Coinbase giải quyết khoản tiền phạt 24,7 triệu đô la ở Ireland vì lỗi giám sát giao dịch

Updated: 06/11/2025 at 19:45

Coinbase Europe Limited, chi nhánh châu Âu của sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase (Mỹ), đã đạt thỏa thuận dàn xếp 21,5 triệu euro (24,7 triệu USD) với Ngân hàng Trung ương Ireland do lỗi kỹ thuật trong hệ thống giám sát giao dịch giai đoạn 2021–2022. Các lỗi lập trình khiến một số giao dịch chỉ được kiểm tra một phần về hoạt động đáng ngờ. Coinbase phát hiện, khắc phục trong vài tuần và rà soát lại toàn bộ giao dịch bị ảnh hưởng.

Khoảng 2.700 báo cáo đáng ngờ được nộp liên quan tới 15 triệu USD trong tổng số 185.000 giao dịch, chiếm khoảng 31% trong 202 tỷ USD giao dịch của Coinbase Europe thời điểm đó. Mức phạt dựa trên doanh thu trung bình 480 triệu USD/năm tại Ireland. Coinbase hiện đã tăng cường quy trình AML, mở rộng kiểm thử và giám sát. Năm 2023, họ chọn Ireland làm trung tâm hoạt động châu Âu trước khi quy định MiCA có hiệu lực.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.
Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, CoinPhoton.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Solana (SOL) đã ghi nhận một đợt phục hồi ấn tượng trong phiên giao dịch gần đây sau khi phải đối mặt với áp lực bán mạnh vào đầu tuần. Giá SOL đã bật tăng đáng kể nhờ sự phục hồi của toàn thị trường tiền điện tử, với tổng... ...

Kế hoạch chi tiêu khoảng 500 tỷ USD để thống lĩnh trí tuệ nhân tạo của các tập đoàn công nghệ lớn có thể trở thành “phao cứu sinh” cho ngành đào Bitcoin, vốn đang đứng trước nguy cơ đầu hàng hàng loạt. Những con số công bố là rất... ...

Worldcoin (WLD) đã có một bước nhảy vọt đầy ấn tượng, tăng 20% lên mức cao cục bộ $0,42 sau khi bảo vệ thành công ngưỡng hỗ trợ $0,40. Tuy nhiên, sau đó giá đã điều chỉnh nhẹ, và tại thời điểm viết bài, WLD đang giao dịch ở mức... ...

Việt Nam đang tiến hành xây dựng và triển khai khung thuế dành cho các giao dịch tiền điện tử, nhằm đưa loại tài sản kỹ thuật số này vào khuôn khổ quản lý tương tự như giao dịch chứng khoán. Dự thảo chính sách do Bộ Tài chính công... ...

Nỗi hoảng loạn của nhà đầu tư bán lẻ gia tăng khi Ripple (XRP) phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng, kích hoạt chiến lược phòng thủ trên thị trường phái sinh Tại thời điểm đưa tin, Funding Rate hợp đồng mở có trọng số (OI-Weighted Funding Rate) đã chuyển... ...

Bitcoin vừa ghi nhận đợt sụt giảm mạnh nhất trong vòng hai tuần kể từ tháng 6/2022, lao dốc hơn 50% so với đỉnh thiết lập vào tháng 10, khi áp lực bán lan rộng trên thị trường giao ngay, phái sinh và các sản phẩm giao dịch trên sàn.... ...

Động lực lớn tiếp theo của Bitcoin có thể đến từ việc thị trường phải đảo ngược một giả định lâu nay: lãi suất chỉ có lợi cho Bitcoin khi chúng giảm, theo nhận định của một nhà phân tích crypto. Trong cuộc phỏng vấn với Anthony Pompliano hôm thứ... ...

Lượng tìm kiếm từ khóa “Bitcoin” trên Google đã tăng mạnh trong tuần qua, khi giá tài sản này có thời điểm giảm về vùng 60.000 USD — lần đầu tiên kể từ tháng 10/2024. Dữ liệu tạm thời từ Google Trends cho thấy số lượt tìm kiếm “Bitcoin” trên... ...

ETH lao dốc đã khiến một “phe bò” lớn mắc kẹt trong vị thế tăng giá quá mức trong tuần này, biến cược của cá voi thành khoản thua lỗ hàng trăm triệu USD. Phe bò đó là Trend Research, công ty giao dịch do Jack Yi – nhà sáng... ...

Quỹ ETF Bitcoin giao ngay của BlackRock ghi nhận dòng vốn vào 231,6 triệu USD trong phiên thứ Sáu, sau hai ngày liên tiếp bị rút vốn mạnh trong bối cảnh thị trường Bitcoin trải qua một tuần đầy biến động. Quỹ iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) đã chứng kiến... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode