Theo báo cáo mới nhất của Schwab Asset Management, gần một nửa nhà đầu tư quỹ ETF cho biết họ có kế hoạch mua ETF crypto, tương đương với tỷ lệ những người dự định đầu tư vào ETF trái phiếu. Trong báo cáo “ETFs and Beyond” công bố hôm... ...

Hồ sơ quý 3 của Marathon tiết lộ một thay đổi chính sách âm thầm nhưng mang tính quyết định: công ty sẽ bắt đầu bán một phần Bitcoin (BTC) mới khai thác để tài trợ cho hoạt động kinh doanh. Tính đến ngày 30/9, Marathon (MARA) đang nắm giữ... ...

Nhu cầu đầu tư tổ chức dành cho Solana (SOL) đang tăng mạnh trở lại. Trong 24 giờ qua, các quỹ ETF Solana giao ngay được niêm yết tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền vào lên tới 29,2 triệu USD, tiếp tục đánh dấu một phiên giao dịch thành... ...

Quyền riêng tư đang trở thành xu hướng nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử, và Zcash đã vươn lên như một ngôi sao sáng trên thị trường. Giao thức Zcash liên tục được nhắc đến trên các diễn đàn Crypto Twitter, trong khi giá trị của đồng ZEC... ...

Giá Avalanche (AVAX) vừa một lần nữa kiểm tra lại vùng hỗ trợ đã duy trì sự ổn định cho thị trường kể từ tháng 3, nhưng áp lực tại khu vực này hiện rõ ràng nặng nề hơn trước rất nhiều. Một chuyên gia phân tích hàng đầu trên... ...

Diễn biến giá của 1inch (1INCH) đã bùng nổ, tăng hơn 29% kể từ khi đội ngũ thực hiện mua vào trên Binance. Tuy nhiên, tại thời điểm viết bài, mức tăng này đã hạ nhiệt còn 17% sau phản ứng từ chối ngay lập tức khi giá chạm mốc... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode