Công ty vận hành ATM crypto và CEO bị cáo buộc trong vụ rửa tiền 10 triệu USD

Updated: 19/11/2025 at 6:29

Firas Isa, 36 tuổi, CEO của Virtual Assets LLC – công ty kinh doanh dưới tên Crypto Dispensers – đã bị cáo buộc âm mưu rửa tiền, liên quan đến một kế hoạch rửa tiền trị giá 10 triệu USD. Isa có thể đối mặt với án tù lên tới 20 năm.

Theo cáo trạng, công ty của Isa cho phép khách hàng nộp tiền USD vào tài khoản để chuyển đổi sang crypto. Các công tố viên cho biết tội phạm và nạn nhân đã gửi 10 triệu USD từ các hành vi phạm tội như buôn bán ma túy và gian lận chuyển khoản đến Crypto Dispensers, Isa hoặc các bên liên quan khác. Sau đó, số tiền này bị chuyển đổi sang crypto và gửi vào ví ảo nhằm che giấu chủ sở hữu.

Isa và công ty đã tuyên bố không có tội. Trên trang web của Crypto Dispensers, Isa còn viết nhiều bài blog hướng dẫn về việc rút Bitcoin từ ATM và các quy định ATM Bitcoin theo từng quốc gia.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Bitcoin đang cho thấy những đặc điểm “sách giáo khoa” của một quá trình tạo đáy trên nhiều chỉ báo kỹ thuật và on-chain, theo nhận định của nhà phân tích on-chain James Check. Tuy nhiên, thay vì biến động giá, yếu tố thời gian có thể mới là thử... ...

Giá Cosmos Hub (ATOM) ghi nhận nhịp phục hồi, giao dịch quanh mốc 2,05 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Tư, sau cú điều chỉnh sâu kéo dài từ tuần trước. Tuy vậy, các tín hiệu suy yếu từ dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh vẫn... ...

Các blockchain Layer 1 (L1) đang mắc kẹt trong thế giằng co giữa niềm tin dài hạn và làn sóng đầu cơ ngắn hạn — và Ethereum (ETH) là bức tranh thu nhỏ rõ nét nhất cho trạng thái ấy. Xét về phát triển, Ethereum vẫn bỏ xa phần còn... ...

Coinbase Institutional vừa công bố báo cáo mới nhất, giới thiệu chỉ số “Gamma Exposure” (GEX) của thị trường quyền chọn như một công cụ phân tích thanh khoản và biến động giá của Bitcoin (BTC). Theo báo cáo, BTC hiện ghi nhận vùng gamma âm rõ rệt tập trung... ...

Trong 24 giờ qua, nhóm altcoin như Morpho (MORPHO), Ether.fi (ETHFI) và Pippin (PIPPIN) đã vươn lên dẫn dắt đà tăng của thị trường, bất chấp bức tranh chung của tiền điện tử vẫn còn nhiều áp lực. Dưới góc nhìn kỹ thuật, nhịp hồi phục của MORPHO, ETHFI và... ...

Ngày 20/2, Hội đồng Ngoại thương Brazil đã ban hành nghị quyết kỹ thuật giảm thuế nhập khẩu về 0% đối với một nhóm phần cứng rất cụ thể: máy đào Bitcoin SHA256 có công suất trên 200 terahash/giây và hiệu suất năng lượng dưới 20 joule/terahash. Ba ngày sau,... ...

Công ty thanh toán crypto MoonPay đang mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) với việc ra mắt sản phẩm mới cho phép các tác nhân tự động (autonomous agents) sở hữu ví và di chuyển tài sản mà không cần sự can thiệp trực... ...

Giá Solana (SOL) giao dịch quanh mức 82 USD, làm dấy lên cuộc tranh luận giữa các nhà phân tích kỹ thuật về việc liệu nó đã chạm đáy chu kỳ hay đang đối mặt với nguy cơ giảm sâu hơn xuống mức 50 USD. Trader Ali Martinez đã xác... ...

Bitcoin (BTC) đang trong trạng thái dao động thiếu quyết đoán, khiến thị trường trở nên mơ hồ về xu hướng. Hệ quả là các altcoin đều có biểu hiện yếu kém, bị mắc kẹt trong tâm lý do dự của nhà đầu tư. Sự trì trệ lan rộng này... ...

Litecoin (LTC) đang kéo dài đà điều chỉnh khi tiếp tục giao dịch dưới ngưỡng 50,50 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Tư, sau khi đã mất khoảng 4% trong phiên liền trước. Áp lực giảm giá không chỉ thể hiện trên biểu đồ mà còn được củng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode