FBI bắt giữ người đàn ông vận hành kế hoạch Crypto Ponzi trị giá 43 triệu USD

Vào sáng hôm qua, FBI đã bắt giữ một người đàn ông ở Manhattan, Idin Dalpour, với cáo buộc dàn dựng kế hoạch Crypto Ponzi trị giá 43 triệu USD liên quan đến một hoạt động kinh doanh “khách sạn ma” ở Las Vegas và giao dịch tiền điện tử.

“Trong bốn năm, Idin Dalpour bị cáo buộc đã sử dụng những lời hứa về lợi nhuận cao để lôi kéo nạn nhân đầu tư vào các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn và tiền điện tử của mình, nhưng trên thực tế, đã sử dụng nguồn tiền này để chi trả các khoản nợ hoặc chi tiêu cá nhân khác”, trợ lý giám đốc FBI, James Smith, cho biết trong thông cáo báo chí.

“Việc lừa dối hàng triệu nhà đầu tư sẽ làm mất lòng tin của khách hàng và sự tín nhiệm tiềm năng, những thứ rất quan trọng đối với sự thành công của thị trường đầu tư”.

Công ty của Dalpour, Maxben Group, đề cập đến bất động sản, khách sạn, địa điểm giải trí và các đội thể thao chuyên nghiệp nhưng dường như không có bất kỳ thông tin nào lien quan đến giao dịch tiền điện tử. Thay vào đó, hoạt động này được điều hành thông qua một doanh nghiệp riêng biệt.

Các công tố viên viết trong bản cáo trạng: “Dalpour đã khai man với các nhà đầu tư rằng bản thân mua và bán tiền điện tử để kiếm lời cho các nhà đầu tư bán lẻ. Về phía doanh nghiệp khách sạn Las Vegas, Dalpour hứa với các nhà đầu tư những khoản lợi nhuận hàng năm sinh lợi và tiền của họ được bảo hiểm. Những tuyên bố này là sai sự thật”.

Dalpour cũng bị cáo buộc đã chi 1,7 triệu USD tiền của các nhà đầu tư để trang trải các khoản thua cờ bạc cá nhân, hơn $ 400.000 cho Art Direct và học phí trường tư cho các con của mình.

Dalpour, 39 tuổi, phải đối mặt với cáo buộc gian lận chuyển khoản, có thể phải ngồi tù tới 20 năm nếu bị kết tội.

Bản cáo trạng tiết lộ rằng, từ năm 2020 đến năm 2024, ông đã dụ dỗ các nhà đầu tư vào kế hoạch của mình bằng các hợp đồng giả mạo và báo cáo tài chính sai lệch, bao gồm cả tuyên bố về quan hệ đối tác với khách sạn và sân vận động thể thao ở Las Vegas. FBI cho biết, khi chất vấn trước các nhà đầu tư, Dalpour đã thừa nhận hành vi lừa dối của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Dalpour bị kiện liên quan đến hoạt động kinh doanh của Maxben Group.

Tháng trước, hai người cho vay đã đệ đơn khiếu nại Dalpour và công ty của ông vì vi phạm hợp đồng sau khi vay 2,5 triệu USD vào năm 2023 và không trả được. Vào tháng 9/2023, ba nhà đầu tư đã đệ đơn kiện cho rằng ông đã lừa gạt họ và vi phạm hợp đồng sau khi kêu gọi đầu tư tổng cộng 5 triệu USD vào công ty trong vài năm trước.

“Đây là vụ lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, vụ kiện năm 2023 thay mặt cho ba nhà đầu tư của Dalpour tuyên bố.

“Ông ta bắt đầu như một mối quan hệ kinh doanh, xây dựng tình bạn với cả ba nạn nhân và cuối cùng chiếm được sự tin cậy, đến mức ông Saleem, Russ và Schroeder đã đầu tư hơn 5 triệu USD tiền của họ vào công việc kinh doanh của Dalpour”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Tỷ lệ thống trị của Bitcoin giảm, tâm lý rơi vào “sợ hãi” – Thời của altcoin đã đến?
• Khả năng lập trình Bitcoin theo phong cách Ethereum có thể xuất hiện sau 12 tháng
• AltLayer giới thiệu token reALT trong giai đoạn thứ hai của chương trình staking

Việt Cường

Theo DeCrypt