Do Kwon của Terra sẽ được “gắn định vị” ngay khi nhập cảnh vào Hàn Quốc

Updated: 28/07/2022 at 11:17

Các công tố viên Hàn Quốc đã phát hành “thông báo điểm đến” và lệnh cấm du lịch đối với nhà sáng lập Terra Do Kwon và đồng sáng lập Daniel Shin.

Kwon được cho là sống ở Singapore. Như vậy, “Thông báo điểm đến” có nghĩa là các nhà điều tra Hàn Quốc sẽ nhận được thông báo ngay khi Kwon nhập cảnh.

Báo cáo cho biết Kwon đã tiếp tục cung cấp các token Terra mà không thông báo cho các nhà đầu tư về rủi ro của các khoản đầu tư đó.

Ngoài ra, các công tố viên Hàn Quốc cũng ban hành lệnh cấm du lịch đối với Daniel Shin và cựu Phó chủ tịch Terraform Labs, Kim Mo.

Trước đó, Shin khẳng định đã cắt đứt quan hệ với Terraform Labs vào năm 2020.

Giới chức trách Hàn Quốc gần đây đã đột kích nhà của Shin và đang điều tra công ty Chai Corp của anh ta. Một số sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc cũng nằm trong phạm vi cuộc đột kích bao gồm Gopax, Bithumb và UpBit.

Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng FLEXE, một công ty không hoạt động không có văn phòng thực tế, đã được sử dụng để chuyển tiền từ các công ty liên kết với Terra ở nước ngoài vào trong nước.

Một lệnh cấm du lịch cũng đã được ban hành cho các nhà phát triển Terra chính nhằm ngăn họ rời khỏi Hàn Quốc.

Các nhà đầu tư dự án đã kiện Do Kwon, Terraform Labs và các công ty đối tác khác, bao gồm cả Three Arrows Capital đã phá sản, tại Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc đã đồng ý hợp tác điều tra Terra và các tội phạm tiền điện tử khác.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

SPX6900 (SPX), Pi Network (PI) và Filecoin (FIL) bất ngờ trở thành tâm điểm khi ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất trong vòng 24 giờ qua, bất chấp thị trường tiền điện tử tổng thể vẫn chìm trong áp lực điều chỉnh. Đà tăng tốc đột ngột của bộ... ...

Theo một nhà nghiên cứu tại Bitwise, hơn 100 sản phẩm giao dịch trên nền tảng giao dịch tiền điện tử (ETP crypto) có thể sẽ được ra mắt liên tiếp với tốc độ nhanh vào năm 2026, sau khi cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ ban hành hướng... ...

Trong nhiều năm, điểm yếu lớn nhất mà giới tổ chức thường gán cho Solana rất đơn giản: mạng lưới này dễ sập khi chịu tải lớn. Tuần này, lập luận đó bị thách thức một cách âm thầm nhưng rõ ràng. Theo dữ liệu từ mạng phân phối Pipe,... ...

Tỷ lệ Bitcoin-vàng, đo lường số lượng ounce vàng cần thiết để mua một Bitcoin, đã giảm mạnh về mức 20 ounce/BTC, tức chỉ bằng một nửa so với mức khoảng 40 ounce vào tháng 12/2024. Đợt điều chỉnh này không phản ánh sự sụt giảm nhu cầu đối với... ...

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng, những dự án duy trì được đà tăng trưởng ổn định thường trở nên nổi bật hơn cả. Các tài sản được hậu thuẫn bởi nền tảng cơ bản vững chắc đang... ...

Trong ba tuần vừa qua, Ether liên tục dao động quanh mốc $3.000, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau cú sụt giảm bất ngờ xuống $2.620 vào ngày 21/11. Diễn biến này khiến các trader không khỏi lo ngại về khả năng Ether tiếp tục điều chỉnh sâu hơn... ...

Các đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục chìm trong làn sóng bán tháo, khi giới giao dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi một nhịp đảo chiều tăng giá trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, Virtuals Protocol (VIRTUAL) ghi nhận mức giảm hơn... ...

Cardano (ADA) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát trên toàn thị trường tiền điện tử. Kể từ cú “flash crash” ngày 10/10, triển vọng phục hồi của token... ...

Số người nắm giữ crypto tại Vương quốc Anh trong năm nay đã giảm so với năm ngoái, dù giá trị nắm giữ trung bình của mỗi nhà đầu tư lại tăng lên, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA). Cụ thể, số... ...

Sau một buổi sáng giao dịch sôi động, Bitcoin (BTC) hầu như đi ngang quanh vùng 87.500 USD, duy trì mức tăng khoảng 2% trong 24 giờ qua. Nhóm altcoin lớn như Ether (ETH), XRP và Solana (SOL) cũng ghi nhận diễn biến tích cực tương tự. Cổ phiếu liên... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode