Đại lý ma túy Dark Web bị tịch thu hàng triệu đô la thu nhập từ tiền điện tử bất hợp pháp

Updated: 21/08/2019 at 10:00

Một người đàn ông đã bị kết án tại San Diego, California, vì âm mưu bán ma túy trên các thị trường Dark Web bằng tiền điện tử.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp hôm thứ 2, Sky Justin Gornik, 39 tuổi, đã nhận tội sử dụng một số thị trường như Alpha Bay, Trade Route, Abraxas, Evolution, Outlaw Market và Dream Market để kinh doanh fentanyl, carfentanil, ketamine, oxycodone, amphetamine và các loại ma túy khác với nhiều bút danh khác nhau.

Trong lần khám xét nhà Gornik vào ngày 7/6/2017, các nhân viên thực thi pháp luật đã thu giữ 1.7 gram carfentanil và các tấm fentanyl gelatin. Lượng carfentanil – một loại opioid tổng hợp siêu mạnh – tương đương với “hơn 86,000 liều gây tử vong”.

Gornik bị phát hiện đã mua 600 – 1,200 viên fentanyl gel mỗi tuần trong khoảng 2 năm từ một đại lý dark web khác, được xác định là cư dân sống tại Oklahoma tên Steven Wallace George. George đã bị chính quyền liên bang tại bang sở tại truy tố vì sản xuất tấm fentanyl từ fentanyl nguyên chất mua ở Trung Quốc.

Với lời nhận tội của mình, Gornik cũng đồng ý về việc tịch thu “hàng triệu đô la” các loại tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Stratis, Ethereum và Monero tích lũy qua các giao dịch ma túy. Số tiền này hiện đang nằm trong các tài khoản tại các sàn giao dịch Bittrex và Poloniex có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Theo Văn phòng luật sư quận Nam California:

“Gornik thừa nhận những loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền điện tử này được thu từ các hoạt động buôn bán ma túy và có liên quan đến hành vi phạm tội rửa tiền trên Dark Web”.

Gornik đã bị kết án 70 tháng cho các tội danh về ma túy và rửa tiền kỹ thuật số.

Thanh tra Bưu chính Hoa Kỳ tại San Diego là cơ quan chỉ đạo cuộc điều tra về các hoạt động tội phạm của Gornik cùng với sự hỗ trợ của các đặc vụ tại Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI).

Juan Munoz, phụ trách HSI tại San Diego, cho biết:

“Bản án của Gornik hôm nay thể hiện cam kết của Điều tra An ninh Nội địa và các đối tác liên bang về việc đưa những tên tội phạm ra trước vành móng ngựa. HSI sẽ tiếp tục ráo riết truy lùng những kẻ vi phạm luật pháp và gây nguy hiểm cho cộng đồng từ các hành vi bán ma túy chết người và các chất nguy hiểm khác thông qua Dark Web”.

Thùy Trang

    Tạp chí Bitcoin | Coindesk

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Sau cuộc Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, các ngân hàng tại Hoa Kỳ không thực sự “giảm” rủi ro tín dụng, mà chủ yếu chuyển phần lớn rủi ro đó sang khu vực tài chính ngoài ngân hàng (nonbank). Kể từ đó, các ngân hàng ngày càng đẩy... ...

Thị trường tiền điện tử một lần nữa chịu áp lực khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp thứ hai liên tiếp. Động thái này kéo Bitcoin (BTC) xuống dưới ngưỡng 72.000 USD, đồng thời châm ngòi... ...

Đã gần 9 tháng kể từ khi quỹ dự trữ tiền điện tử của Tron được thành lập. Mạng lưới này duy trì nhịp độ tích lũy ổn định theo chiến lược mua lại và vừa công bố vòng mua mới nhất. Tron Inc. cho biết đã mua thêm 167.999... ...

Đồng tiền số dẫn đầu thị trường đã ghi nhận đợt tăng mạnh trong vài ngày qua, với giá có thời điểm chạm mốc 76.000 USD. Dù sau đó bị từ chối tại vùng này và điều chỉnh khoảng 5.000 USD, nhiều yếu tố quan trọng – đặc biệt là... ...

Một thực thể hoặc cá nhân chưa xác định danh tính đang âm thầm gom mua token ZRO của LayerZero. Tại thời điểm viết bài, “cá voi” này đã tích lũy khoảng 47,5 triệu USD giá trị ZRO, tương đương 24,5 triệu token, chiếm tới 2,6% tổng nguồn cung lưu... ...

Sự sụt giảm gần đây của Pi Coin không phải là điều bất ngờ. Trước đó, đồng altcoin này đã hình thành một mô hình kỹ thuật rõ ràng, báo hiệu sự suy yếu trong xu hướng giá. Hiện tại, sự phá vỡ mô hình này đã chính thức xảy... ...

Chỉ số Fear & Greed tiền điện tử đã duy trì ở mức 26 vào thứ Tư, sau khi tăng lên 28 vào ngày hôm trước, chính thức khép lại chuỗi 48 ngày liên tiếp nằm trong vùng “cực kỳ sợ hãi”. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy... ...

Trong những ngày qua, Bittensor (TAO) đã chứng kiến một đợt tăng trưởng ấn tượng 43%, chạm đến ranh giới trên của phạm vi giao dịch gần đây. Tuy nhiên, đà tăng hiện đã bị chững lại khi TAO không thể vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng, báo hiệu... ...

Ethereum đang cho thấy hiệu suất vượt trội so với Bitcoin khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục tác động đến thị trường toàn cầu. Dữ liệu cho thấy ETH đã tăng 18% tính từ đầu tháng 3, trong khi Bitcoin chỉ tăng 13% trong cùng giai... ...

Ripple (XRP) dao động quanh ngưỡng 1,50 USD tại thời điểm ghi nhận vào thứ Năm, trong bối cảnh thị trường tiền điện tử giữ được sự ổn định bất chấp căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Đồng coin này đang phát đi tín hiệu kỹ thuật tích cực... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode