FTX bị điều tra hình sự ở Bahamas

Updated: 14/11/2022 at 11:14

Cơ quan thực thi pháp luật ở Bahamas đang điều tra sàn giao dịch tiền điện tử FTX của Sam Bankman-Fried sau sự sụp đổ nhanh chóng của nền tảng và nộp đơn phá sản vào tuần trước.

Một nhóm tại Chi nhánh Điều tra Tội phạm Tài chính đang “hợp tác chặt chẽ” với Ủy ban Chứng khoán Bahamas để điều tra xem có bất kỳ hành vi sai trái hình sự nào xảy ra hay không.

Ủy ban Chứng khoán của Bahamas đã đình chỉ đăng ký của FTX và yêu cầu các tài sản gắn liền với sàn giao dịch bị đóng băng vào thứ Năm.

Doanh nghiệp tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la có trụ sở tại Bahamas, bắt đầu sụp đổ sau khi xuất hiện báo cáo về tình hình tài chính của công ty chị em Alameda Research đã dẫn đến sự suy giảm thanh khoản vào đầu tháng 11.

Vào thứ Ba, sàn giao dịch đối thủ Binance đang tìm cách mua lại FTX trước khi thỏa thuận bị hủy bỏ. Sàn giao dịch hiện đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản ở Mỹ.

Các nhà quản lý tài chính ở Bahamas đã theo dõi chặt chẽ quá trình tố tụng. Khi FTX thừa nhận rằng họ đã cho phép một số khách hàng nước này rút tiền từ sàn giao dịch với lý do yêu cầu quy định của địa phương, Ủy ban Chứng khoán đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ không chỉ đạo sàn giao dịch khôi phục việc rút tiền.

FTX cũng đang bị điều tra bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Đồng sáng lập Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, vừa rút 16.384 ETH – tương đương khoảng 44,7 triệu USD – trong bối cảnh Quỹ Ethereum bắt đầu áp dụng một chiến lược quản lý tài chính chặt chẽ hơn cho quá trình phát triển mạng lưới. Bước đi này phản ánh... ...

Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT lớn nhất thế giới, khép lại năm 2025 với lợi nhuận ròng vượt 10 tỷ USD, theo báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Kết quả này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng ổn định của USDT cùng việc mở rộng nắm... ...

Tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.  Về mặt kỹ thuật, khi một phần nguồn cung lưu hành được khóa lại, định giá trên mỗi đồng coin thường có xu hướng tăng lên do lượng cung khả... ...

Cardano (ADA) đang giao dịch quanh ngưỡng 0,32 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Sáu, giảm hơn 2% trong ngày, khi làn sóng bán tháo tiếp tục bao trùm thị trường tiền điện tử. Đồng ccin này không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh diện rộng, vốn đang... ...

Một diễn biến kỳ lạ — và có phần rùng rợn — đang xuất hiện trên internet. Moltbook, một mạng xã hội hoạt động theo mô hình tương tự Reddit nhưng được vận hành hoàn toàn bởi các tác nhân AI tự động, đang lan truyền mạnh. Đúng vậy, các... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã giảm 14,5% trong 16 ngày qua, kéo Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto xuống 16 điểm (Sợ hãi Cực độ) — mức thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Dù lực bán chiếm ưu thế trong suốt hai tuần gần đây, dữ liệu... ...

Khi giá vàng và bạc tiếp tục lập đỉnh mới, các kim loại vốn hóa nhỏ hơn như đồng cũng đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ dòng vốn đầu tư. Công nghệ blockchain được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng, giúp dòng vốn này... ...

Thị trường tiền điện tử đang trải qua giai đoạn điều chỉnh sâu, tạo ra áp lực bán tháo đáng kể đối với Solana (SOL) trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư và trader ngày càng trở nên bi quan. Trong làn sóng bán tháo diện rộng này, SOL... ...

Changpeng Zhao “CZ”, cựu CEO của Binance, đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc cho rằng sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới này là thủ phạm đằng sau sự kiện thanh lý lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Những dư âm từ đợt... ...

Bitcoin (BTC) vẫn đang đối mặt với sức ép bán mạnh khi phe gấu quyết tâm ghìm giá dưới ngưỡng 84.000 USD. Nhịp lao dốc về sát mốc 81.000 USD đã kích hoạt làn sóng thanh lý lên tới 1,77 tỷ USD chỉ trong 24 giờ qua, theo dữ liệu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode