Bitcoin 
Ethereum 
Tether 
XRP 
BNB 
USDC 
Solana 
TRON 
Lido Staked Ether 
Dogecoin 
Cardano 
Figure Heloc 
WhiteBIT Coin 
Wrapped stETH 
Bitcoin Cash 
Wrapped Bitcoin 
Wrapped Beacon ETH 
USDS 
Chainlink 
Tìm kiếm
Giá trị của Ethereum (ETH) bị đánh cắp thông qua các scam đạt 36 triệu đô la trong năm 2018, theo báo cáo được công bố bởi công ty phân tích crypto Chainalysis vào ngày 23/01.
Theo báo cáo của Chainalysis, các vụ lừa đảo xảy ra vào năm ngoái được cho là tinh vi hơn, lớn hơn và sinh lợi nhiều hơn. Chainalysis cũng báo cáo rằng Ethereum từ lâu đã được biết đến như là loại crypto được lựa chọn cho các trò scam.
Chainalysis báo cáo rằng giá trị của các quỹ bị đánh cắp đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2018, so với 17 triệu đô la ETH thu được thông qua các scam trong năm 2017. Sự gia tăng lợi nhuận xảy ra mặc dù số vụ scam đã giảm so với năm trước.
Doanh thu của các vụ scam liên quan đến ETH và số nạn nhân lừa đảo mỗi năm. Nguồn: Chainalysis
Từ cuối năm 2016 đến cuối năm 2018, báo cáo cho thấy hơn 2,000 địa chỉ scam Ethereum đã thu được tiền từ gần 40,000 người dung cá nhân. Báo cáo cũng cho thấy chỉ tính riêng năm 2018 đã có tới gần 75% các hoạt động lừa đảo.
Các loại scam phổ biến nhất liên quan đến ETH, như báo cáo của Chainalysis, là exit scam liên quan đến ICO, các kế hoạch Ponzi và các cuộc tấn công phishing, loại cuối cùng chiếm hơn 88% lợi nhuận scam trong năm 2017. Infection scam có liên quan đến ETH được cho là ít phổ biến hơn, chiếm 3.8% doanh thu scam 2017.
Theo báo cáo của Chainalysis, bản chất của hoạt động scam năm 2018 khác biệt so với các năm trước. Các cuộc tấn công Phishing nói riêng đã trở nên kém hiệu quả hơn so với các năm trước, mặc dù năm 2018 đã chứng kiến nhiều vụ tấn công hơn.
Scam có lợi nhuận cao nhất trong năm 2017 và 2018 theo từng loại. Nguồn: Chainalysis
Chainalysis cũng báo cáo rằng số tiền trung bình thu được từ một vụ scam Ethereum đã giảm khoảng 50% so với năm 2017. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý, năm 2018:
“Một nhóm tội phạm sáng tạo nhỏ hơn đã thực hiện các vụ exit scam Ponzi và ICO phức tạp hơn tạo ra thu nhập hàng triệu đô la. Những kế hoạch phức tạp chiếm ưu thế nửa cuối năm nay”.
Như Cointelegraph mới đây đã đưa tin, sau sự hợp tác của cảnh sát quốc tế , một cá nhân 36 tuổi bị nghi ngờ trộm cắp hơn 11 triệu đô la trong IOTA đã bị bắt tại Vương quốc Anh. Nghi phạm được cho là đã sử dụng một trình tạo hạt giống IOTA độc hại để người dùng sử dụng các khóa riêng mà anh ta kiểm soát.
Ngoài ra, thời gian gần đây tin tức về 7 người bị cáo buộc điều khiển một chương trình gian lận đầu tư crypto đã bị truy tố tại Đài Loan.
Theo TapchiBitcoin/Cointelegraph
Xem thêm:
Làm thế nào để tránh được scam trên thị trường tiền mã hóa?
Hack Cryptopia: Khoảng 16 triệu đô la Ethereum và token ERC20 bị đánh cắp
