Cơ quan quản lý tài chính Úc đình chỉ hai sàn giao dịch do có liên quan tới buôn bán ma túy

Updated: 09/03/2019 at 7:00

Cơ quan giám sát chống rửa tiền của Úc đã đình chỉ việc đăng ký hai sàn giao dịch tiền mã hóa do có liên quan đến một vụ buôn bán ma túy, cơ quan này tuyên bố với báo chí vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 3.

Trung tâm phân tích và báo cáo giao dịch Úc (AUSTRAC) – một cơ quan tình báo tài chính của chính phủ nhằm ngăn chặn việc rửa tiền, trốn thuế, gian lận và khủng bố – đã đình chỉ hoạt động của hai sàn giao dịch tiền mã hóa vì có liên quan đến một nghi phạm trong một hành vi phạm tội có tổ chức.

Theo thông cáo báo chí chung từ AUSTRAC và Cảnh sát Liên bang Úc, một người đàn ông 27 tuổi đã bị bắt vì vi phạm một số tội liên quan đến buôn bán ma túy. Cuộc điều tra cho thấy người đàn ông bị buộc tội là một thành viên chủ chốt của các doanh nghiệp liên quan tới sàn giao dịch tiền mã hóa, điều này khiến cơ quan giám sát đình chỉ hoạt động của họ.

Theo Reuters, đây là hoạt động đình chỉ sàn giao  dịch tiền mã hóa đầu tiên dưới quyền của AUSTRAC, vì điều luật mới năm ngoái đã thêm các sàn giao dịch tiền điện tử vào phạm vi giám sát.

Số lượng các vụ lừa đảo và tội phạm liên quan đến tiền mã hóa đã tăng đáng kể trên toàn thế giới. Nghiên cứu được công bố trước đây bởi công ty phân tích tiền mã hóa CextTrace, khoảng 1,7 tỷ đô la tiền điện tử đã được giao dịch thông qua các phương tiện bất hợp pháp vào năm 2018.

Trước đó, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh đã tiết lộ rằng các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền mã hóa đã dẫn đến khoản thiệt hại hơn 255 triệu đô la trong năm 2018, với khoảng 5.000 trường hợp đã được báo cáo, theo Cointelegraph đã viết vào ngày 6/2.

Cointelegraph vừa đưa tin hôm qua, Văn phòng Công tố viên Tối cao Hàn Quốc đã thành lập một đội đặc nhiệm mới, nhằm chống lại các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa. Số lượng tội phạm liên quan đến tiền mã hóa ở nước này đã tăng từ 53 trường hợp đã được báo cáo vào năm 2016 lên 4.591 trường hợp trong năm 2018.

Huyền Đinh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Mới cập nhật

Dogecoin (DOGE) tiếp tục chìm trong sắc đỏ vào phiên giao dịch thứ Năm, nối dài đà giảm sau khi mất thêm 4% trong ngày trước đó. Áp lực bán gia tăng khi lượng DOGE đang sinh lời suy giảm rõ rệt, trong bối cảnh các ví lớn chủ động... ...

Quý I năm 2026 có thể mang lại môi trường thuận lợi hơn cho Bitcoin so với giai đoạn cuối năm 2025 — không phải vì stablecoin do ngân hàng phát hành sẽ xuất hiện ngay lập tức, mà vì các “đường ống” phân phối vốn tới nhà đầu tư... ...

Làn sóng bán ra từ “cá voi” tạo hiệu ứng mạnh mẽ lên xu hướng ngắn hạn của ASTER, khi đợt bán tháo gần đây càng gia tăng áp lực giảm giá. Ngày 17/12, một địa chỉ lớn đã xả 3 triệu ASTER, trị giá 2,33 triệu USD, chấp nhận... ...

Giá Cardano (ADA) tiếp tục chịu áp lực bán khi giao dịch trong sắc đỏ, lùi xuống dưới ngưỡng 0,37 USD trong phiên thứ Năm, sau khi mất hơn 7% giá trị kể từ đầu tuần. Nhịp điều chỉnh này nhiều khả năng chưa dừng lại, trong bối cảnh mức... ...

Token HYPE vừa giảm xuống dưới mốc $30, song vẫn duy trì quanh mốc $25. Bên cạnh đó, diễn biến tích cực từ Hyper Foundation đưa ra đề xuất giảm nguồn cung. Vấn đề trọng tâm hiện nay là liệu động thái này có đủ sức nâng giá HYPE lên... ...

Pump.fun (PUMP), SPX6900 (SPX) và Bittensor (TAO) đồng loạt lao dốc, trở thành những cái tên dẫn đầu đà giảm của thị trường tiền điện tử trong 24 giờ qua, trong bối cảnh làn sóng thanh lý bùng nổ với tổng giá trị vượt 500 triệu USD. Giới đầu tư... ...

Trong những tuần gần đây, Pi Coin liên tục chịu áp lực bán mạnh, đẩy giá xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần. Sự suy yếu của thị trường tiền điện tử nói chung, đặc biệt là diễn biến tiêu cực của Bitcoin, đã tác động trực tiếp đến đồng... ...

World Liberty Financial, dự án được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, vừa đề xuất sử dụng 5% nguồn dự trữ WLFI token để gia tăng nguồn cung stablecoin USD1. Đề xuất này được đăng tải trên diễn đàn quản trị của World Liberty Financial vào ngày thứ Tư, trong... ...

Ripple (XRP) hiện vẫn trụ vững quanh mốc 1,90 USD — vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng — dù thị trường tiền điện tử đang phải đối mặt với nhiều áp lực tiêu cực trong phiên giao dịch ngày thứ Năm. Sự thờ ơ của nhà đầu tư nhỏ... ...

Trong giai đoạn từ ngày 18/9 đến 21/11, giá SOL – token gốc của Solana – đã giảm tới 52%, phản ánh sự sụt giảm chung của thị trường altcoin khi Bitcoin chạm đáy 7 tháng ở mức 80.000 USD. Hệ quả, SOL đã đánh mất các ngưỡng hỗ trợ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode