Hà Lan bắt giữ một nhà phát triển Tornado Cash

Updated: 12/08/2022 at 18:00

Giới chức trách Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông giấu tên 29 tuổi bị nghi là nhà phát triển Tornado Cash ở Amsterdam vào ngày 10/8.

Theo Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính nước này, người đàn ông “bị nghi ngờ có liên quan đến việc che giấu các luồng tài chính tội phạm và tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền thông qua việc trộn tiền điện tử bằng Tornado Cash”.

Cơ quan tội phạm tiết lộ rằng họ đã bắt đầu một cuộc điều tra hình sự đối với Tornado Cash vào tháng 6 vì nghi ngờ giao thức này đang được “sử dụng để che giấu các dòng tiền tội phạm quy mô lớn, bao gồm cả việc trộm cắp tiền điện tử (online) (gồm hack và lừa đảo tiền điện tử).”

Ngoài ra, cơ quan tuyên bố rằng có khả năng sẽ bắt giữ thêm trong cuộc điều tra giao thức.

Tornado Cash đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt vào ngày 8 tháng 8, dẫn đến sự lên án rộng rãi từ cộng đồng tiền điện tử. Một số công ty tiền điện tử như Circle và dYdX đã chặn người dùng sử dụng máy trộn tiền điện tử.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục kiểm soát việc sử dụng các máy trộn tiền điện tử đang được bọn tội phạm sử dụng để rửa tiền.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Một tài khoản từng được sử dụng bởi Sam Bankman-Fried (SBF) – nhà sáng lập và cựu CEO của sàn giao dịch FTX đã phá sản – vào tối thứ Năm đã đăng trên X một liên kết dẫn đến tài liệu dài 14 trang, trong đó lập luận rằng FTX... ...

Công ty phân tích on-chain Glassnode cho biết việc Bitcoin không thể lấy lại mức giá vốn 113.000 USD có thể dẫn đến một đợt điều chỉnh sâu hơn, trong bối cảnh áp lực bán từ nhà đầu tư dài hạn gia tăng và tâm lý thị trường yếu ớt.... ...

Zcash (ZEC) tiếp tục khẳng định triển vọng tăng giá, đang giao dịch quanh mức 360 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu. Tiền điện tử tập trung vào quyền riêng tư này đã liên tục đi lên trong vài tuần gần đây, bất chấp biến động thị... ...

Stellar (XLM) đã trải qua một tháng điều chỉnh giảm, mất 14,7% giá trị khi tâm lý thị trường chung suy giảm. Tuy nhiên, trong tuần vừa qua, giá XLM chủ yếu sideways, cho thấy quá trình điều chỉnh có thể đang dần kết thúc. Hiện tại, một số chỉ... ...

Thị trường memecoin tiếp tục chật vật giữa bối cảnh toàn thị trường suy yếu. Pepe (PEPE) giảm 6,9% tại thời điểm viết bài, trong khi khối lượng giao dịch lại tăng vọt 60%. Khi PEPE đang được giao dịch với mức chiết khấu, một ví cá voi mới kích... ...

Whitepaper Bitcoin sẽ bước sang tuổi 17 vào ngày mai, trong bối cảnh các ví của Satoshi Nakamoto đang liên tục sụt giảm giá trị. Chỉ trong vòng một ngày, tổng tài sản của ông đã bốc hơi hơn 5 tỷ đô la. Giá BTC đang đối mặt với áp... ...

Khi Halloween cận kề, nỗi sợ hãi dường như đang bao phủ thị trường tiền điện tử nhiều hơn sự hứng khởi. Giá cả tiếp tục lao dốc, với mức giảm 3,7% ghi nhận tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, các “cá voi” lớn vẫn giữ vững tâm lý,... ...

Công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới — Strategy — công bố lợi nhuận quý 3 đạt 2,8 tỷ USD, giảm mạnh so với mức kỷ lục 10 tỷ USD trong quý trước, khi đà tăng của Bitcoin vào cuối mùa hè chững lại và mức định giá... ...

Phí giao dịch của Ethereum đã giảm xuống gần mức thấp kỷ lục, cho thấy khả năng mở rộng mạng lưới được cải thiện rõ rệt. Phí gas trung bình hiện chỉ khoảng 0,16 gwei (tương đương $0,01 mỗi giao dịch), dù lượng giao dịch hằng ngày tăng lên 1,6... ...

Tâm lý thị trường đối với Cardano (ADA) đang có dấu hiệu nghiêng về xu hướng giảm, không chỉ vì giá hiện dao động dưới đường trung bình động hàm mũ (200) 200 ngày, mà còn do động thái của các “cá voi” và biến động giá gần đây càng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode