Tìm kiếm
AUSTRAC – cơ quan tình báo tài chính của Úc – đã xử phạt sàn giao dịch Cointree có trụ sở tại Melbourne 75.120 USD vì không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ (SMR) đúng thời hạn theo quy định phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Cointree đã chủ động tự báo cáo các vi phạm và đang cải thiện hệ thống tuân thủ nội bộ. AUSTRAC cho biết sự chậm trễ trong báo cáo làm giảm khả năng hành động nhanh của cơ quan chức năng trước các mối đe dọa tiềm ẩn. Theo quy định, các SMR phải được nộp trong vòng 3 ngày làm việc hoặc 24 giờ đối với nghi ngờ tài trợ khủng bố.
Đây là một phần trong chiến dịch siết chặt giám sát các doanh nghiệp tài sản số tại Úc, khi AUSTRAC cảnh báo hơn 50 công ty về nguy cơ vi phạm và thực hiện biện pháp chế tài với 13 sàn giao dịch khác kể từ năm 2024.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.
Theo dõi chúng tôi ngay:
- Telegram: @coinphoton_vn
-
X (Twitter):
@coinphoton_vi
-
Discord:
@coinphoton_vn
- Thẻ đính kèm:
- Cointree
