Số báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền điện tử tại Đức đạt 8.711 trường hợp trong năm 2023, tăng 8,2% so với năm trước và chiếm 3,3% tổng số báo cáo gửi tới FIU. Bitcoin vẫn là đồng coin được đề cập nhiều nhất, theo sau là Ethereum, XRP, Tether và Litecoin. Hơn 6.000 báo cáo đến từ các ngân hàng, chủ yếu liên quan đến giao dịch với sàn, dịch vụ trộn tiền và trang cá cược. FIU cảnh báo tội phạm tài chính đang nhanh chóng thích nghi với công nghệ mới và yêu cầu các bên phối hợp chặt chẽ hơn trong điều tra và phân tích rửa tiền phức tạp.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
- Thẻ đính kèm:
- BTC

Bitcoin
Ethereum
Tether
XRP
Solana
USDC
Lido Staked Ether
Dogecoin
TRON
Cardano
Wrapped stETH
Figure Heloc
Wrapped Bitcoin
Chainlink
Hyperliquid
Bitcoin Cash
Wrapped eETH 




