Công an Trung Quốc phá vỡ đường dây đánh bạc ngầm sử dụng tiền điện tử trị giá lên tới 300 triệu đô la

Updated: 13/05/2024 at 14:21

Theo trang mạng Chinanews, ngày 10 tháng 5, Công an thành phố Phàn Thạch, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc thông báo rằng họ đã thành công phá vỡ một vụ án đánh bạc ngầm sử dụng tiền điện tử, với số tiền liên quan khoảng 21.4 tỷ nhân dân tệ (khoảng 300 triệu USD), và bắt giữ được 6 nghi phạm thực hiện tội phạm ở cả Trung Quốc và Hàn Quốc.

Cơ quan công an cho biết, các nghi phạm trong vụ án đã sử dụng tiền điện tử để thực hiện các giao dịch ẩn danh, phi trung tâm, phi biên giới, để tiến hành việc hoán đổi tiền Nhân dân tệ và tiền Won Hàn Quốc một cách bất hợp pháp.

Theo thông tin, Đội điều tra kinh tế của Công an thành phố Phàn Thạch đã phát hiện dấu vết quan trọng trong quá trình làm việc, hai cư dân trú tại xã Cát Lâm tên Kim Đông cùng với Thân Đại đã thực hiện việc trao đổi mua bán Won Hàn Quốc và tiền điện tử ở Hàn Quốc, sau đó lừa đảo người khác rồi lẩn trốn về nước.

Cảnh sát Phàn Thạch, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đã phá vỡ một vụ án đánh bạc ngầm và nghi phạm tội phạm đã công nhận các công cụ sử dụng trong vụ án | Ảnh: Li Qi / Chinanews

Với dấu vết này, cảnh sát đã phát hiện ra rằng các tài khoản ngân hàng dưới tên của hai người này có lưu chuyển lượng tiền lớn, hàng ngày và luôn không đồng đều, có nhiều khách hàng giao dịch, các giao dịch tiền tệ này rất giống với đặc điểm của các tổ chức cờ bạc ngầm.

Bộ phận điều tra đặc biệt của cảnh sát Phàn Thạch đã mở rộng tìm hiểu cơ cấu tổ chức và các giao dịch xã hội của Kim Đông và Thân Đại, từ đó dần dần nắm vững cơ cấu tổ chức của băng nhóm và xu hướng chuyển tiền. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ thành công nghi phạm Kim Đông, Thân Đại và những người khác, và tịch thu một lượng lớn các thẻ ngân hàng liên quan và các công cụ phạm tội.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Càn Long

Theo Chinanews

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Tháng 10 không hề dễ chịu với giá XRP. Nó đã mất hơn 12% trong tháng, lặp lại mức giảm tương tự của tháng 10/2024. Bước sang tháng 11, các trader đặt câu hỏi liệu XRP có thể tái hiện màn bứt phá lịch sử năm ngoái, khi tăng hơn... ...

Trong tháng qua, một số đồng altcoin đã thể hiện sức mạnh vượt trội, bất chấp tâm lý lo ngại lan rộng trên thị trường. Dù giá giảm, các nhà đầu tư không vội vàng bán tháo mà ngược lại, còn tích cực tích lũy thêm. Chính động thái này... ...

Sự bất ổn trên thị trường đang khiến các nhà đầu tư Bitcoin (BTC) cảm thấy đứng ngồi không yên. Chỉ trong chưa đầy một tuần, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử (TOTAL) đã bốc hơi khoảng 300 tỷ USD, tụt xuống còn xấp xỉ 3,5 nghìn tỷ... ...

Hai quỹ ETF Solana vừa gia nhập thị trường trong tuần này, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn cạnh tranh gay gắt hơn, khi hàng chục quỹ crypto khác đang chờ được cơ quan quản lý phê duyệt. Tuy nhiên, theo ông Zach Pandl, Giám đốc nghiên... ...

Các meme coin nổi bật như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) đang trải qua những tổn thất nặng nề trong đợt bán tháo lan rộng trên thị trường tiền điện tử. Hiện tại, DOGE, SHIB và PEPE đang chạm tới các ngưỡng hỗ trợ then chốt, đối... ...

Từ giữa tháng 10, nhiều altcoin đã ghi nhận mức giảm mạnh do quá trình giảm đòn bẩy diễn ra rộng rãi trên thị trường phái sinh. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích nhận định rằng hiện đang xuất hiện một số tín hiệu cho thấy altcoin có thể... ...

Ngành blockchain đang cho thấy dấu hiệu trưởng thành rõ rệt — ít nhất là theo một thước đo thường bị bỏ qua — phản ánh sự mở rộng ứng dụng trong tài chính phi tập trung (DeFi), ứng dụng tiêu dùng và các lĩnh vực mới nổi. Theo báo... ...

Bitcoin (BTC) sắp kết thúc tháng Mười trong sắc đỏ lần đầu tiên sau bảy năm, khiến giới đầu tư phân vân về triển vọng giá trong tháng Mười Một. Chuỗi “Uptober” của Bitcoin chính thức bị phá vỡ Sau sáu năm liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng ấn... ...

Ethereum (ETH) vẫn đối mặt với áp lực điều chỉnh quanh ngưỡng 3.800 USD, dù các nhà phát triển đã chính thức ấn định ngày 3/12 là thời điểm triển khai mainnet Fusaka. Ra mắt mainnet Fusaka vào tháng 12 Trong cuộc họp All Core Developers Consensus (ACDC) lần thứ... ...

Vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, giá Bitcoin (BTC) dao động quanh mức 109.000 USD, đánh dấu mức giảm gần 5% kể từ đầu tuần. Cùng chiều, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng suy yếu, giảm lần lượt gần 8% và 7%. Ba tiền điện tử hàng đầu... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode