Cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ phát hiện ICO bất hợp pháp trị giá 90 triệu đô

Cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ cho biết hôm thứ Tư, công ty đứng sau đợt chào bán ICO trị giá 90 triệu đô la đã lấy tiền bất hợp pháp từ các nhà đầu tư, nêu bật sự sẵn sàng của các nhà quản lý để áp dụng các quy tắc thị trường truyền thống vào việc gây quỹ liên quan đến tiền điện tử.

Công ty Envion AG của Thụy Sĩ, hiện đang thanh lý, đã chấp nhận hơn 90 triệu franc Thụy Sĩ (91 triệu đô la) từ ít nhất 37,000 nhà đầu tư để đổi lấy các token giống như trái phiếu được phát hành mà không có giấy phép, Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) cho biết trong bản tường trình.

FINMA cho biết các điều kiện theo đó các token được phát hành không đồng đều cho tất cả các nhà đầu tư; rằng các bản cáo bạch không đáp ứng yêu cầu tối thiểu; và Envion không có bộ phận kiểm toán nội bộ – một yêu cầu pháp lý căn bản.

Matthias Woestmann, cựu CEO của Envion, cho biết trong một tuyên bố rằng một báo cáo FINMA, chưa được công bố, cho biết các nhà điều tra không tìm thấy bất kỳ hành vi chiếm dụng tiền nào, và rõ ràng là không có ý định gây thiệt hại cho các nhà đầu tư.

“Không hề có hành động chiếm dụng tài sản”, ông nói.

Các nhà hoạch định chính sách trên khắp thế giới đã vật lộn với cách tạo ra các khung pháp lý cho các ICO và STO – nơi bán các token có tính năng giống với chứng khoán truyền thống.

Các hình thức gây quỹ mới đã cho phép các startup được thành lập trên các công nghệ tiền điện tử như blockchain có thể nhanh chóng huy động vốn bằng cách phát hành token hoặc coin ảo. Nhưng nguy cơ lừa đảo và thiếu minh bạch về người sở hữu tiền điện tử đã khiến các nhà quản lý cảnh giác.

Một số quốc gia, như Thụy Sĩ, đã chuyển sang coi ICO là chứng khoán, áp dụng các quy tắc được sử dụng cho thị trường vốn truyền thống. Điều đó có nghĩa là một bước tiến trong quy định cho nhiều dự án, tuân theo luật giao dịch cũng như các yêu cầu công bố chi tiết và cung cấp sự bảo vệ cho các nhà đầu tư.

Các quốc gia khác, như Trung Quốc và Ấn Độ, đã cấm hoàn toàn ICO. Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Hoa Kỳ năm ngoái đã coi một số ICO có thể được tính là chứng khoán.

Thụy Sĩ đã trở thành một nước đi đầu toàn cầu trong ICO và STO. 6/15 ICO và STO lớn nhất kể từ năm 2016 đã diễn ra ở nước này, theo PwC.

Năm ngoái, số lượng ICO và STO thành công trên toàn thế giới đã tăng hơn gấp đôi lên hơn 1,130 so với một năm trước đó, PwC cho biết.

Khi FINMA điều tra Envion, một tòa án ở bang Zug – được gọi là “Thung lũng tiền điện tử” vì sự tập trung của các công ty liên quan đến tiền ảo, đã mở thủ tục phá sản đối với công ty về “những thiếu sót tổ chức”.

Do đó, FINMA cho biết, các biện pháp tiếp theo đối với công ty là không cần thiết.

• SEC: Hợp tác quốc tế là “điều quan trọng” để loại trừ các ICO bất hợp pháp
• Trung Quốc: ICO và STO là các hoạt động tài chính bất hợp pháp, người tham gia sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng kể từ ngày 21/03/2019

Lilly

Theo tapchibitcoin.vn/ Mobile.reuters