Hàn Quốc chuẩn bị phạt thêm nhiều sàn crypto vì vi phạm chống rửa tiền

FIU Hàn Quốc đang lên kế hoạch xử phạt thêm nhiều sàn nội địa sau khi phạt Upbit 35,2 tỷ won vì vi phạm AML. Trước đó, các sàn nước ngoài như KuCoin cũng bị chặn hoạt động do không đăng ký và thiếu kiểm soát tuân thủ cơ bản.

Cơ quan này muốn gia tăng áp lực lên các nền tảng bị đánh giá là lơ là hoặc không tuân thủ có hệ thống. Sau Upbit, các sàn Korbit, GOPAX, Bithumb và Coinone được cho là có thể chịu các mức phạt tương tự, khi các cuộc thanh tra được tiến hành theo cùng một bộ tiêu chí. Korbit nhiều khả năng là cái tên tiếp theo.

Tổng mức phạt đối với nhóm sàn này có thể lên tới hàng trăm tỷ won, với quyết định xử lý dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2026.

Trong khi đó, 14 sàn offshore — bao gồm KuCoin — đã bị chặn truy cập hoàn toàn trong năm nay do không đăng ký với FIU và thiếu yêu cầu KYC tối thiểu. Nhà chức trách cũng siết cấu trúc phí và tạm đình chỉ dịch vụ cho vay crypto để bảo vệ người dùng trong bối cảnh thiếu khung pháp lý rõ ràng.