Công an Trung Quốc phá vỡ đường dây đánh bạc ngầm sử dụng tiền điện tử trị giá lên tới 300 triệu đô la

Updated: 13/05/2024 at 14:21

Theo trang mạng Chinanews, ngày 10 tháng 5, Công an thành phố Phàn Thạch, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc thông báo rằng họ đã thành công phá vỡ một vụ án đánh bạc ngầm sử dụng tiền điện tử, với số tiền liên quan khoảng 21.4 tỷ nhân dân tệ (khoảng 300 triệu USD), và bắt giữ được 6 nghi phạm thực hiện tội phạm ở cả Trung Quốc và Hàn Quốc.

Cơ quan công an cho biết, các nghi phạm trong vụ án đã sử dụng tiền điện tử để thực hiện các giao dịch ẩn danh, phi trung tâm, phi biên giới, để tiến hành việc hoán đổi tiền Nhân dân tệ và tiền Won Hàn Quốc một cách bất hợp pháp.

Theo thông tin, Đội điều tra kinh tế của Công an thành phố Phàn Thạch đã phát hiện dấu vết quan trọng trong quá trình làm việc, hai cư dân trú tại xã Cát Lâm tên Kim Đông cùng với Thân Đại đã thực hiện việc trao đổi mua bán Won Hàn Quốc và tiền điện tử ở Hàn Quốc, sau đó lừa đảo người khác rồi lẩn trốn về nước.

Cảnh sát Phàn Thạch, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đã phá vỡ một vụ án đánh bạc ngầm và nghi phạm tội phạm đã công nhận các công cụ sử dụng trong vụ án | Ảnh: Li Qi / Chinanews

Với dấu vết này, cảnh sát đã phát hiện ra rằng các tài khoản ngân hàng dưới tên của hai người này có lưu chuyển lượng tiền lớn, hàng ngày và luôn không đồng đều, có nhiều khách hàng giao dịch, các giao dịch tiền tệ này rất giống với đặc điểm của các tổ chức cờ bạc ngầm.

Bộ phận điều tra đặc biệt của cảnh sát Phàn Thạch đã mở rộng tìm hiểu cơ cấu tổ chức và các giao dịch xã hội của Kim Đông và Thân Đại, từ đó dần dần nắm vững cơ cấu tổ chức của băng nhóm và xu hướng chuyển tiền. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ thành công nghi phạm Kim Đông, Thân Đại và những người khác, và tịch thu một lượng lớn các thẻ ngân hàng liên quan và các công cụ phạm tội.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Càn Long

Theo Chinanews

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Stellar (XLM) kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ bảy liên tiếp, mất hơn 1% tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba. Tiền điện tử thường được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Ripple (XRP) đang cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong lực... ...

Trong quý 3 năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã chiếm khoảng 20% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu tại Mỹ, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử. Ngược lại, thị trường tiền điện tử đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi vốn tổ chức... ...

Giá Ondo (ONDO) vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh khi giao dịch dưới ngưỡng 0,40 USD tại thời điểm viết bài vào thứ Ba, sau cú giảm khoảng 6% trong phiên trước đó. Dù vậy, Ondo Finance mới đây đã công bố kế hoạch tích hợp với Solana (SOL)... ...

Mặc dù đã giảm so với mức cao nhất mọi thời đại, Bitcoin vẫn duy trì hiệu suất vượt trội so với hầu hết các lĩnh vực tiền điện tử khác trong những tháng gần đây. Theo Glassnode, điều này cho thấy dòng vốn và sự quan tâm của nhà... ...

Litecoin (LTC) tiếp tục đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh, giao dịch dưới ngưỡng 78 USD trong phiên thứ Ba, qua đó nối dài chuỗi lao dốc lên bảy phiên liên tiếp sau khi không thể vượt qua vùng kháng cự then chốt. Khi sự quan tâm trên... ...

Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đạt mức 4.305 USD mỗi ounce—chỉ cách ngưỡng cao nhất mọi thời đại hồi tháng 10 (4.381 USD) một khoảng rất gần. Đà tăng của vàng phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của... ...

Sui (SUI) tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi đà giảm được kéo dài sang phiên thứ ba liên tiếp. Tại thời điểm ghi nhận vào thứ Ba, giá SUI giảm thêm khoảng 1%, phản ánh xu hướng suy yếu chưa có dấu hiệu chững lại. Token... ...

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo, với quy mô hoạt động trên phạm vi toàn quốc và số tiền chiếm đoạt... ...

Hoạt động trên mạng lưới Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 12 tháng khi năm sắp khép lại. Trung bình động 7 ngày của số lượng địa chỉ hoạt động hiện chỉ còn khoảng 660.000. Dù yếu tố mùa vụ thường khiến hoạt động chững lại vào... ...

BNB (trước đây là Binance Coin) đang dao động quanh ngưỡng 855 USD tại thời điểm viết bài vào ngày thứ Ba, sau nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên trước đó. Áp lực giảm giá ngày càng rõ nét khi các dữ liệu on-chain và thị trường phái sinh cho... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode