Digital Currency Group bị cáo buộc lừa gạt các nhà đầu tư 3 tỷ USD

Updated: 10/02/2024 at 1:48

Tổng chưởng lý New York (NYAG) Letitia James đã mở rộng vụ kiện của bang chống lại Digital Currency Group (DCG) và tăng gấp ba lần quy mô ước tính của cáo buộc gian lận lên hơn 3 tỷ đô la.

DCG

Letitia James – Tổng chưởng lý New York 

Sau khi tiếp tục điều tra, James cho biết văn phòng nhận thấy có nhiều nhà đầu tư bị lừa gạt hơn và thiệt hại thêm 2 tỷ đô la, theo một tuyên bố đưa ra hôm thứ 6. Vụ kiện xoay quanh chương trình cho vay tiền điện tử Gemini Earn.

“Mặc dù vụ kiện ban đầu chủ yếu tập trung vào tổn thất của các nhà đầu tư bán lẻ tham gia chương trình đầu tư Gemini Earn vì ngày càng có nhiều khiếu nại được đưa ra, nhưng rõ ràng là tính chất phức tạp của vụ lừa đảo cũng đã nhắm đến nhiều nhà đầu tư khác đóng góp tiền trực tiếp cho chi nhánh Genesis của DCG”, NYAG nói.

NYAG đã kiện Gemini, Genesis và công ty mẹ DCG vào tháng 10 về chương trình cho vay tiền điện tử Gemini. Vào thời điểm đó, James lưu ý ba thực thể này đã lừa đảo hơn 29.000 người dân New York với số tiền hơn 1 tỷ đô la. James cũng cho biết DCG và Genesis đã “ngụy trang khoản lỗ 1,1 tỷ đô la thông qua một chiến dịch sai lầm, thiếu sót và che giấu kéo dài nhiều tháng”.

NYAG hiện phát hiện các công ty này lừa đảo hơn 230.000 nhà đầu tư với số tiền hơn 3 tỷ đô la, theo đơn khiếu nại sửa đổi mới.

“Sau nhiều tháng hứa hẹn hão huyền, chúng tôi đã vén bức màn và tiết lộ DCG đang nói dối, lừa gạt các nhà đầu tư hàng tỷ đô la. Gian lận và lừa dối lan rộng đến mức nhiều người khác đã đến trình báo về thiệt hại tương tự”, Tổng chưởng lý James cho biết trong một tuyên bố.

Nhà phát ngôn của DCG đã chỉ trích tin tức này và cho biết công ty và CEO Barry Silbert sẽ được minh oan.

“Không có gì mới ở đây cả. Đây chính là lời phàn nàn vô căn cứ được lặp đi lặp lại để giật “tít” các báo chí khác. Chúng tôi sẽ quyết liệt chống lại các yêu sách và chúng tôi sẽ giành chiến thắng. DCG luôn tiến hành hoạt động kinh doanh hợp pháp và liêm chính, DCG và Barry Silbert sẽ hoàn toàn được minh oan”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo The Block

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Tháng 10 không hề dễ chịu với giá XRP. Nó đã mất hơn 12% trong tháng, lặp lại mức giảm tương tự của tháng 10/2024. Bước sang tháng 11, các trader đặt câu hỏi liệu XRP có thể tái hiện màn bứt phá lịch sử năm ngoái, khi tăng hơn... ...

Trong tháng qua, một số đồng altcoin đã thể hiện sức mạnh vượt trội, bất chấp tâm lý lo ngại lan rộng trên thị trường. Dù giá giảm, các nhà đầu tư không vội vàng bán tháo mà ngược lại, còn tích cực tích lũy thêm. Chính động thái này... ...

Sự bất ổn trên thị trường đang khiến các nhà đầu tư Bitcoin (BTC) cảm thấy đứng ngồi không yên. Chỉ trong chưa đầy một tuần, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử (TOTAL) đã bốc hơi khoảng 300 tỷ USD, tụt xuống còn xấp xỉ 3,5 nghìn tỷ... ...

Hai quỹ ETF Solana vừa gia nhập thị trường trong tuần này, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn, khi hàng chục quỹ crypto khác đang chờ được cơ quan quản lý phê duyệt. Tuy nhiên, theo ông Zach Pandl, Giám đốc nghiên... ...

Các meme coin nổi bật như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang trải qua những tổn thất nặng nề trong đợt bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử. Hiện tại, DOGE, SHIB và PEPE đang chạm tới các ngưỡng hỗ trợ then chốt, đối... ...

Từ giữa tháng 10, nhiều altcoin đã ghi nhận mức giảm mạnh do quá trình giảm đòn bẩy diễn ra rộng rãi trên thị trường phái sinh. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích nhận định rằng hiện đang xuất hiện một số tín hiệu cho thấy altcoin có thể... ...

Ngành blockchain đang cho thấy dấu hiệu trưởng thành rõ rệt — ít nhất là theo một thước đo thường bị bỏ qua — phản ánh sự mở rộng ứng dụng trong tài chính phi tập trung (DeFi), ứng dụng tiêu dùng và các lĩnh vực mới nổi. Theo báo... ...

Bitcoin (BTC) sắp kết thúc tháng Mười trong sắc đỏ lần đầu tiên sau bảy năm, khiến giới đầu tư phân vân về triển vọng giá trong tháng Mười Một. Chuỗi “Uptober” của Bitcoin chính thức bị phá vỡ Sau sáu năm liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng ấn... ...

Ethereum (ETH) vẫn đối mặt với áp lực điều chỉnh quanh ngưỡng 3.800 USD, dù các nhà phát triển đã chính thức ấn định ngày 3/12 là thời điểm triển khai mainnet Fusaka. Ra mắt mainnet Fusaka vào tháng 12 Trong cuộc họp All Core Developers Consensus (ACDC) lần thứ... ...

Vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, giá Bitcoin (BTC) dao động quanh mức 109.000 USD, đánh dấu mức giảm gần 5% kể từ đầu tuần. Cùng chiều, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng suy yếu, giảm lần lượt gần 8% và 7%. Ba tiền điện tử hàng đầu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode