Hàn Quốc muốn nâng cấp đội đặc nhiệm tiền điện tử thành đơn vị điều tra chính thức

Hàn Quốc sẽ sớm tăng cường các biện pháp trấn áp tội phạm liên quan đến tiền điện tử bằng cách chuyển đội đặc nhiệm chuyên trách thành một đơn vị điều tra thường trực.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc dự định sửa đổi Nghị định thi hành Luật Viện Kiểm sát, nhằm chính thức hóa Phòng Điều tra Liên hợp về Tài sản Ảo (JIU) thành một đơn vị thường trực, được cấp thêm nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động, theo thông tin từ các phương tiện truyền thông địa phương.

Nếu đề xuất này được phê duyệt, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng công tác điều tra tội phạm liên quan đến tiền điện tử, với quyền hạn và tài nguyên gia tăng so với thời kỳ mới thành lập vào tháng 7 năm 2023.

Các cơ quan chức năng đã bắt đầu thảo luận từ nửa cuối năm 2024 về việc thể chế hóa đội đặc nhiệm này thành một đơn vị chính thức, nhận thức rõ sự gia tăng về tính phức tạp và quy mô của các tội phạm liên quan đến tài sản ảo.

Theo báo cáo, đội đặc nhiệm của Viện Kiểm sát Quận Nam Seoul dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 2 hoặc muộn nhất là tháng 3 năm 2025.

Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách tăng cường năng lực điều tra và truy tố các tội phạm liên quan đến tài sản ảo một cách hiệu quả hơn thông qua việc biến đội đặc nhiệm này thành một đơn vị thường trực.

Phòng Điều tra Liên hợp về Tội phạm Tài sản Ảo ban đầu được thành lập như một nỗ lực hợp tác giữa nhiều cơ quan tài chính và quản lý chủ chốt, bao gồm Cục Quản lý Tài chính, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc, Cục Thuế Quốc gia, Cục Hải quan Hàn Quốc và Tổ chức Bảo hiểm Tiền gửi Hàn Quốc.

Trong suốt năm qua, đội đặc nhiệm tạm thời đã truy tố hàng chục cá nhân và thu giữ nhiều tài sản bất hợp pháp có giá trị đáng kể.

Theo số liệu chính thức vào tháng 8 năm 2024, đội đặc nhiệm đã truy tố 41 cá nhân và bắt giữ 18 nghi phạm, đồng thời thu giữ hoặc bảo vệ tài sản trị giá 97,5 triệu USD (141 tỷ won), bao gồm Bitcoin, altcoin và bất động sản xa xỉ.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc hiện đang tiến hành các sửa đổi pháp lý và sẽ thu thập ý kiến công chúng về đề xuất này đến ngày 5 tháng 2 năm 2025.

Kế hoạch cũng bao gồm việc tăng cường số lượng công tố viên tại Viện Kiểm sát Quận Nam Seoul để đáp ứng với các trách nhiệm ngày càng lớn của đơn vị.

Hàn Quốc từ lâu đã là một trong những thị trường tiền điện tử có quy định nghiêm ngặt nhất trên thế giới, với các cơ quan chức năng liên tục thắt chặt các chính sách chống rửa tiền (AML) và yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt hơn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử.

Vào tháng 7 năm 2024, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã thông qua một đạo luật đầu tiên nhằm trấn áp các hành vi giao dịch không công bằng, sau các vụ bê bối lớn trong ngành như sự sụp đổ của Terra-Luna.

Mới đây, trong một nỗ lực quản lý khác, các cơ quan chức năng đã đình chỉ Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Hàn Quốc, do vi phạm quy trình xác minh danh tính người dùng, theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông địa phương.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

• Lương nhân viên sàn Upbit cao hơn cả nhân viên tại các ngân hàng lớn ở Hàn Quốc 
• Nhà lập pháp Hàn Quốc lo ngại về tình trạng “độc quyền” của Upbit trên thị trường tài sản ảo trong nước
• Hàn Quốc có kế hoạch ban hành luật tiền điện tử mới vào nửa cuối năm 2025

Vương Tiễn