Đồng sáng lập OmegaPro bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vì nghi án lừa đảo 4 tỷ USD

Updated: 23/08/2024 at 13:00

Andreas Szakacs, đồng sáng lập của OmegaPro, đã bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 vì bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử, lừa đảo nhà đầu tư lên đến 4 tỷ USD, theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin vào thứ Năm.

Szakacs, quốc tịch Thụy Điển, đã đổi tên thành Emre Avci sau khi trở thành công dân Thổ Nhĩ Kỳ, theo Turkey Today. Ông đã bác bỏ các cáo buộc, khẳng định mình chỉ làm việc trong lĩnh vực tài chính và marketing, theo nhật báo BirGün có trụ sở tại Istanbul.

Andreas Szakacs

Cảnh sát Gendarmerie đã thu giữ máy tính và 32 ví lạnh trong quá trình điều tra. Mặc dù Szakacs không cung cấp mật khẩu cho các thiết bị, nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công trong việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử trị giá 160 triệu USD, theo BirGün.

OmegaPro được cho là đã sụp đổ vào cuối năm 2022, trùng với thời điểm FTX sụp đổ. Trước đó, các quốc gia như Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Argentina đã đưa ra cảnh báo về gian lận liên quan đến công ty này. OmegaPro không nhắm đến khách hàng tại Hoa Kỳ.

Vụ bắt giữ này diễn ra sau khi có một tin báo ẩn danh vào ngày 28 tháng 6.

Một công dân Hà Lan, Abdul Ghaffar Mohaghegh, đã khai báo với cảnh sát rằng ông đã mất 7 triệu USD trong vụ lừa đảo này và tuyên bố có quyền đại diện cho 3.000 nhà đầu tư bị ảnh hưởng, những người đã mất tổng cộng 103 triệu USD.

Theo Turkey Today, Szakacs đã bị bắt vào ngày 9 tháng 7 sau các cuộc đột kích tại hai biệt thự ở Beykoz, Istanbul. BirGün cho biết, lệnh bắt giữ ông với tội danh “lừa đảo thông qua việc sử dụng hệ thống thông tin, ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng làm công cụ” đã được thực hiện vào ngày 10 tháng 7.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo CoinDesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi giá lùi xuống dưới ngưỡng 86.000 USD tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Ba, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Bức tranh tâm lý trên thị trường đang cho thấy sự phân hóa rõ nét trong... ...

Các nhà phân tích của Grayscale cho rằng thị trường crypto đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh, với lực cầu đủ lớn để đưa Bitcoin lên mức cao kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026. Nhận định này được đưa ra trong báo cáo triển vọng 2026... ...

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode