Điều tra lừa đảo tiền điện tử “Emollient Coin” tại Ấn Độ: hơn 2.500 nhà đầu tư bị lừa

Updated: 04/08/2024 at 14:00

Cơ quan Chấp hành Pháp luật của Ấn Độ (ED) đã tiến hành cuộc đột kích đầu tiên tại khu vực Leh Ladakh để điều tra các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền điện tử theo Đạo luật Chống rửa tiền (PMLA), tờ India Today đưa tin.

Chiến dịch này nhắm vào sáu địa điểm tại Leh ở Ladakh, Jammu ở J-K, và Sonipat ở Haryana, tập trung vào A. R. Mir và các cộng sự của ông. Các cáo buộc cho rằng hàng ngàn nhà đầu tư đã bị lừa đảo thông qua một loại tiền điện tử giả mang tên “Emollient Coin”, mà không có tiền tệ hoặc lợi nhuận nào được cung cấp. Sau cuộc điều tra, ủy ban đã đóng cửa văn phòng này.

Một đơn khiếu nại đã được đệ trình vào tháng 3 năm 2020 chống lại A. R. Mir và Ajay Kumar Choudhary, cáo buộc họ điều hành kế hoạch lừa đảo này từ văn phòng của họ gần Bệnh viện SNM tại Leh. Văn phòng này đã bị niêm phong và các đơn khiếu nại từ nhiều khu vực đã được ghi nhận. Công ty Emollient Coin Ltd. được thành lập vào tháng 9 năm 2017 tại London và được quảng bá tại Ấn Độ bởi Naresh Gullia và Channi Singh. Cuộc điều tra tiết lộ rằng Mir và Choudhary đã sử dụng số tiền từ vụ lừa đảo này để đầu tư vào bất động sản ở Jammu.

Trong một kế hoạch phức tạp, các cá nhân đã bị lôi kéo mua tiền điện tử giả, Emollient Coin, thông qua tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc trao đổi Bitcoin qua ứng dụng di động. Vụ lừa đảo này hứa hẹn với các nhà đầu tư lợi nhuận lên tới 40% sau thời gian khóa 10 tháng. Ngoài ra, các nhà đầu tư còn được khuyến khích lôi kéo tuyển dụng thêm người khác, nhận hoa hồng lên tới 7% cho mỗi lần giới thiệu trực tiếp. Hoạt động đa cấp này còn cung cấp hoa hồng 3% ở cấp thứ hai và 1% cho các cấp tiếp theo đến cấp mười, tạo ra một mạng lưới tài chính phức tạp và lừa đảo.

Cuộc điều tra đã tiết lộ rằng 2.508 nhà đầu tư đã đầu tư tổng cộng Rs. 7.34.36.267 vào kế hoạch này.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Tạp Chí Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Các nhà đầu tư dường như đang gặp khó khăn khi thị trường không ngừng thử thách sự kiên nhẫn của họ. Những tín hiệu lạc quan xuất hiện vào đầu năm 2026, mang lại hy vọng về một đợt tăng giá mạnh mẽ, giờ đây đã biến thành một... ...

Theo Griff Green — nhà phát triển từng tham gia xây dựng nền tảng — các khoản tiền “trường hợp đặc biệt” vốn được thiết lập để hoàn tiền cho những nạn nhân đặc thù của vụ hack The DAO đang được kích hoạt trở lại, lần này với mục... ...

LayerZero (ZRO) đang chịu sức ép rõ rệt từ làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử, khi giá giảm khoảng 7% tại thời điểm ghi nhận vào ngày thứ Sáu. Dù vậy, giao thức nhắn tin xuyên chuỗi này vẫn cho thấy nền tảng nhu... ...

Stellar (XLM) tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi giá trượt xuống dưới ngưỡng 0,20 USD vào phiên thứ Sáu — mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh tâm lý thị trường ngày càng bi quan, thể hiện rõ qua sự... ...

Flying Tulip, nền tảng DeFi mới do “bố già DeFi” Andre Cronje và đội ngũ của ông phát triển, đã huy động thêm vốn thông qua kết hợp các đợt bán token riêng tư và công khai. Trong vòng Series A bán token riêng tư, dự án huy động được... ...

Các meme coin, với Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) giữ vai trò dẫn dắt, tiếp tục lao dốc trong tuần này, nối dài chuỗi suy yếu đã hình thành trước đó. Phân tích kỹ thuật cho thấy bức tranh kém tích cực khi cả DOGE, SHIB và... ...

Hệ thống quản trị của blockchain Optimism vừa phê duyệt một đề xuất quan trọng, theo đó 50% tổng doanh thu từ Superchain sẽ được sử dụng để mua lại token OP của mạng lưới trong vòng 12 tháng tới, bắt đầu từ tháng 2. Đề xuất này được Optimism... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) tiếp tục chìm trong nhịp điều chỉnh vào phiên thứ Sáu, với mức sụt giảm trong tuần lần lượt xấp xỉ 6%, 3% và 5%. BTC đang trượt dần về vùng đáy của tháng 11 quanh ngưỡng 80.000 USD, trong khi ETH đánh... ...

Trong khi phần lớn sự chú ý của ngành trong năm qua tập trung vào stablecoin, trái phiếu kho bạc được token hóa và các cổng tiếp cận dành cho tổ chức, đội ngũ đứng sau Velodrome và Aerodrome cho rằng cuộc cạnh tranh quyền lực thực sự của crypto... ...

Giá token ở mức thấp tiếp tục tạo áp lực lên các mạng hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN), nhưng doanh thu toàn ngành đang cho thấy dấu hiệu bền bỉ hơn, theo một báo cáo từ Messari. Phần lớn token DePIN đi ngang hoặc suy giảm trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode