Deribit chuyển 10.000 ETH đến địa chỉ liên kết Alameda Research trong 10 ngày qua

Updated: 21/12/2022 at 21:18

Dữ liệu từ Etherscan cho thấy một địa chỉ được gắn nhãn Deribit 9 đã chuyển tổng cộng 10.000 ETH đến một địa chỉ được liên kết với Alameda Research. Địa chỉ đã nắm giữ tổng cộng 12.812,6 ETH tại thời điểm viết bài.

10.000 ETH được chia thành 5 giao dịch 2.000 ETH, với giao dịch đầu tiên được gửi vào ngày 10 tháng 12. Địa chỉ Deribit hiện nắm giữ khoảng 3.473 ETH và hơn 766.351 USDC.

Ảnh chụp màn hình hiển thị các giao dịch từ địa chỉ được gắn nhãn Deribit 9 đến địa chỉ được liên kết với Alameda Research. Nguồn: Etherscan

Trong một báo cáo tháng 11, Nansen đã xác định 0xF02 là một trong những ví thuộc về Alameda Research. Ví đa chữ ký được tạo sau khi cuộc khủng hoảng FTX bắt đầu và cho đến nay vẫn chưa thể xác định mục đích tạo ra nó.

Một số nhà phân tích tin rằng chiếc ví được tạo ra bởi các hacker mũ trắng đang tìm cách thu thập những gì còn lại từ số tiền phân tán của Alameda. Những người khác lưu ý rằng đây cũng có thể là một chiếc ví được thiết lập bởi các nhà quản lý Bahamas.

Vẫn chưa rõ bản chất của việc Deribit chuyển tiền đến địa chỉ được liên kết với Alameda. Sàn giao dịch có trụ sở tại Panama vẫn chưa bình luận về động thái này

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Annie

Theo Cryptoslate

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Hoạt động trên mạng lưới Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 12 tháng khi năm sắp khép lại. Trung bình động 7 ngày của số lượng địa chỉ hoạt động hiện chỉ còn khoảng 660.000. Dù yếu tố mùa vụ thường khiến hoạt động chững lại vào... ...

BNB (trước đây là Binance Coin) đang dao động quanh ngưỡng 855 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Ba, sau nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên trước đó. Áp lực giảm giá ngày càng rõ nét khi các dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh cho... ...

Bitcoin lao dốc xuống mốc 85.000 USD vào ngày 15/12, nối dài chuỗi giảm giá khi các rủi ro vĩ mô toàn cầu, hoạt động giảm đòn bẩy và thanh khoản hạn chế cùng lúc tác động mạnh. Đợt giảm này đã cuốn phăng hơn 100 tỷ USD khỏi tổng... ...

Chủ tịch SEC Paul Atkins cảnh báo rằng nếu không được kiểm soát bằng các chính sách chính thức, chính phủ liên bang có thể khai thác tiềm năng của lĩnh vực crypto để phục vụ giám sát tài chính trên diện rộng. Tuy nhiên, theo ông, ngành này cũng... ...

Aster (ASTER), Midnight (NIGHT) và Ethena (ENA) đang dẫn đầu nhóm altcoin giảm mạnh nhất trong 24 giờ qua, khi thị trường tiền điện tử bước vào giai đoạn điều chỉnh rõ rệt sau cú trượt giá của Bitcoin (BTC) xuống dưới ngưỡng 86.000 USD. Đà suy yếu của tiền... ...

Mặc dù Bitcoin (BTC) đã phục hồi nhẹ sau cú giảm sâu, ZCash (ZEC) vẫn chưa thể lấy lại những gì đã mất gần đây. Theo báo cáo mới nhất của Coinphoton, ZCash có tiềm năng tăng lên mức $605 nếu phá vỡ thành công khỏi kênh giá giảm. Một... ...

Các sản phẩm đầu tư crypto toàn cầu do những tổ chức quản lý tài sản lớn như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares quản lý đã ghi nhận dòng tiền ròng vào đạt 864 triệu USD trong tuần qua, theo dữ liệu từ CoinShares. Đây là tuần thứ... ...

Mantle (MNT) đang giữ vững vị thế trên vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh mốc 1,23 USD tại thời điểm viết bài ngày thứ Ba, bất chấp bức tranh ảm đạm của thị trường tiền điện tử nói chung. Nếu phe bò tiếp tục gia tăng sức ép và củng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode