Do Kwon và Luna Foundation Guard phủ nhận chuyển 3.313 BTC trong khi Hàn Quốc yêu cầu đóng băng

Updated: 28/09/2022 at 17:25

Đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon và Luna Foundation Guard (LFG) đã từ chối các báo cáo rằng quỹ di chuyển 3313 BTC trị giá hơn 69 triệu đô la để bán thông qua các sàn giao dịch KuCoin và OKX.

Nền tảng phân tích dữ liệu CryptoQuant được báo cáo đã xác định một địa chỉ ví do LFG tạo trên Binance ngay sau khi lệnh bắt giữ được ban hành đối với Do Kwon vào ngày 14 tháng 9.

Đến ngày 17 tháng 9, LFG đã chuyển tổng cộng 3313 BTC qua Binance, với 1354 BTC chảy vào Kucoin, trong khi OKX nhận được 1959 BTC.

Giới chức trách Hàn Quốc đã yêu cầu các sàn giao dịch đóng băng tài sản. Kucoin đã đóng băng 1354 BTC trong khi OKX vẫn chưa bắt buộc phải thực hiện yêu cầu.

Do Kwon và LFG phủ nhận

LFG từ chối tạo bất kỳ địa chỉ ví mới nào ngoại trừ địa chỉ kho bạc công khai của nó, đồng thời nói thêm rằng họ đã không di chuyển lượng BTC nắm giữ kể từ sự cố hệ sinh thái Luna vào tháng 5 năm 2022.

Một kiểm tra xác thực về ví Kho bạc được chia sẻ bởi LFG cho thấy nó đã hoàn thành giao dịch cuối cùng vào ngày 18 tháng 5 năm 2022. Ví đã nhận được khoảng 71.000 BTC và chi 70.736 BTC. Tính đến thời điểm báo chí, nó nắm giữ 313 BTC trị giá khoảng 5,8 triệu đô la.

Do Kwon ủng hộ tuyên bố của LFG và nói thêm rằng anh ta đã không sử dụng các sàn giao dịch Kucoin và OKX từ năm ngoái.

Vào tháng 6, các nhân viên của Terra cáo buộc Kwon đã rút khoảng 80 triệu đô la trước khi Luna sụp đổ.

Kwon cũng bác bỏ cáo buộc rằng anh ta đã rút 2,7 triệu đô la từ hệ sinh thái Terra thông qua Degenbox của Abracadabra Money.

Sau lệnh truy nã đỏ của Interpol vào ngày 27 tháng 9, các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới đang truy lùng tung tích của Kwon.

Tuy nhiên, Do Kwon tuyên bố rằng anh ta không cố gắng che giấu vị trí hoặc lẩn trốn cơ quan thực thi pháp luật.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Strategy của Michael Saylor, hiện là tổ chức công khai nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin trong tuần qua, đưa tổng lượng dự trữ lên con số ấn tượng hơn 760.000 BTC. Theo hồ sơ được nộp lên Ủy ban... ...

Avalanche (AVAX) duy trì giao dịch trong sắc xanh trên mốc 10 USD vào thời điểm viết bài ngày thứ Hai, tiếp nối đà tăng khoảng 13% ghi nhận trong tuần trước. Token của blockchain Layer-1 này đang dần thu hút trở lại dòng tiền từ nhà đầu tư cá... ...

Pi Network (PI) đã chính thức ra mắt phiên bản đầu tiên của Pi Launchpad dưới dạng ứng dụng Pi App trên Testnet, sử dụng một token thử nghiệm vào ngày 16 tháng 3. Đáng chú ý, team phát triển khẳng định rằng cơ chế ra mắt token này được... ...

Solana (SOL) nhích lên trên mốc 90 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Hai, sau khi tăng khoảng 13% trong tuần trước. Sức hút của Solana đối với cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân vẫn được duy trì, thể hiện qua dòng tiền tiếp tục... ...

Thị trường tiền điện tử dự kiến sẽ đón nhận nguồn cung token mới trị giá hơn 438 triệu USD trong tuần thứ ba của tháng 3 năm 2025. Nhiều dự án lớn như LayerZero (ZRO), Lombard (BARD) và River (RIVER) sẽ tiến hành các đợt mở khóa token quan... ...

Aave và CoW Swap hôm thứ Bảy đã công bố các báo cáo hậu kiểm riêng biệt liên quan đến giao dịch ngày 12/3, trong đó một người dùng đã hoán đổi hơn 50 triệu USD aEthUSDT nhưng chỉ nhận lại khoảng 36.000 USD aEthAAVE thông qua widget swap do... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đồng loạt phát đi tín hiệu tích cực trong phiên đầu tuần, sau khi ghi nhận mức tăng lần lượt 10%, 12% và 8% trong tuần trước. Bitcoin hiện đang tiến sát một vùng kháng cự kỹ thuật quan trọng, Ethereum đã xác... ...

Các giao thức cho vay DeFi trong lĩnh vực tiền điện tử đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ, với tổng giá trị thị trường giảm khoảng 45 tỷ USD kể từ tháng 10 năm ngoái. Theo dữ liệu từ Artemis, tổng lượng tiền gửi trên các nền tảng... ...

Trong 24 giờ qua, giá RIVER đã trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể 11%, vượt xa mức tăng trung bình từ 4% đến 6% của phần lớn thị trường tiền điện tử. Bước ngoặt tại thời điểm quan... ...

Một trong những tín hiệu đáy được tin cậy nhất của Bitcoin dựa trên giả định đơn giản: khi những đồng coin “cũ” bắt đầu di chuyển, điều đó đồng nghĩa với việc một điều gì đó quan trọng đã thay đổi trên thị trường. Các trader và nhà phân... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode